Hong Kong and 9 other regions have cracked down on cross-border fraud and money laundering, arresting over 3,000 people, with some of the illicit funds converted into stablecoins

وفقاً لبيان صحفي صادر عن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، أعلنت شرطة هونغ كونغ أنها انضمت إلى وكالات إنفاذ القانون في 9 دول ومناطق، بما في ذلك سنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند، لمكافحة أنشطة الاحتيال وغسل الأموال عبر الحدود. جرت هذه العملية في الفترة من 10 مارس إلى 7 مايو، وأسفرت عن اعتقال 3018 شخصاً، وتورطت في أكثر من 138 ألف حالة احتيال، بخسائر إجمالية بلغت حوالي 752 مليون دولار (حوالي 5.89 مليار دولار هونغ كونغي).

خلال العملية، قامت وكالات إنفاذ القانون بتجميد ما مجموعه 101,989 حساباً مصرفياً ونجحت في اعتراض حوالي 161 مليون دولار (حوالي 1.26 مليار دولار هونغ كونغي) من الأموال المحتالة. ومن بين هؤلاء، اعتقلت شرطة هونغ كونغ 870 شخصاً واعتترضت حوالي 539 مليون دولار هونغ كونغي من الأموال. تضمنت القضية الأكبر شركة سنغافورية تعرضت للاحتيال بمبلغ 36 مليون دولار (حوالي 280 مليون دولار هونغ كونغي)، حيث تدفقت الأموال ذات الصلة لاحقاً إلى حسابات مصرفية متعددة في هونغ كونغ ومناطق أخرى. تم تحويل حوالي نصف هذا المبلغ إلى عملات مستقرة وتوزيعه في محافظ أصول افتراضية مختلفة، حيث نجحت الشرطة في تجميد 20 مليون دولار من هذه الأموال بعد تتبعها.

تظهر التحقيقات أن غسل الأموال عبر منصات الأصول الافتراضية في تزايد، وتحتاج المناطق المختلفة إلى مواصلة تعزيز قدراتها للاستجابة للجرائم التي تنطوي على أصول افتراضية من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية وآليات التعاون.