محكمة كولومبية تحكم على وسيط العملات المشفرة بالسجن لمدة 160 شهرًا بتهمة غسل الأموال
By: www.newsbtc.com|23/10/2026 07:30:00
0
مشاركة
فضّلنا على Googleحُكم على ليوناردو دي خيسوس زولواغا دوكي، وسيط العملات المشفرة الكولومبي، بالسجن لمدة 160 شهرًا لدوره في قضية غسل الأموال والمخدرات التي تتعلق بالعملات المشفرة. تم الإعلان عن الحكم من قبل مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة نيويورك الجنوبية في 21 أكتوبر. كما أمرت القاضية ماري كاي فاسكوسيل بخمس سنوات من الإفراج تحت الإشراف ومصادرة مبلغ 14,751,846 دولارًا. كان زولواغا دوكي متورطًا في غسل حوالي 14.5 مليون دولار من التيثر المرتبطة بتهريب المخدرات بين مايو ونوفمبر 2023. تضمنت خطة غسل الأموال تحويل العائدات الإجرامية إلى تيثر، ونقلها من خلال عمل تجاري غير مرخص لتحويل الأموال، وتبادلها مقابل دولارات أمريكية. ثم أرسلت الشركات الوهمية الأمريكية الأموال إلى شركات كولومبية، حيث تم تحويلها إلى بيزو للتوزيع. يتعلق مبلغ غسل الأموال البالغ 14.5 مليون دولار بمعاملات التيثر، بينما مبلغ المصادرة منفصل. تتجاوز مدة سجن زولواغا دوكي 13 عامًا، تليها خمس سنوات إضافية من الإفراج تحت الإشراف.
يُقدَّم هذا المحتوى لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا يُشكل مشورة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية. ولا ينبغي اعتبار أي فعاليات أو مكافآت أو عروض ترويجية عبر الإنترنت أو أي معلومات ذات صلة واردة فيه توصيةً أو طلبًا أو دعوةً لشراء الأصول المشفرة أو بيعها أو تداولها أو إجراء أي معاملات أخرى عليها. تتميز الأصول المشفرة بتقلبات سعرية مرتفعة وقد تؤدي إلى خسائر. وقد يختلف مدى توفر خدمات WEEX ومنتجاتها والفعاليات المرتبطة بها حسب المنطقة. وتقع على عاتقك مسؤولية التأكد من أن مشاركتك تتوافق مع القوانين واللوائح المحلية المعمول بها.
قد يعجبك أيضاً
خمسة مشاريع DeFi في قائمة المراقبة: من خزائن متعددة المستويات إلى دفتر الطلبات الدائم على السلسلة
من يقرر في الواقع ما إذا كانت تحديثات العملات المشفرة الكبيرة ستستمر؟
انتقلت سولانا هذا الأسبوع إلى قواعد جديدة، بينما تم تأجيل تحديث XRP. من يحدد نتيجة مثل هذه القرارات؟
تريد كراكن أن تكون مصرفك، لكن من سيحمي أموالك؟
تخطط شركة بايورد الأم لكراكن لشراء بنك سالدو. انظر كيف تختلف تأمين الودائع، واليورو المحمي، وحفظ البيتكوين.
بيتكوين 0.1 يعيد بناءه بايت بايت: آلة ساتوشي ناكاموتو خُدعت من خلال تنفيذها
قام مطور بإعادة تجميع bitcoin.exe الذي قدمه ساتوشي ناكاموتو في يناير 2009: بيتكوين 0.1 يظهر مطابقًا، بايت بايت، ويكشف عن Windows XP.
XRP: عدد المحافظ يصل إلى رقم قياسي يبلغ 8.24 مليون
شراء المنازل بالعملات الرقمية... ريبل تدعم معاملات العقارات عالية القيمة
لماذا تترك بورصات العملات المشفرة روسيا: تفسير خبير RAKIB
تقوم بورصات العملات المشفرة Bitget وMEXC بتقييد خدماتها للمستخدمين من روسيا: حيث أدرجت Bitget روسيا وبيلاروسيا في قائمة الولايات القضائية المحظورة، وتبعتها MEXC بخطوات مماثلة. أوضح ألكسندر براجنيكوف، المدير التنفيذي لـ RAKIB، ماذا يعني ذلك للعملاء وكيف يجب أن يتصرف أولئك الذين يحتاجون إلى إغلاق مراك...
![[عمود] سلسلة روبن هود، انتهت موجة الميم كوين ولكن النمو مستمر](/public-static/075_ade8940e45.png?format=avif)
[عمود] سلسلة روبن هود، انتهت موجة الميم كوين ولكن النمو مستمر
1. هل سلسلة روبن هود ميتة؟ خلال عام 2026، من كان الأكثر سخونة بين شبكات البلوكشين؟ سيشير الجميع إلى سلسلة روبن هود. على الرغم من أن حالة سوق الكريبتو ليست جيدة، بل حتى أن نسبة إيرادات روبن هود من الكريبتو انخفضت من 27.2% في الربع الأول من 2025 إلى 12.6% في الربع الأول من 2026، إلا أن روبن هود أطلقت ...
موضوع "المضاربة" هو السمة الرئيسية في العقد الماضي، والأسواق التنبؤية ومنصات العقود الآجلة غير المحدودة تستحق الانتباه = Delphi Digital
مصادرة العملات المشفرة في الإجراءات الجنائية: قواعد جديدة ومشكلات غير محلولة
لقد حصلت مصادرة العملات المشفرة في الإجراءات الجنائية على إطار قانوني أكثر وضوحًا خلال العام الماضي: اعترف المشرع بالعملة الرقمية كملكية لأغراض القانون الجنائي، وحدد إجراءات الاعتقال وأدخل قواعد خاصة لمصادرتها أثناء الإجراءات التحقيقية. لكن العديد من القضايا العملية لا تزال تعتمد أكثر على الإمكانيات...
دراسة BCG تضع الحراسة في مركز خطط البنوك للأصول الرقمية
Firedancer تجبر صائدي الجوائز على حرق 1 SOL حتى لتقارير الأخطاء المكررة
تتطلب Firedancer حرق 1 SOL غير قابل للاسترداد للتأهل لمكافأة الأخطاء، حتى للتقارير المكررة. يمكن أن تكسب التقارير اللاحقة مكافآت تقديرية.
الإنتربول: 1462 اعتقال وشبكات غسيل العملات المشفرة تم تفكيكها في إفريقيا
مالك بورصة نيويورك يدعم خطط الرموز الأسهم على مدار الساعة دون قواعد الأسعار المعتادة في وول ستريت
يدعم مالك بورصة NYSE ICE خطط رموز الأسهم على مدار الساعة في OKXICE حيث اعترض 16 مُصدرًا وتثير تجمعات السيولة الآلية قضايا تسعير.
استعادة معدل تجزئة البيتكوين إلى زتاهش واحد مع انتعاش المنافسة في التعدين
هل ستؤجل Anthropic "الاكتتاب العام الضخم" بعد انهيار تداولات الذكاء الاصطناعي؟ لم يتبق سوى وقت قصير حتى "تاريخ الإدراج المحدد" في منتصف نوفمبر
نافذة الوقت ضيقة للغاية - وفقًا لقواعد SEC، يجب تقديم ملف S-1 في موعد أقصاه الأسبوع المقبل، وتظهر توقعات السوق احتمال إدراج يبلغ حوالي 80% هذا العام. تعرض قطاع الذكاء الاصطناعي لعمليات بيع أثرت على آفاق الإدراج، حيث تم إلغاء خطة الإدراج السابقة في سبتمبر. أشار العديد من المتخصصين في السوق إلى أن Ant...
باحث يبلّغ عن خلل في محفظة Cake Wallet قد يسمح بتحويل مدفوعات البيتكوين
الأسهم المرمزة: لماذا ترفض 22 عملاقًا خطة OKX وICE
جولة تمويل Tenstorrent تركز 85.1% من استثمارات رأس المال المغامر في العملات المشفرة
ترامب يستعد لتصعيد محتمل ضد إيران بعد الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية
البنتاغون يمنع جنوده من المراهنة على بوليماركت وكالشي
بيت هيغسث يمنع العسكريين الأمريكيين من المراهنة على بوليماركت وكالشي باستخدام معلومات غير عامة، بعد توجيه الاتهام لجندي.
نظرية السلسلة تقترح اشتقاق الثابت الدقيق من المعلومات الكمومية
نظرية السلسلة، برنامج بحث اقترحه @alexwg، تدعي اشتقاق مرشح للثابت الدقيق من مسلمة حول أزواج كمومية. تطابقها مع القيمة الموصى بها من CODATA لافت للنظر، لكن التعرف على الثابت الفيزيائي لا يزال فرضية يمكن أن تختبرها قياسات جديدة.
إيثريوم تشهد أكبر سحب من البورصات في أربعة أشهر حيث تتجاوز خسائر صناديق الاستثمار المتداولة في أكتوبر مليار دولار
سحب إيثريوم البالغ 407 مليون دولار من البورصات يضع 2,400 دولار في التركيز بينما يقيم المتداولون وضع الحيتان، وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة وزخم العملات البديلة المتلاشي.
سوق إعادة الشراء في وول ستريت بقيمة 359 مليار دولار يوميًا يجد استخدامًا لتقنية البلوكشين
تستخدم وول ستريت تقنية البلوكشين للاقتراض بمليارات الدولارات من خلال إعادة الشراء المرمزة، مما يقلل التكاليف دون القضاء على مخاطر التمويل التقليدية.
تأخير تحديث Glamsterdam على Ethereum يؤجل التفعيل على Hoodi
جيه بي مورغان تقترح الآن صندوقين نقديين موحدين على سولانا
نظرة عامة على تنظيم الأصول المشفرة (الحلقة الحادية عشرة): جنوب أفريقيا، من ترخيص FSCA إلى الإبلاغ عبر الحدود
العملات المشفرة: هذا العملاق في رأس المال المغامر يحذف الكلمة من اسمه ويتجه نحو الذكاء الاصطناعي
تحول a16z Crypto إلى a16z Frontier: يوسع صندوق كريس ديكسون نطاقه ليشمل الذكاء الاصطناعي والآلات المستقلة، مع الحفاظ على رهاناته في مجال العملات المشفرة.
تابع المال: 630 مليون دولار لشركة Strive، نشاط Tether واهتمام CeFi
أرثر هايز يغادر تداولات مايلستروم مع ظهور مبيعات رمزية بقيمة 22.28 مليون دولار
خمسة مشاريع DeFi في قائمة المراقبة: من خزائن متعددة المستويات إلى دفتر الطلبات الدائم على السلسلة
من يقرر في الواقع ما إذا كانت تحديثات العملات المشفرة الكبيرة ستستمر؟
انتقلت سولانا هذا الأسبوع إلى قواعد جديدة، بينما تم تأجيل تحديث XRP. من يحدد نتيجة مثل هذه القرارات؟
تريد كراكن أن تكون مصرفك، لكن من سيحمي أموالك؟
تخطط شركة بايورد الأم لكراكن لشراء بنك سالدو. انظر كيف تختلف تأمين الودائع، واليورو المحمي، وحفظ البيتكوين.
بيتكوين 0.1 يعيد بناءه بايت بايت: آلة ساتوشي ناكاموتو خُدعت من خلال تنفيذها
قام مطور بإعادة تجميع bitcoin.exe الذي قدمه ساتوشي ناكاموتو في يناير 2009: بيتكوين 0.1 يظهر مطابقًا، بايت بايت، ويكشف عن Windows XP.
XRP: عدد المحافظ يصل إلى رقم قياسي يبلغ 8.24 مليون
شراء المنازل بالعملات الرقمية... ريبل تدعم معاملات العقارات عالية القيمة
...
دعم العملاء:@weikecs
التعاون التجاري:@weikecs
التداول الكمي وصناع السوق:[email protected]
برنامج VIP:[email protected]
