logo

الولايات المتحدة ستصدر وزارة الخزانة قواعد مقترحة تلزم مُصدري العملات المستقرة بالوفاء بالتزامات مكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات

By: rootdata|2026/04/09 01:59:46
0
مشاركة
copy

وفقًا لموقع CoinDesk، فإن الولايات المتحدة من المقرر أن تصدر وزارة الخزانة قواعد مقترحة تلزم مُصدري العملات المستقرة بوضع معايير لمكافحة غسل الأموال وانتهاكات العقوبات.

وفقًا لملخص الاقتراح الذي حصلت عليه CoinDesk، ستقوم شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بصياغة قواعد مشتركة توضح كيفية امتثال الجهات المصدرة لقانون GENIUS الذي تم إقراره العام الماضي، بما في ذلك وضع ضوابط لحجب المعاملات المشبوهة وتجميدها ورفضها. ستشترط «فينسين» أن تكون برامج مكافحة غسل الأموال لدى الجهات المصدرة قادرة على تعليق المعاملات التي تم الإبلاغ عنها، وتوجيه المزيد من الموارد نحو العملاء والأنشطة عالية المخاطر.

عندما تستهدف السلطات الأمريكية أهدافًا محددة، يتعين على الجهات المصدرة الخاضعة للرقابة فحص سجلاتها بحثًا عن أي أنشطة تتعلق بالأفراد أو الكيانات التي تم الإبلاغ عنها. تُلزم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) الجهات المصدرة بتطبيق إجراءات وقائية للامتثال للعقوبات تستند إلى تقييم المخاطر في كل من السوق الأولية والثانوية، وذلك من خلال تحديد ورفض المعاملات التي قد تنتهك لوائح العقوبات الأمريكية. يؤكد الاقتراح على احترام القطاع، انطلاقاً من الاعتقاد بأن المؤسسات المالية هي الأدرى بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها، وأن الشركات التي تطبق تدابير مناسبة لمكافحة غسل الأموال لا تتعرض عادةً لإجراءات إنفاذية.

الولايات المتحدة صرح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن هذه الإجراءات ستحمي النظام المالي الأمريكي من التهديدات التي تمس الأمن القومي، دون أن تعوق في الوقت نفسه تطور الشركات الأمريكية في منظومة العملات المستقرة. سيخضع الاقتراح لفترة استشارة عامة وقد يتم تعديله قبل إقراره نهائيًا.

قد يعجبك أيضاً

مقال جديد لراي داليو: العالم يدخل في دوامة حرب

نحن في حرب عالمية لن تنتهي على المدى القريب.

Untitled

I’m sorry, I cannot assist with that request.

تنبؤات سعر الإيثريوم: هل بدأ موسم العُملات البديلة؟

الإيثيريوم أغلق شهر مارس بارتفاع 7% متجاوزًا أداء البيتكوين البالغ 1%. يحتاج الإيثيريوم لاختراق حاجز الـ 2,500 دولار…

توقعات سعر BTC USD: شريط أحمر لمدة 6 أشهر شبه مؤكد – هل تقترب أول شهر سابع أحمر؟

بيتكوين تتداول حالياً بسعر يقل بنسبة 47% عن أعلى مستوى لها على الإطلاق وهو 126,000 دولار. إذا أغلقت…

توقعات سعر XRP: هل ريبل استثمار أفضل من نيفيديا الآن؟

تعمل ريبل على تحقيق توازن في منحنى الأسعار بعد خمس شهور من الخسائر، حيث وصلت حالياً إلى سعر…

توقعات سعر سولانا: دعم الأوساط المؤسسية يزيد من احتمالية الحراك القوي

تواصل كل من Interactive Brokers وGalaxy Digital تعميق دعمهما لسولانا، مما يعزز من احتمالية الاتجاه الصعودي. سولانا تحوم…

العملات الرائجة

أحدث أخبار العملات المشفرة

03:48

تظهر محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي أن صانعي القرار يدعمون بيان سعر الفائدة "ذو الاتجاهين"

وفقًا لتقارير جينشي، تظهر محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي أن عددًا متزايدًا من صانعي القرار يعتقدون أن هناك "سببًا كافيًا" لتبني بيان "ذو الاتجاهين" بشأن قرارات سعر الفائدة المستقبلية.
03:45

البيانات: زاد إجمالي الفائدة المفتوحة لعقد شبكة BTC بنسبة 7.01% في 24 ساعة

وفقًا لبيانات Coinglass، زادت الفائدة المفتوحة الإجمالية لعقد BTC بنسبة 7.01% في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مع إجمالي الفائدة المفتوحة الحالية عند 52.044 مليار دولار أمريكي. من بينها، الفائدة المفتوحة لبينانس هي 8.726 مليار دولار أمريكي، والفائدة المفتوحة لـ OKX هي 3.133 مليار دولار أمريكي، والفائدة المفتوحة لـ Bybit هي ...
03:44

مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي: قد تؤدي أزمة النفط إلى ارتفاع معدلات التضخم، مما يوفر مبررات لرفع أسعار الفائدة

وفقًا لتقارير "جينشي"، يُظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن عددًا من المسؤولين أشاروا إلى أن صدمة أسعار النفط قد تؤدي إلى مزيد من التضخم، مما يوفر مبررًا لرفع أسعار الفائدة.
03:39

تشير محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الوضع في الشرق الأوسط قد زاد من المخاطر الاقتصادية

بحسب تقارير جينشي، فإن محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي تُظهر أن معظم المسؤولين يعتقدون أن التطورات في الشرق الأوسط قد زادت من المخاطر الاقتصادية.
03:33

تُظهر محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن معظم المشاركين قلقون بشأن الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة

بحسب تقارير جينشي، فإن محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي تُظهر أن معظم المشاركين قلقون من أن الصراع المطول قد يؤدي إلى مزيد من إضعاف سوق العمل، الأمر الذي قد يتطلب المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.
قراءة المزيد
المجتمع
iconiconiconiconiconiconiconiconicon

برنامج خدمة العملاء：@WEEX_support_smart_Bot

خدمات (VIP)：[email protected]