هيئة المحلفين الأمريكية تتهم بنيامين بول ويينر بـ 29 تهمة احتيال بقيمة 20 مليون دولار

وجهت هيئة محلفين كبرى فيدرالية الاتهام إلى بنيامين بول ويينر، المقيم في سوكس فولز، بـ 29 تهمة، بما في ذلك الاحتيال عبر الأسلاك، وغسل الأموال، والاحتيال المصرفي، وسرقة الهوية المشددة. تتهم لائحة الاتهام ويينر بتشغيل مخطط على غرار بونزي من خلال ثمانية كيانات، مما أدى إلى خداع العشرات من الضحايا في داكوتا الجنوبية ومينيسوتا، مع خسائر تقدر بحوالي 20000000 دولار. يُزعم أن ويينر قدم بيانات كاذبة لتحفيز الضحايا على استثمار الأموال والعملات الرقمية. بعد جمع الأموال، أخفى مصدرها وأنفقها على نفقات شخصية. عندما نفدت الأموال، قام بتجنيد مستثمرين جدد لسداد مستثمرين سابقين. تتعلق تهمة الاحتيال المصرفي بمؤسسة مالية في سوكس فولز حيث يُزعم أن ويينر حصل على خط ائتمان بقيمة 1000000 دولار من خلال تزوير الوثائق واستخدام معلومات تعريف شخص آخر. يحمل الاحتيال عبر الأسلاك وغسل الأموال عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن، بينما يحمل الاحتيال المصرفي أقصى عقوبة تصل إلى 30 عامًا. وسرقة الهوية المشددة لها حد أدنى إلزامي لمدة عامين. يتم إجراء التحقيق من قبل وحدة التحقيق الجنائي في مصلحة الإيرادات الداخلية ووكالة FBI.