El DOJ continuará las acciones legales contra Roman Storm, desarrollador de Tornado Cash

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) confirmó que avanzará con los cargos penales federales contra Roman Storm, desarrollador y cofundador del servicio de mezcla de criptomonedas Tornado Cash. La decisión se tomó a pesar de algunos cambios en los cargos. Con estos cambios, el DOJ continuará con los cargos relacionados con el lavado de dinero y la evasión de sanciones. Sin embargo, retirará una parte que lo acusaba de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. En una carta dirigida a la jueza federal Katherine Polk Failla, Jay Clayton, fiscal interino de EE. UU. para Manhattan, afirmó que la acusación del DOJ se ajusta a las políticas descritas en el memorando de 07/04/2025 del fiscal general adjunto. El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que avanzará con los cargos contra Roman Storm, cofundador de Tornado Cash, a quien acusa de conspirar para lavar dinero, evadir sanciones y transferir ganancias delictivas, mientras retira parte de los cargos por transferencias de dinero sin licencia....— Wu blockchain (@WuBlockchain) 15/05/2025 El DOJ retira un cargo contra Storm, pero avanza con las acusaciones penales Se desestimará el cargo original contra Storm por no cumplir con los requisitos de registro para la transmisión de dinero. Sin embargo, el DOJ seguirá adelante con la acusación de que Storm transfirió fondos sabiendo que estaban vinculados con actividades delictivas. La decisión del DOJ de continuar con este caso contrasta con un cambio reciente en su postura sobre las herramientas cripto. El memorando de 07/04 sugería que se pondría más el foco en perseguir a quienes usan plataformas de criptomonedas para actividades ilegales, en lugar de procesar a las propias plataformas. Este paso señala un posible cambio de política bajo la administración de Trump, más favorable al sector cripto, aunque el DOJ indicó que no tiene intención de retirar los cargos contra Storm. La batalla legal por Tornado Cash se intensifica ante el próximo juicio de Storm Storm será juzgado en un tribunal federal de Manhattan el 14/07/2025. Los fiscales sostienen que usó Tornado Cash para ocultar el origen y el destino de las transacciones cripto. Según las acusaciones, este mezclador habría facilitado transacciones ilícitas, el lavado de dinero y la evasión de sanciones de EE. UU. El Tesoro de EE. UU. sancionó a Tornado Cash en 2022. La medida se debió a su presunta participación en la facilitación de más de $7b en transacciones ilícitas. Sin embargo, en 03/2023, el Tesoro de EE. UU. retiró discretamente a Tornado Cash de la lista de sanciones. La decisión llegó después de que un tribunal federal de apelaciones resolviera que los smart contracts inmutables no pueden sancionarse como propiedad. Este caso se suma a las acciones legales contra Alexey Pertsev, cocreador de Storm, quien el año pasado fue condenado a más de cinco años de prisión por un tribunal neerlandés. En febrero, quedó en libertad bajo vigilancia electrónica mientras espera la apelación. La publicación «El DOJ continuará las acciones legales contra Roman Storm, desarrollador de Tornado Cash» apareció primero en Cryptonews.

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