Çin vətəndaşı 37 milyon dollar dəyərində kriptovalyutalarda pul yuyulmasında ittiham olunur

Zheng Zhao, 44 yaşlı Çin vətəndaşı, Hollandiya ilə ekstradisiya edildikdən sonra ABŞ-da pul yuyulmasında ittiham olunub. İttiham, 174 amerikalı qurbanı təsir edən 36,9 milyon dollardan çox dəyərində fırıldaqçılıqla bağlıdır. Zhao, fırıldaqçılıqdan əldə olunan pulları yumaq üçün bir komplo təşkil etməkdə ittiham olunur və onun fəaliyyətləri 2025-ci ilin avqust ayında baş verib. O, 20 ilədək həbs cəzası ilə üzləşə bilər. Baş prokuror müavini A. Tysen Duva, ekstradisiyanın xaricdən amerikalıları istismar edənlər üçün bir xəbərdarlıq olmalı olduğunu bildirib. Zhao-nun səkkiz əməkdaşı, lisenziyasız pul köçürmə fəaliyyəti aparmaqda günahkar olduğunu etiraf edib və bir neçə onillik həbs cəzasına məhkum edilib. Fırıldaqçılar, qurbanlarla sosial mediada əlaqə saxlayaraq, onları saxta platformalarda kriptovalyutalara investisiya etməyə təşviq ediblər. Prosesdə ABŞ-da örtük şirkətləri və beynəlxalq bank hesabları istifadə olunub. Ümumilikdə, cinayətkarlar 36,9 milyon dollardan çox pulu Baham adalarındakı Deltec Bank hesabına köçürüblər, burada vəsaitlər USDT stabilcoin-lərinə çevrilib. Blockchain-in açıq qeydiyyatı FBI-ya işi həll etməyə kömək edib. Bu layihənin çöküşü, Kambocadan Prince Group-un liderinin ekstradisiyası və Yaponiyada bir əməkdaşın həbs olunması da daxil olmaqla daha geniş bir tendensiyaya uyğundur.

Bu məzmun yalnız ümumi məlumat məqsədilə təqdim olunur və maliyyə, investisiya, hüquqi və ya vergi məsləhəti hesab edilməməlidir. Burada qeyd olunan hər hansı tədbir, mükafat, onlayn kampaniya və ya əlaqəli məlumat hər hansı kriptoaktivin alınması, satılması, treydinqi və ya digər əməliyyatların aparılması üçün tövsiyə, təşviq və ya dəvət kimi qiymətləndirilməməlidir. Kriptoaktivlər yüksək dəyişkənliyə malikdir və maliyyə itkisinə səbəb ola bilər. WEEX-in xidmətləri, məhsulları və əlaqəli tədbirlərinin əlçatanlığı regiondan asılı olaraq dəyişə bilər. İştirakınızın yerli qanunvericilik və tənzimləyici tələblərə uyğun olmasını təmin etmək sizin məsuliyyətinizdir.