FCA Londonda qanunsuz peer-to-peer kripto ticarətçilərinə qarşı mübarizə aparır

Böyük Britaniyanın Maliyyə Davranışı Təşkilatı (FCA) Londonda qanunsuz peer-to-peer kripto ticarət biznesi apardığı şübhə edilən üç obyekti hədəf alıb və qeydə alınmamış rəqəmsal aktiv fəaliyyətinə qarşı icra kampaniyasını genişləndirib.

Xülasə

• FCA 10 sentyabr tarixində qanunsuz peer-to-peer kripto ticarət biznesi apardığı şübhə edilən üç Londondakı obyekti hədəf aldı.
• FCA HMRC və Metropolitan Polis ilə birlikdə işləyərək bütün üç məkanda dayandırma və dayandırma məktubları göndərdi.
• Hal-hazırda FCA ilə qeydə alınmış heç bir peer-to-peer kripto biznesi yoxdur, apreldəki əməliyyatdan əldə edilən sübutlar isə davam edən araşdırmaları dəstəkləyir.

FCA-ya görə, əməliyyat 10 sentyabr tarixində HM Gəlir və Gömrük və Metropolitan Polis Xidməti ilə birlikdə həyata keçirilib. Ticarətçilərin şübhəli qanunsuz kripto biznesini dayandırmaları tələb olunduğu bütün üç məkanda dayandırma və dayandırma məktubları göndərildi.

Peer-to-peer kripto ticarəti, insanların rəqəmsal aktivləri birbaşa bir-biri ilə alıb satmalarını əhatə edir. Şəxsi əməliyyatlar FCA qeydiyyatı tələb etmir, lakin Böyük Britaniyada bu fəaliyyətlə məşğul olan hər kəs müvafiq qeydiyyata malik olmalıdır. Hal-hazırda tənzimləyici ilə qeydə alınmış heç bir peer-to-peer kripto ticarət biznesi yoxdur.

FCA, qeydə alınmamış operatorların cinayətkarların qanunsuz vəsaitləri köçürməsi və yuyulması üçün bir yol təqdim edə biləcəyini bildirdi, çünki qeydiyyat sisteminin xaricində fəaliyyət göstərən bizneslər pul yuyulmasını aşkar etmək və qarşısını almaq üçün nəzərdə tutulmuş nəzarətləri atlayır.

"Tərəfdaşlarla işləyərək, qanunsuz kripto fəaliyyətini izləməyə və pozmağa davam edirik," FCA-nın icraçı direktoru Steve Smart dedi. "Qeydə alınmamış peer-to-peer kripto biznesi aparan hər kəs bizim onları izlədiyimizi düşünməlidir."

FCA qanunsuz peer-to-peer kripto ticarətinə qarşı mübarizəni genişləndirir

Son əməliyyat, bu ilin əvvəlində başlayan icra fəaliyyətini genişləndirir. Aprel ayında FCA və tərəfdaş agentliklər qeydə alınmamış peer-to-peer kripto biznesləri ilə əlaqədar şübhəli olan səkkiz Londondakı obyekti hədəf almışdı, crypto.news daha əvvəl bildirmişdi.

Aprelin 22-dəki əməliyyat zamanı FCA HMRC və Cənub-Qərb Regional Təşkilatlanmış Cinayət Bölməsi ilə əməkdaşlıq etdi. Bütün səkkiz məkanda dayandırma və dayandırma məktubları göndərildi, eyni zamanda yoxlamalar zamanı toplanan sübutlar cinayət araşdırmaları üçün saxlanıldı.

Tənzimləyici, həmin əməliyyat zamanı toplanan sübutların indi davam edən cinayət araşdırmalarını və digər icra tədbirlərini dəstəkləmək üçün istifadə edildiyini bildirdi. Sentyabr əməliyyatı kimi, əvvəlki yoxlamalar 2017-ci il Pul Yuyulması, Terrorçuluğun Maliyyələşdirilməsi və Vəsaitlərin Köçürülməsi Qaydaları çərçivəsində həyata keçirilib.

FCA rəsmiləri, icra səylərini mövcud pul yuyulmasına qarşı çərçivə altında tələb olunan qeydiyyat olmadan kripto fəaliyyəti aparan bizneslərə yönəldiblər. Tənzimləyici 2020-ci ildən etibarən Böyük Britaniyada müvafiq kripto bizneslərinin pul yuyulmasına və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı tələblərə uyğunluğunu nəzarət etməkdən məsuldur.

Metropolitan Polis Xidmətinin dedektiv serjantı Sathish Alalasundaram, araşdırmaçılar üçün çətinliklər olduğunu, çünki kriptovalyutaların vəsaitlərin yurisdiksiyalar arasında sürətlə hərəkət etməsinə imkan verdiyini bildirdi.

"Hüquq-mühafizə orqanları və tərəfdaş agentliklər rəqəmsal aktivlərlə bağlı cinayət fəaliyyətini aradan qaldırmaq üçün əhəmiyyətli dərəcədə çalışırlar," Alalasundaram dedi. "Kriptovalyutanın mürəkkəb təbiəti, vəsaitlərin yurisdiksiyalar arasında sürətlə hərəkət etməsi ilə birləşərək, araşdırma aparanlar üçün davam edən çətinliklər yaradır."

O, Metropolitan Polisin cinayətkarların rəqəmsal aktivlərdən necə istifadə etdiklərini dəyişdirdikcə, araşdırma qabiliyyətlərini və pozma metodlarını uyğunlaşdırmağa davam etdiyini bildirdi.

FCA daha əvvəl qeydə alınmamış kripto bizneslərini izləyib

London əməliyyatları FCA qeydiyyatı olmadan fəaliyyət göstərən kripto biznesləri ilə bağlı bir neçə icra işini izləyir.

Tənzimləyicinin əvvəlki işlərindən biri, 2024-cü ilin sentyabrında 2021-ci ilin dekabrı ilə 2023-cü ilin sentyabrı arasında 2.6 milyon funt sterlinq dəyərində əməliyyatları həyata keçirən qanunsuz kripto ATM şəbəkəsi ilə bağlı günahını etiraf edən Olumide Osunkoya ilə bağlıdır.

Osunkoya, tələb olunan qeydiyyat olmadan kripto ATM-lərini idarə etdiyini, saxta sənədlər və cinayət əmlakı ilə bağlı cinayətlər etdiyini etiraf etdi. O, daha sonra dörd il həbs cəzasına məhkum edildi və Birləşmiş Krallıqda qeydə alınmamış kripto fəaliyyəti üçün cəza alan ilk şəxs oldu.

2024-cü ilin iyununda ayrı bir icra tədbiri nəticəsində iki Londonda yaşayan şəxs qanunsuz kripto mübadiləsi aparmaq şübhəsi ilə həbs edildi. Səlahiyyətlilər, biznes vasitəsilə 1 milyard funt sterlinqdən çox qeydə alınmamış kripto aktivlərin alınıb-satıldığını düşünürdü.

FCA, şübhəlilərlə bağlı ofisləri yoxladı, Metropolitan Polisi isə iki yaşayış yerini axtardı və bir neçə rəqəmsal cihazı ələ keçirdi. Hər iki şəxs ehtiyatla sorğu-suala alındı və araşdırma davam edərkən zaminlə sərbəst buraxıldı.

İyul 2025-də icra davam etdi, FCA və Metropolitan Polisi cənub-qərb Londonda dörd obyekt axtardı. Yeddi kripto ATM ələ keçirildi və iki nəfər pul yuyulması və qanunsuz kripto aktiv mübadiləsi aparmaq şübhəsi ilə həbs edildi.

Birləşmiş Krallıqda kripto aktiv biznesləri, mövcud Pul Yuyulması Qaydaları ilə əhatə olunan xidmətlər təqdim edərkən FCA ilə qeydiyyatdan keçməli və müvafiq maliyyə cinayətləri nəzarətinə riayət etməlidir. Tələb olunan qeydiyyat olmadan biznes yolu ilə əhatə olunan xidmətlərin həyata keçirilməsi icra tədbirlərinə səbəb ola bilər.

Birləşmiş Krallıqda kripto nəzarəti 2027-ci ilin oktyabrında genişlənəcək

10 sentyabr əməliyyatı, FCA-nın Birləşmiş Krallığın gələcək kripto təsdiq çərçivəsi üçün müraciətləri açmasından qısa müddət əvvəl baş verir.

FCA-nın 16 sentyabrda dərc etdiyi son rəhbərliyə əsasən, yeni rejim üçün müraciətlər 30 sentyabr 2026-da açılacaq. Keçid tənzimləmələri üçün müraciət etmək istəyən şirkətlər 28 fevral 2027-dək müraciət etməlidirlər, çünki çərçivə 25 oktyabr 2027-də məcburi olacaq.

Gələcək sistem, FCA-nın hazırda sektorda geniş şəkildə tətbiq olunan pul yuyulması və maliyyə təşviqi tələblərindən kənara çıxararaq nəzarətini genişləndirəcək. Yeni çərçivəyə daxil olan fəaliyyətlər arasında kripto aktiv ticarət platformalarının idarə edilməsi, kripto aktivlərin qorunması, əməliyyatların həyata keçirilməsi və təşkil edilməsi, uyğun stabilcoinlərin buraxılması və kripto aktivlərin stakingini təşkil etmək daxildir.

Mövcud Pul Yuyulması Qaydaları altında qeydiyyat avtomatik olaraq yeni sistem altında təsdiqə çevrilməyəcək. Artıq FCA ilə qeydiyyatdan keçmiş şirkətlər, yeni qaydalar qüvvəyə mindikdən sonra tənzimlənən xidmətləri təqdim etməyə davam etmək istəyirlərsə, fəaliyyətlərini qiymətləndirməli və müvafiq icazələri əldə etməlidirlər.

Tənzimləyici, iyun ayında maliyyə dayanıqlığı, bazar bütövlüyü, stabilcoinlər və istehlakçı tələbləri ilə bağlı əsas kripto qaydalarını tamamladı. Kripto alan müştərilərə dəstək verən şirkətlər, kapital tələbləri və stres testləri daxil olmaqla standartlarla üzləşəcəklər, bazar bütövlüyü tələbləri isə daxili ticarət və bazar manipulyasiyası kimi davranışları əhatə edəcək.

25 oktyabr 2027-yə qədər kripto, Birləşmiş Krallığın tam maliyyə xidmətləri tənzimləmə çərçivəsindən, pul yuyulması tələbləri və maliyyə təşviqləri kimi sahələrdən kənarda qalır. FCA, istehlakçılara kripto biznesinin tələb olunan qeydiyyata və ya icazələrə malik olub-olmadığını müəyyən etmək üçün Firm Checker-dən istifadə etməyi tövsiyə edir.

Bu məzmun yalnız ümumi məlumat məqsədilə təqdim olunur və maliyyə, investisiya, hüquqi və ya vergi məsləhəti hesab edilməməlidir. Burada qeyd olunan hər hansı tədbir, mükafat, onlayn kampaniya və ya əlaqəli məlumat hər hansı kriptoaktivin alınması, satılması, treydinqi və ya digər əməliyyatların aparılması üçün tövsiyə, təşviq və ya dəvət kimi qiymətləndirilməməlidir. Kriptoaktivlər yüksək dəyişkənliyə malikdir və maliyyə itkisinə səbəb ola bilər. WEEX-in xidmətləri, məhsulları və əlaqəli tədbirlərinin əlçatanlığı regiondan asılı olaraq dəyişə bilər. İştirakınızın yerli qanunvericilik və tənzimləyici tələblərə uyğun olmasını təmin etmək sizin məsuliyyətinizdir.