I. Zweck und Geltungsbereich

II. Durchsetzungsprinzipien

1. Ausgabe von Warnungen per E-Mail, Web-Nachrichten oder anderen Benachrichtigungsformen.
2. Aufforderung an den Händler, innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens Korrekturmaßnahmen zu ergreifen.
3. Entfernen, Verbergen oder Aussetzen der entsprechenden Anzeigen.
4. Einschränkung des Einstellens, Änderns oder der Anzeige von Werbeanzeigen.
5. Aussetzen eines Teils oder aller P2P-Handelsfunktionen des Händlers.
6. Reduzierung der Anzeigensichtbarkeit, Handelslimits oder Händlervorteile.
7. Widerruf der Berechtigung für Veranstaltungen, Belohnungen, Subventionen oder andere Vorteile.
8. Einfrieren, Abzug oder Verwendung eines Teils oder der gesamten Sicherheitsleistung des Händlers.
9. Aussetzen oder Beenden des P2P-Händlerstatus.
10. Vorübergehende oder dauerhafte Einschränkung der P2P-Händlerkapazitäten und -funktionen.
11. Einschränkung verknüpfter Konten.
12. Einfrieren zugehöriger Konten oder Vermögenswerte.

III. Verstöße, Durchsetzungsmaßnahmen und Wiederherstellungsbedingungen

1. Bösartige Preismanipulation

• Das Einstellen von Preisen, die erheblich von angemessenen Marktniveaus abweichen, um Nutzer anzulocken.
• Die Aufforderung an Nutzer, nach der Auftragserteilung andere Preise, Wechselkurse oder zusätzliche Gebühren zu akzeptieren.
• Die Aufforderung an Nutzer, Aufträge aufgrund von Marktpreisänderungen oder eigenen Preisfehlern des Händlers zu stornieren.
• Häufige Preisanpassungen ohne vernünftige Gründe, um Anzeigenrankings zu manipulieren.
• Anzeigen von Preisen, die von den tatsächlichen Ausführungspreisen abweichen.
• Verwendung mehrerer Anzeigen oder verknüpfter Konten, um gefälschte Marktpreise zu erzeugen.
• Das Einstellen von Anzeigen ohne echte Absicht oder Fähigkeit, Transaktionen abzuschließen.
• Änderung der endgültigen Transaktionspreise durch versteckte Gebühren oder zusätzliche Zahlungsanforderungen.

2. Einstellen falscher, irreführender oder nicht ausführbarer Anzeigen

3. Unterlassung von Zahlung, Zahlungsbestätigung oder Freigabe digitaler Vermögenswerte.

4. Falsche Zahlung oder gefälschter Transaktionsnachweis

5. Verwendung nicht autorisierter oder nicht verifizierter Zahlungskonten

6. Nicht autorisierte Teilzahlungen oder Testzahlungen

7. Kommunikation oder Handel außerhalb der Plattform

8. Bösartige Einsprüche oder falsche Einreichungen

9. Missbrauch, Belästigung oder Diskriminierung

10. Wash Trading, Scheinhandel oder Marktmanipulation

11. Missbrauch von Werbeaktionen oder unrechtmäßige Belohnungsansprüche

12. Beteiligung an illegalen Geldern, Geldwäsche, Betrug oder anderen illegalen Aktivitäten

13. Anhaltende Nichteinhaltung von Servicequalitätsstandards

IV. Wiederherstellung des Zugangs und Aufhebung von Einschränkungen

1. Das Ende der Sperrfrist führt nicht automatisch zur Wiederherstellung der Anzeigen-, Handels- oder Händlerzugriffsrechte.
2. Händler müssen alle für den Verstoß geltenden Wiederherstellungsbedingungen erfüllen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:
   1. Klärung aller betroffenen Bestellungen, Einsprüche und Benutzerentschädigungen.
   2. Entfernung oder Korrektur nicht konformer Anzeigen, Zahlungsmethoden und zugehöriger Inhalte.
   3. Bereitstellung einer wahrheitsgemäßen und vollständigen Erklärung der Umstände sowie eines Korrekturmaßnahmenplans.
   4. Abschluss aller von WEEX geforderten Händlerrichtlinien-, Service- oder Compliance-Schulungen.
   5. Bereitstellung einer von WEEX geforderten zusätzlichen Händler-Sicherheitsleistung.
   6. Rückgabe aller Werbeprämien, Subventionen oder sonstigen Vorteile, die durch den Verstoß erlangt wurden.
   7. Erfüllung der WEEX-Anforderungen an die Abschlussquote, Stornierungsquote, Beschwerdequote und Reaktionszeit während des festgelegten Überwachungszeitraums.
   8. Kooperation mit WEEX bei der Überprüfung von Konten, Geldquellen und verknüpften Konten.
3. WEEX bestimmt die Höhe, Währung und Sperrfrist einer zusätzlichen Händler-Sicherheitsleistung basierend auf Faktoren wie Art und Schwere des Verstoßes, der Verstoßhistorie des Händlers, dem Handelsvolumen und potenziellen Verlusten. Die in der Plattformmitteilung angegebenen Anforderungen gelten.
4. Nach Erfüllung aller Wiederherstellungsbedingungen muss der Händler einen Wiederherstellungsantrag über den von WEEX festgelegten Kanal einreichen. WEEX entscheidet über die Wiederherstellung des Zugriffs basierend auf Faktoren wie den Korrekturmaßnahmen des Händlers, historischen Handelsdaten, dem Risikoprofil und der Historie von Benutzerbeschwerden.
5. Basierend auf der Risikobewertung kann WEEX:
   1. Den relevanten Zugriff vollständig wiederherstellen.
   2. Nur bestimmte Anzeigen- oder Handelszugriffe wiederherstellen.
   3. Handelslimits, die Anzahl der Anzeigen oder die Sichtbarkeit von Anzeigen reduzieren.
   4. Einen zusätzlichen Überwachungszeitraum auferlegen.
   5. Die Sperrfrist verlängern.
   6. Den Wiederherstellungsantrag ablehnen.
6. Wenn ein Händler während des Überwachungszeitraums einen weiteren Verstoß begeht, kann WEEX den Wiederherstellungsprozess sofort beenden und strengere Durchsetzungsmaßnahmen gemäß den Standards für einen zweiten oder schwerwiegenden Verstoß verhängen.
7. Wenn diese Richtlinie festlegt, dass ein Verstoß zu einer "dauerhaften Sperrung" führt oder "keine Wiederherstellung zulässig" ist, kann der Händler keine Wiederherstellung durch Hinterlegung einer zusätzlichen Sicherheitsleistung, erneute Verifizierung, Kontowechsel oder auf andere Weise beantragen.
8. Wenn ein Händler ein verknüpftes Konto verwendet, um eine Wiederherstellung zu beantragen, den Händlerstatus neu zu beantragen oder den P2P-Handel fortzusetzen, kann WEEX den Antrag ablehnen und dieselben oder strengere Beschränkungen für die zugehörigen Konten verhängen.
9. Jede Wiederherstellung von Anzeigen-, Handels- oder Händlerzugriffsrechten unterliegt der endgültigen Überprüfung und Benachrichtigung durch WEEX.

V. Feststellung von ersten und zweiten Verstößen

1. Ein "erster Verstoß" oder "zweiter Verstoß" bezeichnet einen Verstoß, den WEEX auf der Grundlage von Bestellaufzeichnungen, Anzeigendaten, Preisanpassungsaufzeichnungen, Chat-Protokollen, Zahlungsnachweisen, Einspruchsmaterialien, Benutzerbeschwerden, Risikokontrollinformationen oder anderen relevanten Beweisen feststellt.
2. Ein zweiter Verstoß umfasst im Allgemeinen das erneute Auftreten desselben, eines ähnlichen oder der gleichen Art von Verstoß.
3. Wenn Verstöße derselben Art kontinuierlich auftreten, andauern oder innerhalb eines kurzen Zeitraums wiederholt vorkommen, kann WEEX diese als ein einziges Fehlverhalten behandeln und strengere Durchsetzungsmaßnahmen verhängen.
4. Das Löschen von Anzeigen, das Stornieren von Bestellungen, das Einstellen des Handels, die Beantragung des Rücktritts vom Händlerstatus oder der Kontowechsel führen nicht zur Löschung oder zum Zurücksetzen eines bestehenden Verstoßdatensatzes.
5. Wenn ein Händler einen Verstoß über verknüpfte Konten begeht, unterstützt oder fortsetzt, kann WEEX Durchsetzungsmaßnahmen gegen alle zugehörigen Konten ergreifen.
6. Wenn derselbe Vorfall mehrere Verstöße beinhaltet, kann WEEX diese zusammen behandeln und Durchsetzungsmaßnahmen basierend auf dem schwerwiegendsten beteiligten Verstoß anwenden.
7. WEEX kann die spezifischen Durchsetzungsmaßnahmen basierend auf den tatsächlichen Auswirkungen und potenziellen Risiken des Verstoßes sowie der Verstoßhistorie und der Gesamtleistung des Händlers anpassen.

VI. Vorübergehende Schutzmaßnahmen

1. Entfernen, Verbergen oder Aussetzen der relevanten Anzeigen.
2. Vorübergehende Aussetzung des Zugriffs des Händlers auf die Annahme von Bestellungen oder das Schalten von Anzeigen.
3. Vorübergehende Aussetzung einiger oder aller P2P-Funktionen.
4. Einfrieren der Sicherheitsleistung oder der zugehörigen Vermögenswerte des Händlers.
5. Anforderung von Zahlungsnachweisen, Kontoauszügen, Eigentumsnachweisen für Konten, Transaktionsvideos oder anderen unterstützenden Materialien durch den Händler.
6. Beschränkung verknüpfter Konten.
7. Ergreifen anderer notwendiger Maßnahmen, um weitere Verluste zu verhindern oder Beweise zu sichern.

VII. Sicherheitsleistungen, Event-Prämien und Entschädigung für Verluste

1. WEEX kann Event-Prämien, Subventionen, Rabatte, Gebührenermäßigungen oder andere Vorteile, die ein Händler im Zusammenhang mit einem Verstoß erlangt hat, stornieren, aussetzen, einbehalten oder zurückfordern.
2. Wenn ein Händler sich weigert, erforderliche Entschädigungen oder Gebühren zu zahlen, kann WEEX den entsprechenden Betrag gemäß den geltenden Vereinbarungen von der Sicherheitsleistung des Händlers abziehen.
3. Wenn die Sicherheitsleistung nicht ausreicht, um alle Verluste zu decken, bleibt der Händler für den ausstehenden Betrag haftbar.
4. Das Einfrieren, Abziehen oder Verwenden der Sicherheitsleistung eines Händlers hindert WEEX nicht daran, zusätzliche Durchsetzungsmaßnahmen zu ergreifen oder den Händler für andere Verpflichtungen haftbar zu machen, die sich aus dem Verstoß ergeben.

VIII. Benachrichtigungen und Einsprüche

1. WEEX kann Verstoßmitteilungen per E-Mail, In-App-Nachricht, Kontobenachrichtigung, über Kundensupportkanäle oder unter Verwendung anderer vom Händler bereitgestellter Kontaktinformationen senden.
2. Wenn ein Händler eine Durchsetzungsentscheidung anfechtet, kann er einen Einspruch über den in der Verstoßmitteilung angegebenen Kanal und innerhalb des dort genannten Zeitrahmens einreichen.
3. Händler müssen unterstützende Materialien vorlegen, die authentisch, vollständig, korrekt und unverändert sind.
4. Wenn ein Händler die erforderlichen Materialien nicht innerhalb des angegebenen Zeitrahmens einreicht oder wenn die eingereichten Materialien nicht ausreichen, um die ursprüngliche Entscheidung aufzuheben, kann WEEX die ursprüngliche Durchsetzungsentscheidung aufrechterhalten.
5. Das Einreichen falscher, gefälschter, veränderter oder irreführender Materialien wird als separater Verstoß behandelt.
6. Sofern von WEEX nicht anders bestimmt, bleiben die ursprünglichen Durchsetzungsmaßnahmen während der Prüfung eines Einspruchs in Kraft.
7. Nach Abschluss der Prüfung kann WEEX die ursprünglichen Durchsetzungsmaßnahmen aufrechterhalten, ändern oder aufheben.

IX. Sonstige Bestimmungen

1. Die in dieser Richtlinie aufgeführten Verstöße und Szenarien sind gängige Beispiele und stellen keine erschöpfende Liste verbotener Handlungen dar.
2. WEEX kann auch angemessene Durchsetzungsmaßnahmen gegen Handlungen ergreifen, die nicht ausdrücklich in dieser Richtlinie aufgeführt sind, wenn sie die Interessen der Benutzer schädigen, die Transaktionssicherheit gefährden, die Marktintegrität untergraben oder die Plattform rechtlichen oder regulatorischen Risiken aussetzen.
3. WEEX kann diese Richtlinie bei Bedarf ändern, um Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften, regulatorische Anforderungen, Marktbedingungen, Produktmerkmale oder Risikomanagementanforderungen widerzuspiegeln.
4. Jede aktualisierte Version dieser Richtlinie wird auf der WEEX-Plattform veröffentlicht und tritt am Tag der Veröffentlichung oder an einem anderen von WEEX festgelegten Datum in Kraft.
5. Durch die fortgesetzte Nutzung der WEEX P2P-Händlerdienste nach Inkrafttreten einer aktualisierten Version dieser Richtlinie gelten die aktualisierten Bedingungen als vom Händler akzeptiert.