شراء عملات مشفرة- الأسواق
العقود الآجلة- تداول فوري
- نسخ التداول
- منتج Earn
- المزيد
قضية JPEX في هونغ كونغ: توجيه ثلاث تهم غسل أموال إلى المؤثر "برينس تشو"، تتعلق بأكثر من 18.8 مليون دولار هونغ كونغي
أخبار بلوك بيتس، 2 يناير. بحسب وين وي بو، وجهت شرطة هونغ كونغ اتهامات مؤقتة إلى 16 فرداً في قضية احتيال تتعلق بمنصة تداول العملات المشفرة JPEX. أحد المتهمين، وهو شخصية مشهورة على الإنترنت تُدعى "ماستر جو"، متهم بتهمة واحدة تتعلق بغسل الأموال. أُعيد النظر في القضية اليوم (الثاني) في محكمة المنطقة الشرقية. قامت النيابة العامة بتعديل تهمة غسل الأموال الأصلية وأضافت 3 تهم أخرى تتعلق بغسل الأموال، حيث تجاوز المبلغ المتورط في غسل الأموال 18 مليون يوان صيني.
وتشير التقارير إلى أنه في الفترة ما بين 25 نوفمبر 2020 و 30 أغسطس 2023، قام بمعالجة ما مجموعه أكثر من 18.8 مليون دولار هونغ كونغ من خلال حساباته في بنك تشونغ آن، وبنك موكس، وبنك سمارت، وبنك هوالي.
قد يعجبك أيضاً
تقرير أسبوعي عن النظام البيئي لـJUST: الثبات في مركز الصدارة بقيمة 11.5 مليار دولار
تواصل JUST الحفاظ على مكانتها كأهم مزود سيولة في نظام TRON. بلغ إجمالي قيمة العملات المحتفظ بها في…
وزارة العدل تفتتح عملية تعويض بقيمة 40 مليون دولار لضحايا عملية احتيال OneCoin
وزارة العدل الأمريكية تعلن عن عملية تعويض لضحايا عملية الاحتيال OneCoin بمبلغ يفوق 40 مليون دولار. يمكن للضحايا…
موافقة DAO لـ Aave على منحة عملات ثابتة بقيمة 25 مليون دولار لتعزيز نمو النظام البيئي
كتب DAO التابع لـ Aave شيكًا بقيمة 25 مليون دولار من العملة المستقرة لدعم Aave Labs في 13…
إطلاق مشروع NIGHT على Bitget PoolX قريباً – تجربة المراهنة على BTC و ETH لفتح 9 ملايين من رموز NIGHT
سيتم إطلاق مشروع NIGHT في Bitget PoolX، وسيتم توزيع 9,000,000 رمز NIGHT مجانية. يتضمن المشروع مجموعتين مراهنة على…
جمهورية ناورو تعين دادفان يوسف كمفوض للتجارة الدولية لتعزيز استراتيجيتها الرقمية
تعيين دادفان يوسف كمفوض للتجارة الدولية بهدف تعزيز استراتيجية الأصول الرقمية لدى ناورو. الرئيس ديفيد أديانغ يهدف إلى…
دويتشه بورصة تستثمر 200 مليون دولار في كراكين
دويتشه بورصة استثمرت 200 مليون دولار في شركة بايورد إنك، الأم لكراكين. الصفقة تمنح دويتشه بورصة حصة تبلغ…
تم الاستيلاء على أكثر من 8000 موقع تعدين للعملات المشفرة بشكل غير قانوني في روسيا
كشفت شركة “إيركوتسك انرغوسبيت” في روسيا عن أكثر من 8000 موقع تعدين سري للعملات المشفرة. قدمت الشركة منذ…
تجديد الروح واكتشاف القيمة: نظرة على تقلبات أسواق Web3
أغلق Hyperliquid جزءًا من مواقعه الطويلة في البيتكوين والإيثيريوم وحقق أرباحًا بمقدار 7.76 مليون دولار. الحساب لا يزال…
تجديد الأمل في الأمان الرقمي لـ Web3: تقرير للربع الأول من عام 2026
خسرت مشاريع Web3 حوالي 464.5 مليون دولار جراء اختراقات وهجمات احتيالية في الربع الأول من 2026. تأتي حوادث…
كشف الأرباح من المراكز الطويلة في إيثريوم
حققت مراكز طويلة بقيمة 120,000 ETH أرباحًا تقدر بـ 40.054 مليون دولار حتى الآن. عنوان واحد أغلق 700…
انطلاق حملة Binance Alpha Box لدعم مشاريع ANOME و VELO و POWER
حملة تسليم التوكنات عبر Binance Alpha Box تقدم جوائز عبر أولويات متعددة. مستخدمو بينانس عليهم امتلاك 235 نقاط…
إطلاق Bitget Wallet لمنتج BGB Staking بعائد ثابت 5%
تم تفعيل منتج Staking المقدم من محفظة Bitget لحاملي BGB (إصدار CCIP) في 14 أبريل 2026. الحد الأقصى…
يطالب الديمقراطيون الليبراليون في المملكة المتحدة بالتحقيق في علاقة نايجل فاراج بشركة Stack BTC
أرسل الديمقراطيون الليبراليون في المملكة المتحدة رسالة إلى هيئة السلوك المالي (FCA) للتحقيق في علاقة نايجل فاراج بشركة…
عندما تلتقي الرموز: رؤية جديدة لدمج الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين في عصر الاقتصاد الذاتي
صرح الدكتور فنغ شياو بأن الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين يشتركان في مفهوم “الرمز” الأساسي. يفسر الذكاء الاصطناعي المعلومات بكفاءة…
تحليل: تجاوز البيتكوين لأعلى مستوى في أربع أسابيع وزيادة احتمالية التقلبات
تجاوز سعر البيتكوين حاجز الـ74,000 دولار، مما يمثل أعلى مستوى له في أربع أسابيع. تشير التحليلات إلى أن…
مؤسس مشروع Believe يواجه تهمًا في محكمة نيويورك بتورطه في عملية احتيال بالعملات المشفرة
تم اتهام باسترناك، مؤسس تطبيق Believe ضمن نظام سولانا، بتهم تتعلق بعملية احتيال عرفت بـ “سحب البساط”. أدى…
أنثروبك تستعين بشركة لوبي ذات صلة بترمب
أنثروبك تواجه تصنيفًا باحتمال خطر من وزارة الدفاع الأمريكية. لقد لجأت إلى شركة Ballard Partners للتواصل والضغط السياسيين.…
شراكة استراتيجية عميقة بين B.AI ومحفظة KuCoin Web3
أعلنت B.AI رسميًا عن شراكة استراتيجية مع محفظة KuCoin Web3 لربط الذكاء الاصطناعي بالسيولة العالمية. تهدف الشراكة إلى…
تقرير أسبوعي عن النظام البيئي لـJUST: الثبات في مركز الصدارة بقيمة 11.5 مليار دولار
تواصل JUST الحفاظ على مكانتها كأهم مزود سيولة في نظام TRON. بلغ إجمالي قيمة العملات المحتفظ بها في…
وزارة العدل تفتتح عملية تعويض بقيمة 40 مليون دولار لضحايا عملية احتيال OneCoin
وزارة العدل الأمريكية تعلن عن عملية تعويض لضحايا عملية الاحتيال OneCoin بمبلغ يفوق 40 مليون دولار. يمكن للضحايا…
موافقة DAO لـ Aave على منحة عملات ثابتة بقيمة 25 مليون دولار لتعزيز نمو النظام البيئي
كتب DAO التابع لـ Aave شيكًا بقيمة 25 مليون دولار من العملة المستقرة لدعم Aave Labs في 13…
إطلاق مشروع NIGHT على Bitget PoolX قريباً – تجربة المراهنة على BTC و ETH لفتح 9 ملايين من رموز NIGHT
سيتم إطلاق مشروع NIGHT في Bitget PoolX، وسيتم توزيع 9,000,000 رمز NIGHT مجانية. يتضمن المشروع مجموعتين مراهنة على…
جمهورية ناورو تعين دادفان يوسف كمفوض للتجارة الدولية لتعزيز استراتيجيتها الرقمية
تعيين دادفان يوسف كمفوض للتجارة الدولية بهدف تعزيز استراتيجية الأصول الرقمية لدى ناورو. الرئيس ديفيد أديانغ يهدف إلى…
دويتشه بورصة تستثمر 200 مليون دولار في كراكين
دويتشه بورصة استثمرت 200 مليون دولار في شركة بايورد إنك، الأم لكراكين. الصفقة تمنح دويتشه بورصة حصة تبلغ…
App