US-Staatsanwälte fordern 84,2 Millionen USD von Capstone Ltd. im Zusammenhang mit Tether

Das US-Justizministerium strebt an, 84,2 Millionen USD zu behalten, die mit Konten verbunden sind, die für Tether-Zahlungen verwendet wurden, wie in einer am 15. Juli im Eastern District of California eingereichten Zivilbeschlagnahmeklage angegeben. Die Klage richtet sich gegen Capstone Ltd., ein in Montana ansässiges Zahlungsunternehmen, das angeblich als unlizenzierter Geldübermittler in mindestens sechs Bundesstaaten tätig war, während es sich als IT-Dienstleistungsunternehmen ausgab. Die Eigentümer von Capstone, Kotaro Shimogori und Mary Jeanne Thompson, werden in der Klage genannt, die auf eine FBI-Durchsuchung in einer Wohnung in Sacramento folgt. Ihr Anwalt erklärte, das Unternehmen bestreite jegliches Fehlverhalten und strebe an, die Angelegenheit schnell zu klären. Von den 84,2 Millionen USD wurden am 14. September 79,11 Millionen USD von einem Wells Fargo Securities-Konto überwiesen. Die zivilrechtliche Beschlagnahme ermöglicht es der Regierung, Gelder, die mit mutmaßlichen Verbrechen in Verbindung stehen, ohne eine strafrechtliche Verurteilung zu beschlagnahmen. Weitere Beträge umfassen 2,06 Millionen USD bei JPMorgan Chase, 1,86 Millionen USD auf einem anderen Wells Fargo-Konto und über 1,1 Millionen USD in zwei Wallets, die USDT, Tethers Stablecoin, halten. EQIBank, eine in Dominica lizenzierte Digitalbank, die mit Capstone verbunden ist, hat gewarnt, dass der Verlust dieser Mittel zu ihrer Liquidation führen könnte. Tether bestätigte die Rolle von EQIBank bei USDT-Transaktionen, bestritt jedoch Kenntnisse über das angebliche Fehlverhalten von Capstone. Die gesamte Exposition von Tether wird auf unter 0,034 % seiner 187,75 Milliarden USD an Vermögenswerten geschätzt. Capstone und EQIBank haben eine Unschuldsverteidigung bezüglich der beschlagnahmten Mittel eingereicht.

Dieser Inhalt wird nur zu allgemeinen Informationszwecken bereitgestellt und stellt keine finanzielle, Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Alle erwähnten Ereignisse, Prämien, Online-Aktionen oder zugehörige Informationen sollten nicht als Empfehlung, Aufforderung oder Einladung zum Kauf, Verkauf, Handel oder anderweitigem Umgang mit Krypto-Assets betrachtet werden. Krypto-Assets sind sehr volatil und können zu Verlusten führen. Die Verfügbarkeit von WEEX Services, Produkten und zugehörigen Aktionen kann je nach Region unterschiedlich sein. Sie sind dafür verantwortlich sicherzustellen, dass Ihre Teilnahme mit geltenden lokalen Gesetzen und Vorschriften übereinstimmt.