Voronejdə narkotik satışından əldə olunan gəlirlərin kriptovalyuta vasitəsilə leqallaşdırılması ilə bağlı cinayət işi açılıb

Voronejdə kriptovalyuta vasitəsilə pul yuyulması araşdırılır. Prokurorluğun tələbi ilə narkotiklərin qanunsuz yayılmasından əldə olunan vəsaitlərin leqallaşdırılması ilə bağlı cinayət işi açılıb. Bu, artıq qadağan olunmuş maddələrin satışına görə məsuliyyətə cəlb olunan cinayətkar qrupun iştirakçısına dair iş materialları əsasında baş verib. Prokurorluq iddia edir ki, şübhəli şəxs gəlirlərinin mənşəyini gizlətmək üçün Litecoin kriptovalyutasından istifadə edib. O, qanunsuz fəaliyyətindən əldə etdiyi pulları rəqəmsal aktivdə alıb, daha sonra isə kriptovalyutanı rublara çevirib. İstintaq belə bir sxemin cinayət yolu ilə əldə olunan vəsaitlərə qanuni gəlir görünüşü verməyə imkan tanıdığını hesab edir. Bu hallar yoxlandıqdan sonra cinayət yolu ilə əldə olunan vəsaitlərin leqallaşdırılması ilə bağlı daha bir cinayət işi açılıb. İstintaqın gedişi nəzarət edən prokurorun nəzarətindədir.

Bu məzmun yalnız ümumi məlumat məqsədilə təqdim olunur və maliyyə, investisiya, hüquqi və ya vergi məsləhəti hesab edilməməlidir. Burada qeyd olunan hər hansı tədbir, mükafat, onlayn kampaniya və ya əlaqəli məlumat hər hansı kriptoaktivin alınması, satılması, treydinqi və ya digər əməliyyatların aparılması üçün tövsiyə, təşviq və ya dəvət kimi qiymətləndirilməməlidir. Kriptoaktivlər yüksək dəyişkənliyə malikdir və maliyyə itkisinə səbəb ola bilər. WEEX-in xidmətləri, məhsulları və əlaqəli tədbirlərinin əlçatanlığı regiondan asılı olaraq dəyişə bilər. İştirakınızın yerli qanunvericilik və tənzimləyici tələblərə uyğun olmasını təmin etmək sizin məsuliyyətinizdir.