محاكمة في الصين تدين استخدام العملات الرقمية في عمليات احتيال بقيمة 5 ملايين يوان

أخبار BlockBeats، الأول من نوفمبر، أصدرت محكمة دينغهاي في مدينة تشوشان بمقاطعة تشيجيانغ الصينية مؤخراً حكماً في قضية استخدام معاملات العملات الرقمية للمساعدة في ارتكاب جرائم احتيال. من أكتوبر 2022 إلى أغسطس 2023، قام هوانغ، بالتعاون مع ياو وغو ويو وتسعة آخرين، بتسجيل عدة "شركات" على منصة عملات رقمية خارجية، محققين أرباحاً من خلال توزيعات الأرباح وتداول المراجحة لعملة Tether (USDT). كانوا على علم بأن المعاملات قد تنطوي على أنشطة غير قانونية، ومع ذلك استمروا في تلقي تحويلات من الضحايا عبر حسابات WeChat الخاصة بالموظفين، ثم أودعوا USDT في حسابات محددة للمساعدة في نقل الأموال المتعلقة بالاحتيال عبر الإنترنت وجرائم أخرى.

خلال هذه الفترة، كانت حسابات WeChat الخاصة بكل "شركة" تتعرض للتقييد أو التجميد بشكل متكرر للاشتباه في الاحتيال. وبشكل مفاجئ، تمكن الأفراد المتورطون من إلغاء حظر الحسابات عن طريق تزوير لقطات شاشة للمعاملات وأرقام تتبع الشحنات أو عن طريق تبديل الحسابات للتهرب من الرقابة. بعد التحقيق، تبين أن هوانغ وآخرين ساعدوا في نقل أكثر من 5 ملايين يوان من الأموال المتعلقة بجرائم الإنترنت، حيث ساعد العديد من المتهمين في نقل مبالغ تتراوح من عشرات الآلاف إلى مئات الآلاف من اليوانات. في 28 أغسطس 2023، تم القبض على المتهمين العشرة في فوتشو وبوتيان بمقاطعة فوجيان.

مع الأخذ في الاعتبار أدوار كل متهم في الجريمة المشتركة، وحالة إعادة الأموال المختلسة، ومواقفهم في الاعتراف، أدانت محكمة دينغهاي هوانغ بجريمة المساعدة في أنشطة إجرامية عبر الإنترنت، وحكمت عليه بالسجن لمدة عامين وأحد عشر شهراً وغرامة قدرها 50 ألف يوان؛ بينما حُكم على ياو وغو والمتواطئين التسعة الآخرين بالسجن لمدة تتراوح بين سبعة أشهر وعامين وثلاثة أشهر، مع وقف التنفيذ وغرامات مالية.