العملات المشفرة مقابل النقد: مداهمة 3 مكاتب سرية في لندن

مداهمة في لندن للنقد مقابل العملات المشفرة. قامت الهيئة المالية البريطانية، الجهة المنظمة المالية البريطانية، بمداهمة ثلاثة مواقع للتداول من نظير إلى نظير كانت تعمل بدون تسجيل في العاصمة. كانت هذه المتاجر تتبادل النقود مقابل البيتكوين أو العملات المستقرة دون أي تحقق من الهوية.

حتى الآن، كانت الهيئة المالية تكتفي بشكل أساسي بالتحذيرات العامة وقائمة سوداء للشركات غير المسجلة. الآن، يتحرك عملاؤها إلى الوراء، برفقة الشرطة.

النقاط الرئيسية

• قامت الهيئة المالية بمداهمة ثلاثة مواقع للتداول من نظير إلى نظير غير مسجلة في لندن، وفقًا لـ CoinDesk
• ممارسة نشاط تبادل العملات المشفرة بدون تسجيل تعرض الشخص للسجن لمدة عامين وغرامة بلا سقف
• لا يوجد سوى حوالي خمسين شركة مسجلة في سجل العملات المشفرة للهيئة المالية، مع قبول حوالي 14% من الطلبات
• نظام الترخيص الكامل، المدمج في قانون الخدمات والأسواق المالية، سيتم تنفيذه هذا العام

الهيئة المالية تنتقل من التحذير إلى المداهمة في لندن P2P

يشير تداول من نظير إلى نظير إلى التبادل المباشر بين طرفين، دون منصة مركزية للاحتفاظ بسجل الطلبات. النسخة المستهدفة في لندن تشبه التجارة المحلية: واجهة، مجموعة على تيليجرام أو واتساب، حزمة موضوعة على الطاولة والعملات المشفرة تُضاف إلى محفظة بعد بضع دقائق.

الرسوم مرتفعة، لا يوجد أثر مصرفي و KYC (اعرف عميلك) غائب تمامًا. هذه القناة تخدم بشكل أساسي أولئك الذين لديهم نقود زائدة للتخلص منها.

قامت وكالة الجرائم الوطنية بتفكيك في نهاية عام 2024 شبكتين ناطقتين بالروسية، Smart و TGR، اللتين حولتا نقد تجار المخدرات البريطانيين إلى عملات مشفرة. أسفرت عملية Destabilise عن 84 اعتقالًا ومصادرة أكثر من 20 مليون جنيه إسترليني من الأوراق النقدية والعملات المشفرة.

الأفراد الذين يتبادلون البيتكوين فيما بينهم غير معنيين بهذه العمليات. تنشأ المخالفة من ممارسة نشاط تبادل تجاري من قبل شركة غير مسجلة في سجل الهيئة المالية، بغض النظر عن حجم المعاملات على الطاولة. الجهة المنظمة البريطانية تشدد القيود على تبادل العملات المشفرة من نظير إلى نظير -- المصدر: حساب X

العملات المشفرة في المملكة المتحدة: تسجيل الهيئة المالية، الخط الأحمر الوحيد

منذ يناير 2020، يجب على أي شركة بريطانية تقدم تبادل الأصول المشفرة أو حفظ المحافظ التسجيل لدى الهيئة المالية بموجب لوائح مكافحة غسل الأموال لعام 2017. عدم القيام بذلك يعتبر جريمة يعاقب عليها بسنتين من السجن وغرامة بلا سقف.

الفلتر صارم: لا يوجد سوى حوالي خمسين شركة مسجلة، بمعدل قبول للطلبات يبلغ حوالي 14% منذ فتح النظام، مما دفع أكثر من جهة جادة إلى دبي أو الاتحاد الأوروبي.

السابقة القضائية تحمل اسمًا. قام أولوميد أوسونكوي بتشغيل 28 جهاز صراف آلي للعملات المشفرة بدون تسجيل، بقيمة معاملات تقارب 2.6 مليون جنيه إسترليني، قبل أن يُحكم عليه بأربع سنوات في السجن. لم يحصل أي مشغل لجهاز صراف آلي للعملات المشفرة على الضوء الأخضر من الجهة المنظمة، لذا فإن جميع الآلات المثبتة على الأراضي البريطانية غير قانونية من الأساس، وتقوم الهيئة المالية بزيادة عدد الأيام المخصصة لإيقاف تشغيلها.

تأتي هذه الضغوط على الدوائر السرية في الوقت الذي يحصل فيه اللاعبون المصرح لهم أخيرًا على منفذ. النظام الكامل للتراخيص، الذي يدمج التبادل، والحفظ، والعملات المستقرة ضمن نطاق قانون الخدمات والأسواق المالية، يتم تنفيذه هذا العام. منذ أكتوبر 2025، يمكن للمستثمرين الأفراد البريطانيين شراء ETNs (ملاحظات متداولة في البورصة) المرتبطة بالبيتكوين مرة أخرى، بعد أربع سنوات من الحظر.

لم تكن أي من العناوين الثلاثة في لندن مسجلة لدى الهيئة المالية. لم تعلن الجهة المنظمة عن أي اتهامات في هذه المرحلة. ومع ذلك، فإن العقوبات معروفة: سنتان من السجن لتشغيل نشاط عملات مشفرة غير مسجل، وأكثر إذا أضيفت إليها تهم غسل الأموال أو التزوير، كما في قضية أجهزة الصراف الآلي الشهيرة للسيد أوسونكوي.

يُقدَّم هذا المحتوى لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا يُشكل مشورة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية. ولا ينبغي اعتبار أي فعاليات أو مكافآت أو عروض ترويجية عبر الإنترنت أو أي معلومات ذات صلة واردة فيه توصيةً أو طلبًا أو دعوةً لشراء الأصول المشفرة أو بيعها أو تداولها أو إجراء أي معاملات أخرى عليها. تتميز الأصول المشفرة بتقلبات سعرية مرتفعة وقد تؤدي إلى خسائر. وقد يختلف مدى توفر خدمات WEEX ومنتجاتها والفعاليات المرتبطة بها حسب المنطقة. وتقع على عاتقك مسؤولية التأكد من أن مشاركتك تتوافق مع القوانين واللوائح المحلية المعمول بها.