DOJ 61 Milyon ABŞ Dollarını Binance Hesablarından İrana Aid Neft Fondlarını Əlindən Almağa Şikayət Dedi

ABŞ-ın Nyu-Yorkun Cənub Dairəsi üzrə Prokurorluğu 14 sentyabrda Binance hesabları ilə əlaqəli və İran neftinin qara bazar satışları ilə bağlı 61 milyon ABŞ dolları dəyərində kriptovalyutanın mülki müsadirə şikayətini təqdim edib. Prokurorlar iddia edirlər ki, bu vəsaitlər Blessed Trust və Hexa Whale adlı, Çində yerləşən iki şirkət tərəfindən saxlanılan ticarət hesabları vasitəsilə köçürülüb və ABŞ tərəfindən terror təşkilatı kimi təyin edilmiş İranın İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (IRGC) ilə əlaqəyə çatıb. ABŞ-ın müavin prokuroru Sean Buckley bu tədbirin İran hökumətini və onun proxy təşkilatlarını qeyri-qanuni vəsaitlərdən məhrum etməyi hədəflədiyini bildirib. Şikayət bu il əvvəlki Senat araşdırmasında iştirak edən eyni subyektləri adlandırır. Binance daha əvvəl yanlış davranış iddialarını inkar edərək, heç bir vəsaitin birbaşa İran subyektlərinə toxunmadığını bildirmişdi. Lakin, şikayət iddia edir ki, A Subyekti adlandırılan bir cüzdanlar şəbəkəsi 1.5 milyard ABŞ dollarından çox qeyri-qanuni İran neft gəlirlərini IRGC ilə bağlı xidmətlərə və bir İran mübadilə mərkəzinə köçürüb. Bu, Binance ilə əlaqəli hesabların İran sanksiya hesabatlarında görünməsi üçün ilk hal deyil. Ədliyyə Departamentinin şikayəti Binance-i müttəhim kimi adlandırmır, kriptovalyutanı və Blessed Trust ilə Hexa Whale-in iddia olunan rollarını hədəf alır. Bu təqdimat, Binance-in planlaşdırılan Böyük Britaniya lisenziya müraciətinin 30 sentyabrda açılmasından yalnız iki həftə əvvəl baş verir, davam edən yoxlamalar arasında.

Bu məzmun yalnız ümumi məlumat məqsədilə təqdim olunur və maliyyə, investisiya, hüquqi və ya vergi məsləhəti hesab edilməməlidir. Burada qeyd olunan hər hansı tədbir, mükafat, onlayn kampaniya və ya əlaqəli məlumat hər hansı kriptoaktivin alınması, satılması, treydinqi və ya digər əməliyyatların aparılması üçün tövsiyə, təşviq və ya dəvət kimi qiymətləndirilməməlidir. Kriptoaktivlər yüksək dəyişkənliyə malikdir və maliyyə itkisinə səbəb ola bilər. WEEX-in xidmətləri, məhsulları və əlaqəli tədbirlərinin əlçatanlığı regiondan asılı olaraq dəyişə bilər. İştirakınızın yerli qanunvericilik və tənzimləyici tələblərə uyğun olmasını təmin etmək sizin məsuliyyətinizdir.