NBU überprüft Banken, die Kaution für Haluschenko geleistet haben: Was bekannt ist

Die Nationalbank der Ukraine hat unangekündigte Prüfungen anderer Banken begonnen, die Kunden bedient haben, die mit der Einzahlung einer Kaution für den ehemaligen Minister für Energie und Justiz, Herman Haluschenko, in Verbindung stehen.

Wie Delo.ua berichtet, wird in einer Erklärung der NBU auf die Ergebnisse der Prüfung der Aufsichtstätigkeiten des Regulators bei der Sens Bank in den Jahren 2022-2026 verwiesen.

Ja, die Prüfungen begannen bereits am 24. August. Die NBU erklärte, dass sie überprüfen werde, ob die Banken die gesetzlichen Anforderungen im Bereich der Finanzüberwachung bei der Bedienung solcher Kunden eingehalten haben, die laut den Materialien der NABU und SAP Geld auf das Konto des Obersten Antikorruptionsgerichts zur Einzahlung der Kaution überwiesen haben.

Allerdings gibt die NBU keine Namen und Anzahl der Banken bekannt.

Die NBU erklärte, dass der Bankausschuss in der Zeit von Ende 2022 bis 2026 mehr als 100 Entscheidungen getroffen hat, die die Sens Bank betreffen, und 21 Mitteilungen an die Strafverfolgungsbehörden, den Staatlichen Steuerdienst der Ukraine und den Staatlichen Dienst für Finanzüberwachung der Ukraine gesendet hat.

Die im April 2025 abgeschlossene Inspektionsprüfung des Regulators hat eine erhebliche Menge zuvor unbekannter vertraulicher Protokolle der Kollegialorgane der Sens Bank aufgedeckt, über die die Strafverfolgungsbehörden informiert wurden, heißt es in der Erklärung der NBU.

"Der Vorstand der NBU unterstützt die Maßnahmen unabhängiger Antikorruptionsbehörden und ist an der vollständigen und unparteiischen Feststellung aller Umstände des Falls interessiert. Eine notwendige Bedingung ist die maximale Offenheit der Parteien im Rahmen des Gesetzes und ohne Beeinträchtigung der Voruntersuchung", heißt es in der veröffentlichten Erklärung der NBU.

Besonderes Augenmerk legte der Regulator in seiner Erklärung auf die im April 2025 abgeschlossene Prüfung.

Laut der Nationalbank wurde während dieser Prüfung eine erhebliche Menge zuvor unbekannter vertraulicher Protokolle der Kollegialorgane der Sens Bank entdeckt. Die NBU informierte die Strafverfolgungsbehörden über die Dokumente. Die Analyse der Materialien, so der Regulator, dauert an. Darüber hinaus verwendet das Ministerium für Justiz der Ukraine diese Dokumente zur Formulierung der Staatsposition im internationalen Schiedsverfahren in dem von ehemaligen sanktionierten Eigentümern der Bank eingeleiteten Fall.

Am 19. August beschloss die Regierung nach dem Fall der NABU und SAP, den Vorsitzenden des Aufsichtsrats der JSC "Sens Bank", Nikolai Gladyschenko, für sechs Monate von der Ausübung seiner Befugnisse zu suspendieren und die Abberufung des Vorstandsvorsitzenden Alexei Stupak einzuleiten.

Daraufhin beschloss der Ausschuss der Nationalbank für die Aufsicht und Regulierung der Banktätigkeit, dass der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Sens Bank, Nikolai Gladyschenko, nicht den gesetzlichen Anforderungen an die Unabhängigkeit entspricht.

Die Nationalbank eröffnete auch ein Verwaltungsverfahren zur Bewertung der kollektiven Ungeeignetheit des Aufsichtsrats.

Das Nationale Antikorruptionsbüro kündigte eine neue Sonderoperation - "Forrest Gump" - an, um "hochrangige Korruption" aufzudecken.

Laut den Ermittlungen haben die Verdächtigen die staatliche Sens Bank unter Kontrolle gebracht, um sie für private Interessen zu nutzen. Insbesondere - um die Kaution für den Verdächtigen der "Midas-Operation" (auch bekannt als "Fall Timur Mindich") mit Geld "krimineller Herkunft" zu zahlen.

Die Strafverfolgungsbehörden nennen den Namen der Person, für die die Kaution gesammelt wurde, nicht. Allerdings deuten die genannten Details auf den ehemaligen Minister für Energie und Justiz, Herman Haluschenko, hin.

Im Februar nahm das VAKS Haluschenko in Gewahrsam mit der Möglichkeit der Kautionszahlung.

Herman Haluschenko ist eine Figur in der großangelegten "Midas-Operation" (auch bekannt als "Fall Mindich"), die Korruption im Energiesektor aufdeckt. Laut den Ermittlungen hatte der Geschäftsmann Timur Mindich Einfluss auf Haluschenko, und der Minister war in Geldwäsche verwickelt.

Laut den Strafverfolgungsbehörden gehörten zur kriminellen Gruppe:

• die stellvertretende Vorsitzende des Büros des Präsidenten der Ukraine (es handelt sich um Irina Mudra);
• der Vorstandsvorsitzende und der Vorsitzende des Aufsichtsrats der staatlichen Sens Bank (es handelt sich um Alexei Stupak und Nikolai Gladyschenko);
• ein ehemaliger Volksabgeordneter (es handelt sich um Maxim Mikitas).

Am selben Tag entließ Präsident Wladimir Selenskyj Irina Mudra von ihrem Posten als stellvertretende Leiterin des Büros des Präsidenten. Der entsprechende Erlass datiert vom 19. August.

Am 25. August gab das Oberste Antikorruptionsgericht dem Antrag der Anklagepartei bezüglich der Maßnahme für die ehemalige stellvertretende Leiterin des Büros des Präsidenten, Irina Mudra, die ebenfalls eine Figur in diesem Fall ist, teilweise statt. Das Gericht wählte für sie die Untersuchungshaft mit der Möglichkeit einer Kaution von 20 Millionen UAH.

Dieser Inhalt wird nur zu allgemeinen Informationszwecken bereitgestellt und stellt keine finanzielle, Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Alle erwähnten Ereignisse, Prämien, Online-Aktionen oder zugehörige Informationen sollten nicht als Empfehlung, Aufforderung oder Einladung zum Kauf, Verkauf, Handel oder anderweitigem Umgang mit Krypto-Assets betrachtet werden. Krypto-Assets sind sehr volatil und können zu Verlusten führen. Die Verfügbarkeit von WEEX Services, Produkten und zugehörigen Aktionen kann je nach Region unterschiedlich sein. Sie sind dafür verantwortlich sicherzustellen, dass Ihre Teilnahme mit geltenden lokalen Gesetzen und Vorschriften übereinstimmt.