logo

الولايات المتحدة وزارة العدل تتخذ إجراءات صارمة ضد مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا، وتجمد أكثر من 700 مليون دولار من العملات المشفرة

By: rootdata|2026/04/24 11:48:31
0
مشاركة
copy
strikestrike
forceethcoinforceethcoin

وفقًا لإعلان رسمي صادر عن الولايات المتحدة أعلنت "فرقة العمل الخاصة بمراكز الاحتيال" التابعة لوزارة العدل اليوم عن سلسلة من الإجراءات المنسقة ضد المنظمات الإجرامية في جنوب شرق آسيا: تم توجيه الاتهام إلى مديرين صينيين، هما هوانغ شينغشان وجيانغ وينجي، يعملان في "مركز شون دا للاحتيال" في ميانمار، بزعم إجبار العمال المتجر بهم على المشاركة في عمليات احتيال تتعلق بالاستثمار في العملات المشفرة، وقد تم القبض عليهما في تايلاند؛ تم إغلاق قناة Telegram تضم أكثر من 6000 متابع، كانت تُستخدم لجذب الأفراد إلى مراكز الاحتيال في كمبوديا للعمل القسري؛ كما تمت مصادرة 503 اسم نطاق احتيالي متنكر في صورة منصات استثمار شرعية.

على الصعيد المالي، جمدت فرقة العمل ما يزيد عن 701 مليون دولار من العملات المشفرة التي يُشتبه في ارتباطها بالاحتيال وغسل الأموال، وقامت، من خلال "عملية Level Up"، بإخطار 8,935 ضحية، مقدرة الخسائر المحتملة التي تم استردادها بنحو 563 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، الولايات المتحدة أعلنت وزارة الخارجية عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل أي معلومات تتعلق بـ "

سعر --

--

قد يعجبك أيضاً

تطبيق WEEX Bubbles الآن مباشر يعرض سوق العملات المشفرة بنظرة سريعة

تطبيق WEEX Bubbles هو تطبيق مستقل مصمم لمساعدة المستخدمين على فهم تحركات سوق العملات المشفرة المعقدة بسرعة من خلال تصور فقاعات بديهي.

سانديب، أحد مؤسسي Polygon: كتابة بعد انفجار سلسلة جسر السلسلة

في غضون ثلاثة أسابيع، تعرضت منصات «Drift» و«Hyperbridge» و«KelpDAO» للاختراق على التوالي، مما أدى إلى خسائر بلغت قيمتها حوالي 900 مليون دولار. كتب الرئيس التنفيذي لشركة Polygon أن المشكلة لا تكمن في فريق معين، بل في بنية "الموثق" التي تتبناها الصناعة بأسرها — والتي تعتمد على موقّع واحد أو اثنين لتوثيق المعاملات...

ترقية رئيسية على الويب: 10+ أنماط مخططات متقدمة لرؤى أعمق في السوق

لتقديم أدوات تحليل أكثر قوة واحترافية، قامت WEEX بإطلاق ترقية رئيسية لمخططات التداول على الويب - الآن تدعم ما يصل إلى 14 نمطًا متقدمًا للمخططات.

تقرير الصباح | شركة إيثير تفوز بعقد مؤسسي بقيمة 260 مليون دولار مع شركة أكس كومبيوت؛ شركة نيو فاير تكنولوجي تستحوذ على فريق التداول التابع لمجموعة أفينير؛ شركة كالشي تتجاوز حجم التداول في بولي ماركت

نظرة عامة على أهم أحداث السوق في 23 أبريل

هل سيخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى؟ بيانات الليلة حاسمة

تواجه الأسواق المالية تذبذبات كبيرة في توقعات تخفيض بنك الاحتياطي الفيدرالي للفائدة، وسط نزاعات جيوسياسية وارتفاع معدلات التضخم.…

تحليل سعر عملة كاردانو ADA بعد ارتفاع حجم التداول بنسبة 48٪: هل هناك تعافي قريب؟

سعر عملة كاردانو ADA مستقر عند مستوى 0.24 دولار ويرتفع في آخر 24 ساعة بنسبة 1.17٪، مما يشير…

عاد الجوكر
مجموعات جوائز أكبر، اللعب التلقائي، تعزيزات الحظ - عاد الجوكر. انضم الآن واحصل على مكافآتك.
عاد الجوكرجوائز أكبر، فوز أسهل

المحتويات

العملات الرائجة

أحدث أخبار العملات المشفرة

15:23

أرك إنفست: في الربع الأول، ارتفعت كمية البيتكوين المحتفظ بها من قبل حامليها الأقوياء بنسبة 69%، لتصل إلى مستوى جديد منذ عام 2020

وفقًا لكوينتيليغراف، على الرغم من انخفاض أسعار البيتكوين بنسبة 22%، فقد زادت كمية البيتكوين المحتفظ بها من قبل المشترين الثابتين بشكل كبير من 2.13 مليون بيتكوين إلى 3.6 مليون بيتكوين، بزيادة قدرها 69%، لتصل إلى أعلى مستوى منذ عام 2020.
15:19

بيانات: تحليل: تتقلص خصومات حاملي البيتكوين على المدى القصير، وينتعش السوق، لكن شهية المخاطرة لم تنفتح بعد.

وفقًا لمحلل البلوك تشين أكسل أدلر جونيور (@AxelAdlerJr)، فقد انخفض الخصم لحاملي العملات على المدى القصير (STH) من -21.6٪ إلى -5.7٪، وارتفع المتوسط ​​المتحرك لمدة 7 أيام لـ STH-SOPR مرة أخرى فوق 1، مما يشير إلى أن البائعين على المدى القصير لم يعودوا في وضع خسارة واضح. لكن الوضع الحالي...
15:16

قامت شركة تيثر بسك 3 مليارات دولار أمريكي في أسبوع واحد، وحصلت شركة أبراجاس كابيتال على 2.89 مليار دولار أمريكي.

بحسب مراقبة Lookonchain، قامت Tether بسك 3 مليارات USDT في الأسبوع الماضي. تلقت شركة Abraxas Capital مبلغ 2.89 مليار دولار أمريكي من عملة Tether Treasury في الأسبوع الماضي.
15:10

بعد تحقيق ربح قدره 1.93 مليون دولار من المراكز الشرائية، فتح المتداول الكبير «BRENTOIL» مراكز جديدة، في حين تواجه المراكز البيعية لـ«SOL» خسارة قدرها 2.23 مليون دولار

وفقًا لمحلل السلسلة Onchain Lens (@OnchainLens)، أغلقت الحوت "0xb58" مركزها الطويل في $BRENTOIL (رافعة مالية 3x)، محققة ربحًا قدره 1.93 مليون دولار، ثم أعادت فتح مركز طويل بقيمة 50,000 $BRENTOIL (رافعة مالية 3x). وفي الوقت نفسه، لا تزال الحوت تحتفظ بمركز قصير في $SOL (رافعة مالية 3x)...
15:04

بدأ أكبر مستثمر كبير في ASTER على السلسلة في شراء CHIP، حيث تبلغ قيمة مركزه حوالي 3.43 مليون دولار أمريكي

وفقًا لأخبار السوق، بدأ "0x1527"، أكبر مستثمر كبير في عملة $ASTER على السلسلة، مؤخرًا في التداول في عملة $CHIP. تشمل المقتنيات الحالية ما يلي: 24.93 مليون $ASTER (حوالي 16.72 مليون دولار)، و36.18 مليون $CHIP (حوالي 3.43 مليون دولار)، و81.55 مليون $MON (حوالي 2.52 مليون دولار)، و9,026 $TAO (حوالي...
قراءة المزيد
المجتمع
iconiconiconiconiconiconiconiconicon

برنامج خدمة العملاء：@WEEX_support_smart_Bot

خدمات (VIP)：[email protected]