بفضل الاحتيالات الزوجية، حصلوا على عملات مشفرة بقيمة ملايين الدولارات. وقعوا في قبضة السلطات

قدمت وزارة العدل الأمريكية دعاوى مدنية لمصادرة أصول بقيمة تزيد عن 25 مليون دولار أمريكي.

تأتي هذه الأموال من شبكات رقمية متطورة تستخدم للاحتيال وغسل الأموال. تم الاستيلاء على الأموال في إطار خمس قضايا منفصلة أعدتها النيابة العامة الأمريكية لمنطقة كولومبيا بالتعاون مع خدمة السرية الأمريكية. حدد المحققون آلاف الضحايا من جميع أنحاء العالم الذين تم خداعهم لدفع مدخراتهم إلى منصات استثمارية مزعومة قانونية.

كان قلب العملية برمتها آلية خادعة للغاية تُعرف في عالم الجرائم الإلكترونية باسم "مسلخ الخنازير". لا يتعجل المحتالون في مثل هذه المخططات، بل يبنون ثقة عميقة مع ضحاياهم على مدى أسابيع، بل وحتى أشهر. يبدأ الاتصال عادةً على مواقع التعارف، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو حتى من خلال رسائل نصية يُزعم أنها أُرسلت عن طريق الخطأ. يتقمص المحتالون أدوار رجال أعمال ناجحين، أو مستثمرين، أو أشخاص يبحثون عن الحب الحقيقي. تُبنى العلاقة تدريجياً، باستخدام تقنيات نفسية متطورة، وتلاعب، وتعاطف، لإسكات حذر الطرف الآخر تماماً.

عندما تصبح العلاقة العاطفية قوية بما فيه الكفاية، يبدأ المحتال في إدخال موضوع نجاحاته المالية المزعومة في سوق الأصول الرقمية بشكل غير ملحوظ. يتم طمأنة الضحية بأن الشريك يريد مشاركة معرفته ومساعدتها في تحقيق الحرية المالية. ثم تصل إلى منصة تداول مزيفة تشبه إلى حد كبير البورصات الحقيقية للعملات المشفرة. في البداية، تحقق الودائع الصغيرة أرباحاً ضخمة مزعومة، ويسمح المحتالون حتى بسحب مبالغ صغيرة لتعزيز مصداقية الخدمة. عندما تقوم الضحية بتحويل جميع مدخراتها، وغالباً ما تأخذ قروضاً ضخمة، يتم فجأة حظر إمكانية سحب الأموال تحت ذريعة الحاجة لدفع ضريبة أو عمولة وهمية.

في الحالات الموصوفة أعلاه، استخدم الجناة تقنيات اجتماعية متطورة مرتبطة بخدمات تداول مزيفة وتحويلات متعددة المستويات بين المحافظ، لإخفاء آثار الأموال المسروقة بشكل فعال. تتعلق أكبر حصة من الأصول المصادرة بمبلغ 12.1 مليون دولار أمريكي مرتبط بمخططات الزواج، حيث تعرض أكثر من 200 شخص للضرر. تم إخفاء الآثار من خلال تحويل الأموال عبر العديد من العناوين الوسيطة وخلطها مع ودائع ضحايا رقميين آخرين. تتعلق الدعوى الأخرى بمبلغ 10.4 مليون دولار أمريكي تم الاستيلاء عليه من أكثر من 270 معاملة مشبوهة. تتعلق الحالات الثلاث المتبقية بحسابات استثمارية مزيفة ومخطط دنيء للغاية يتظاهر بتقديم خدمات لاستعادة الأصول المسروقة سابقاً. في الحالة الأخيرة، تواصل المحتالون مع الأشخاص الذين فقدوا ثرواتهم سابقاً، عارضين عليهم المساعدة القانونية أو القرصنة مقابل رسوم مقدمة إضافية. تشير وزارة العدل الأمريكية إلى أن الأشخاص المسؤولين عن هذه العملية كانوا في الغالب في جنوب شرق آسيا، وأن عناوين IP كانت تشير إلى الصين وماليزيا وكمبوديا.

تتوافق الإجراءات المنسقة في الولايات المتحدة مع اتجاه دولي أوسع لمكافحة الجرائم الإلكترونية. كان مثالاً على هذه الجهود العالمية العملية الأخيرة "First Light 2026" التي أشرف عليها الإنتربول. شاركت فيها 97 دولة وإقليم، مما أدى إلى اعتقال 5811 شخصاً والاستيلاء على أصول غير قانونية بقيمة إجمالية تبلغ 283 مليون دولار أمريكي. في إطار هذه الحملة الضخمة، تم تحديد أكثر من 142 ألف ضحية وتم حظر أكثر من 31 ألف حساب مصرفي.

خلال العملية، اكتشفت السلطات التايلاندية مجموعة إجرامية متطورة تقوم بتحويل أرباح الاحتيالات الزوجية إلى رموز رقمية من خلال تحويلات بين سلاسل. عالجت محفظة واحدة مرتبطة بهذا الإجراء أكثر من 122.5 مليون دولار أمريكي من العملات المشفرة في غضون 10 أشهر فقط. من الجدير بالذكر أنه في فبراير، استولت الوكالات الأمريكية أيضاً على أكثر من 61 مليون دولار أمريكي من رموز USDT المرتبطة بنفس الاحتيالات. تُظهر هذه الاستيلاءات أنه على الرغم من مستوى التعقيد الفني العالي والطبيعة العابرة للحدود للجرائم، فإن السلطات العسكرية والشرطية تمتلك أدوات أكثر فعالية لتتبع سلسلة الكتل.