[Crimen Cripto] "Si me das Tether, te daré petróleo" Empresa estatal polaca víctima de un fraude internacional

[Reportero Yang Won-mo de Blockmedia] "El pago del petróleo se realizó en la stablecoin Tether en dólares, por lo que el envío se realizará pronto."

Los funcionarios de la empresa estatal polaca creyeron estas palabras al pie de la letra. En enero de 2024, frente al terminal de exportación de petróleo José en el este de Venezuela, tres enormes petroleros estaban anclados vacíos durante días. La subsidiaria suiza de la empresa estatal de energía polaca, Orlen Trading Suiza (OTS), estaba desesperada. El petróleo venezolano prometido no había llegado en casi un mes.

OTS había pagado un anticipo de 230 millones de dólares (aproximadamente 3,192 millones de won) a la empresa de Dubái, Hanan International. Hanan intentó comprar petróleo de la empresa estatal venezolana PDVSA a través de un intermediario local. Sin embargo, hubo problemas con el pago, y la reanudación de las sanciones estadounidenses se acercaba a tres meses. Finalmente, Hanan se dirigió directamente a Venezuela.

El 5 de enero, Hanan, acompañado de vehículos blindados y guardaespaldas, se reunió con un corredor local en un hotel en la capital, Caracas. Le entregaron una llave digital que daba acceso a 60 millones de USDT (aproximadamente 833 millones de won) en una memoria USB, y el 28 de ese mes, le entregaron otros 50 millones de USDT (aproximadamente 694 millones de won) al mismo corredor en una tienda de comestibles italiana.

Sin embargo, el petróleo no llegó nuevamente. Los petroleros esperaban sin poder siquiera fijar una fecha de embarque. Orlen finalmente registró una pérdida de aproximadamente 1,6 mil millones de zlotys (aproximadamente 5,848 millones de won) relacionados con la transacción de OTS, incluyendo el anticipo de 2024 y los costos de los barcos. Fue la mayor pérdida en la historia del comercio de petróleo de Polonia.

Entonces, ¿es cierto que el dinero del petróleo que pasó de Orlen a Hanan se convirtió en Tether y se entregó al corredor venezolano? ¿Podría haber una forma de recuperar el dinero al rastrear el flujo de fondos de Tether registrado en la blockchain? Las autoridades judiciales polacas están investigando este caso de cerca.

Oportunidad que parecía ser un 'alivio de sanciones'

Según un informe del Financial Times del 15 (hora local), todo comenzó en octubre de 2023. La administración Biden de EE. UU. decidió aliviar temporalmente las sanciones en el sector del petróleo y gas durante seis meses, después de que el gobierno venezolano llegara a un acuerdo con la oposición sobre las condiciones para las elecciones de 2024.

Con la apertura parcial del comercio de petróleo, las empresas de trading se lanzaron a asegurar petróleo crudo pesado venezolano a bajo precio. OTS fue una de ellas. OTS fue creada por Orlen para reducir la dependencia del petróleo ruso y expandir su negocio de trading internacional de petróleo.

El socio comercial elegido por OTS fue Hanan, una pequeña empresa de trading en Dubái que había sido fundada hace poco más de dos años y medio. OTS firmó un contrato con Hanan en noviembre de 2023 para recibir aproximadamente 6 millones de barriles de petróleo crudo pesado venezolano por 345 millones de dólares (aproximadamente 4,789 millones de won). Solo cinco días después de la firma del contrato, enviaron un anticipo de 230 millones de dólares (aproximadamente 3,193 millones de won), que representaba dos tercios del monto total. No había garantías ni avales bancarios.

El método de pago era diferente al de las transacciones de petróleo habituales. Debido a las prolongadas sanciones, PDVSA había quedado fuera de la red de pagos en dólares, y en el país se había establecido un sistema de pago del petróleo en Tether (USDT), una stablecoin vinculada al valor del dólar. Hanan intentó asegurar el petróleo a través de Rexco Energy, operada por una persona que se presentó como "agente de PDVSA", y envió 30 millones de dólares a una empresa llamada Goldmar International en diciembre de 2023. Tenía la intención de convertir esto en USDT y luego entregarlo a PDVSA a través de Rexco.

Sin embargo, por alguna razón, el dinero no llegó a PDVSA, y el plazo final de suministro de petróleo, el 19 de diciembre, pasó. OTS presionó a Hanan, y Hanan presionó a Rexco. Sin poder asegurar el volumen a través de la ruta habitual, Hanan finalmente se dirigió a Caracas en enero del año siguiente y entregó directamente USDT al corredor local.

Solo los costos de los barcos alcanzan 1000 millones de won

Sin embargo, el corredor local desapareció repentinamente después de quedarse con 110 millones de USDT. Al volverse difícil asegurar el petróleo crudo pesado, OTS y Hanan comenzaron a mirar hacia otros tipos de petróleo. Era un intento de Hanan de reducir la deuda que tenía con OTS a través de la transacción.

El 26 de enero, ambas partes acordaron comerciar 1 millón de barriles de fuel oil venezolano. Hanan comenzó a asegurar el volumen a través de otro corredor. El 25 de febrero, entregó 11 millones de USDT, y el 8 de marzo, también entregó la misma cantidad. El dinero que Hanan entregó a los corredores locales alcanzó un total de 132 millones de USDT.

OTS solo pudo cargar aproximadamente 500,000 barriles de fuel oil en un petrolero el 8 de marzo de ese año. Era la mitad del volumen de fuel oil que se había contratado por separado. Nunca se logró asegurar los 6 millones de barriles de petróleo crudo pesado que se habían prometido originalmente. Mientras Hanan recorría a los corredores, los costos se dispararon. A pesar de que los barcos no se movían, los costos de fletamento y demoras seguían acumulándose. Según estimaciones internas de OTS, los costos relacionados con los barcos generados por la transacción con Hanan alcanzaron los 72 millones de dólares (aproximadamente 999 millones de won).

La máxima ganancia que OTS esperaba de esta transacción era de 30 millones de dólares (aproximadamente 416 millones de won). Sin embargo, en lugar de ganancias, se encontró con una pérdida astronómica. Finalmente, OTS, cuyo equipo directivo fue reemplazado, rescindió el contrato de suministro de petróleo que había firmado con Hanan el 28 de marzo de 2024. Solo entonces los petroleros abandonaron las aguas venezolanas.

Exfuncionarios acusados... Hanan dice "no hay dinero para devolver"

La fiscalía de Varsovia acusó el mes pasado a tres exejecutivos de Orlen y OTS. Se les acusa de causar daños al no cumplir adecuadamente con su deber de proteger y supervisar los activos de la empresa y los beneficios del grupo. Si se les encuentra culpables, podrían enfrentar hasta 25 años de prisión. La fiscalía estima que los daños causados en tres contratos de petróleo en los que estuvieron involucrados ascienden a aproximadamente 1.5 mil millones de zlotys (aproximadamente 5,482 millones de won).

Las autoridades de investigación también están rastreando el proceso mediante el cual OTS utilizó el dinero enviado para comprar activos digitales y a dónde fluyó el dinero después. La Agencia de Seguridad Nacional de Polonia y la unidad de investigación de delitos cibernéticos están participando en el análisis de fondos. Se centra en la ruta por la que el dinero fluyó de Orlen a Hanan y cómo se convirtió en Tether. También no se puede descartar la posibilidad de que alguien de Orlen o Hanan haya cometido un error en la entrega.

Por el momento, Orlen está llevando a cabo un procedimiento de arbitraje para recuperar el anticipo de 230 millones de dólares que entregó a Hanan. Hanan sostiene que solo actuó como intermediario en la compra de petróleo entre OTS y las empresas locales, y que no tiene responsabilidad en el suministro de petróleo. David McCoy, abogado de la firma legal ADG Legal de Abu Dhabi que representa a Hanan, dijo a FT: "Hanan está dispuesto a entablar un diálogo constructivo con Orlen para resolver este asunto de manera amistosa."

Si lo que dice Hanan es cierto, el rastro del Tether que Hanan entregó al corredor venezolano debería estar registrado en la blockchain. Las autoridades judiciales polacas están buscando esta pista.

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