يفيد تقرير حديث مُقدَّم بأن ليوناردو دي خيسوس زولواجا دوكي حُكم عليه في المنطقة الجنوبية من نيويورك بالسجن 160 شهراً، تليها خمس سنوات من الإفراج الخاضع للإشراف، مع مصادرة 14,751,846 دولاراً. ويذكر التقرير نفسه أن القضية شملت نحو 14.5 مليون دولار من عملة USDT مرتبطة بتهريب المخدرات بين مايو ونوفمبر 2023، ومساراً عابراً للحدود لغسل الأموال مرّ عبر شركات واجهة وشركات كولومبية.

بنود الحكم والمصادرة الواردة في التقرير

يفيد التقرير المُقدَّم بأن القاضية ماري كاي فيسكوسيل قضت بالسجن 160 شهراً، وخمس سنوات من الإفراج الخاضع للإشراف، وأمرت بمصادرة 14,751,846 دولاراً. كما يذكر أن القضية تضمنت معاملات في عملة تيثر بقيمة تقارب 14.5 مليون دولار مرتبطة بتهريب المخدرات، ولا ينبغي اعتبار الرقمين الماليين إجمالياً واحداً.

وتكتسب هذه التفرقة أهمية لأن التقرير يعرض رقم USDT بوصفه نطاق نشاط غسل الأموال المزعوم، في حين يمثل مبلغ المصادرة أثراً مالياً مستقلاً بأمر من المحكمة. ولا يوضح التقرير كيفية احتساب مبلغ المصادرة، لذا فإن القراءة الأكثر تحفظاً هي أن الرقمين يقيسان أمرين مختلفين.

كيف عمل مسار غسل الأموال بـUSDT وفق التقرير

يصف التقرير المُقدَّم سلسلة متعددة المراحل: جرى أولاً تحويل عائدات إجرامية إلى USDT، ثم تمريرها عبر شركة مزعومة لتحويل الأموال غير مرخصة، واستبدالها بالدولار الأمريكي، وإرسالها عبر شركات واجهة أمريكية إلى شركات كولومبية. ومن هناك، حُوّلت الأموال، وفقاً للتقرير، إلى البيزو الكولومبي لتوزيعها.

وبذلك تبدو العملية المبلّغ عنها مساراً هجيناً لغسل الأموال، لا مجرد قصة تحويلات على السلسلة. ففي هذه الرواية، كانت العملات المشفرة مرحلة ضمن عملية أوسع عابرة للحدود اعتمدت كذلك على كيانات تجارية وتحويلات بين العملات الورقية لنقل قيمة عائدات المخدرات إلى عملة محلية.

تضمّن منشور رسمي لمكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك، مؤرخ في 21 أكتوبر 2026، رابطاً لعنوان قضية مطابق لوزارة العدل في المنطقة الجنوبية لنيويورك بشأن مواطن كولومبي حُكم عليه بالسجن لأكثر من 13 عاماً في مخطط دولي لغسل الأموال بالعملات المشفرة شمل عائدات تهريب المخدرات. لكن البيان الكامل لوزارة العدل وحكم المحكمة لم تُراجع هنا، ولذلك تظل بنود الحكم والتفاصيل التشغيلية منسوبة إلى التقرير الحديث المُقدَّم، وليست معروضة باعتبارها مؤكدة مباشرة من سجل المحكمة.