US-Justizministerium erhebt Anklage gegen Insassen wegen angeblichen Diebstahls von 290.000 USD an beschlagnahmten Kryptowährungen

Das US-Justizministerium hat einen Bundesinsassen wegen der angeblichen Abhebung von etwa 290.000 USD in Kryptowährungen, die dem Staat beschlagnahmt wurden, angeklagt.

Zusammenfassung

• Die Staatsanwälte behaupten, Iossifov habe 290.000 USD an beschlagnahmten Kryptowährungen bewegt, während er bereits eine Bundesstrafe absitzt.
• Die Gelder sollen durch mehrere Kryptowährungsbörsen und Mixing-Dienste geleitet worden sein, um ihre Bewegung zu verschleiern.
• Iossifov drohen im Falle einer Verurteilung bis zu 25 Jahre Haft, während alle Anklagen vor Gericht unbewiesen bleiben.

Der bulgarische Staatsbürger Rossen G. Iossifov erschien vor dem Bundesgericht im Eastern District of Kentucky wegen der mit den Geldern verbundenen Anklagen. Die Staatsanwälte haben ihn wegen der Abhebung von Eigentum zur Verhinderung der Beschlagnahme, Beihilfe und Verschwörung zur Geldwäsche angeklagt.

Justizministerium behauptet, beschlagnahmte Kryptowährungen wurden durch Mixer bewegt
Laut einer Erklärung des Justizministeriums vom 9. Juli soll Iossifov im Januar 2024 eine Verschwörung zur Übertragung der Kryptowährung geplant haben. Ein Gericht hatte bereits angeordnet, dass die Vermögenswerte nach seiner früheren Verurteilung an die Vereinigten Staaten beschlagnahmt werden.

Die Staatsanwälte behaupten, dass der 53-Jährige die Gelder durch mehrere Kryptowährungsbörsen und "illegale Mixing-Dienste" bewegt hat. Die Überweisungen sollen verhindert haben, dass die US-Regierung die Vermögenswerte in Besitz nehmen kann.

Krypto-Mixer kombinieren Gelder von verschiedenen Nutzern, bevor sie sie an neue Adressen umverteilen. Dieser Prozess kann es schwieriger machen, Transaktionsspuren zu verfolgen, obwohl Blockchain-Aufzeichnungen es Ermittlern möglicherweise immer noch ermöglichen, Teile der Bewegung zurückzuverfolgen.

Darüber hinaus hat das Justizministerium im Januar die Beschlagnahme von mehr als 400 Millionen USD im Zusammenhang mit dem Krypto-Mixer Helix abgeschlossen. Helix hatte mehr als 354.000 Bitcoin verarbeitet, während es für den Darknet-Markt und andere Nutzer tätig war.

Anklagen folgen früherer Verurteilung wegen Geldwäsche mit Kryptowährungen
Der neue Fall stammt von Vermögenswerten, die mit Iossifovs Verurteilung von 2021 verbunden sind. Er verbüßte eine 111-monatige Bundesstrafe, als die angeblichen Überweisungen stattfanden.

Die während des früheren Prozesses vorgelegten Beweise zeigten, dass Iossifov in weniger als drei Jahren fast 5 Millionen USD in Kryptowährungen gewaschen hatte. Er besaß RG Coins, eine in Bulgarien ansässige Bitcoin-Börse, die laut Staatsanwälten Mitgliedern eines Online-Auktionsbetrugsnetzwerks diente.

Das Schema zielte auf US-Käufer durch gefälschte Anzeigen für Fahrzeuge und andere teure Waren ab. Die Opfer zahlten für Produkte, die nicht existierten, während Mitglieder des Netzwerks die Erlöse durch Bankkonten und Kryptowährungsdienste bewegten.

Ein Gericht ordnete an, dass Iossifov 2.642.297,43 USD an Entschädigung an die Opfer zahlen muss. Es ordnete auch an, dass er die Kryptowährung, die nun im Mittelpunkt des neuen Strafverfahrens steht, beschlagnahmt. Seine frühere Verurteilung und Strafe wurden später in der Berufung bestätigt.

Staatsanwälte streben an, beschlagnahmte Vermögenswerte zu schützen
Stellvertretender Generalstaatsanwalt A. Tysen Duva sagte, Iossifov werde beschuldigt, Kryptowährung, die durch das frühere Betrugsschema erlangt wurde, "in Verletzung einer Beschlagnahmeanordnung des Gerichts" bewegt zu haben.

Duva fügte hinzu, dass das Justizministerium gegen Angeklagte vorgehen werde, die Gerichtsbeschlüsse im Zusammenhang mit früheren Strafurteilen missachten. Der Secret Service hat den neuesten Fall untersucht, während das Büro für internationale Angelegenheiten des Justizministeriums ebenfalls Unterstützung geleistet hat.

Der Fall zeigt die operationale Herausforderung, vor der die Behörden stehen, wenn es darum geht, digitale Vermögenswerte zu kontrollieren. Ein Gericht kann eine Beschlagnahmeanordnung erlassen, aber die Beamten müssen dennoch die Wallets, privaten Schlüssel und zugehörigen Konten sichern, bevor Gelder woanders transferiert werden können.

Iossifov könnte weitere 25 Jahre drohen
Wenn er wegen der neuesten Anklagen verurteilt wird, drohen Iossifov maximal 25 Jahre Gefängnis. Das Gericht wird jede Strafe festlegen, nachdem es die bundesstaatlichen Richtlinien und andere rechtliche Faktoren berücksichtigt hat.

Das Justizministerium hat nicht bekannt gegeben, welche Börsen oder Mixing-Dienste angeblich die 290.000 USD verarbeitet haben. Es wurde auch nicht erklärt, wie Iossifov angeblich die Transaktionen während seiner Inhaftierung im Bundesgefängnis geleitet hat.

Die Anklage stellt jedoch Anschuldigungen dar und nicht den Beweis der Schuld. Iossifov gilt als unschuldig, bis die Staatsanwälte die Anklagen über jeden vernünftigen Zweifel hinaus vor Gericht beweisen.

Der Fall wird im Eastern District of Kentucky fortgesetzt. Senior Counsel Vasantha Rao und die stellvertretende US-Staatsanwältin Kathryn M. Dieruf führen die Anklage.

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