Rada unterstützt Gesetzesentwurf zur Kriminalisierung von Drop-Konten

Die Werchowna Rada hat den Gesetzesentwurf Nr. 16013 in erster Lesung angenommen, der die Übertragung und den Umgang mit Drop-Konten, die in kriminellen Machenschaften verwendet werden, kriminalisiert. 299 Abgeordnete stimmten für den Gesetzesentwurf. Das Dokument zielt darauf ab, die strafrechtlichen Mechanismen zur Bekämpfung von Finanzbetrug zu verbessern und die Verantwortung für die Nutzung von Konten bei illegalen Transaktionen zu erhöhen. Es implementiert auch die Bestimmungen der EU-Richtlinie 2019/713 zur Bekämpfung von Betrug im Zusammenhang mit bargeldlosen Zahlungen. Der Gesetzesentwurf sieht die Schaffung eines Registers von Personen vor, deren Transaktionen einer verstärkten Kontrolle unterliegen, sowie obligatorische Überprüfungen von Kunden durch Banken und Zahlungsdienstleister. Drops sind Personen, die gegen Entgelt Zugang zu ihren Bankdaten gewähren, was Finanzkriminalität begünstigt. Im Juni schlossen Banken im Rahmen des Kampfes gegen Drops mehr als 500.000 Konten.

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