El CEO de Tether enfatiza la reducción del 94% en transacciones relacionadas con Irán y responde al informe del Senado

Retraso en la respuesta de Tether según el informe del Senado de EE. UU.

Se ha publicado un informe del Senado de EE. UU. que afirma que Tether, la empresa emisora de la stablecoin más grande, USDT, está apoyando una red financiera ilegal en Irán (banca en la sombra).

El "análisis" del senador Blumenthal sobre el informe de sanciones de Tether no menciona que, desde 2023, Tether congeló, en promedio, 4 semanas antes de la designación oficial de sanciones de OFAC y NBCTF, y en el 99% de las ocasiones, Tether congeló las direcciones reportadas antes de que Chainalysis las etiquetara. Las acciones de Tether llevaron a que los volúmenes de stablecoins vinculados a Irán disminuyeran en un 94%. La realidad muestra que Tether actúa rápidamente ante nuevas amenazas gracias a sus asociaciones con las fuerzas del orden. @tether

--- Paolo Ardoino 🤖 (@paoloardoino) 19 de octubre de 2026

La traducción al japonés:
El "análisis" del senador Blumenthal sobre el informe de sanciones de Tether no menciona que, desde 2023, Tether ha congelado, en promedio, 4 semanas antes de la designación oficial de sanciones de OFAC y NBCTF, y en el 99% de los casos, las direcciones reportadas antes de que Chainalysis las etiquetara...

En respuesta, el CEO de la compañía, Paolo Ardoino, ha presentado una fuerte refutación en las redes sociales, afirmando que su rápida respuesta ha llevado a una drástica reducción en las transacciones relacionadas.

El origen del problema fue un informe de investigación titulado "Tethered to Terrorism" (Vinculado al terrorismo), publicado el 28 de septiembre de 2026 por el personal demócrata del Subcomité Permanente de Investigación del Senado de EE. UU. El informe analiza 846 billeteras que fueron objeto de sanciones por estar involucradas con Irán y sus fuerzas proxy (como Hezbolá y Hamás) entre junio de 2021 y agosto de 2026. Como resultado, se concluyó que el 84% de las transacciones involucraron USDT, que se utilizó para la adquisición de equipos militares y el movimiento de fondos del Banco Central de Irán.

Además, el informe critica agudamente la "demora" en la respuesta de la empresa al congelar activos.

Casos relacionados con Hezbolá:
De las 39 direcciones designadas por las autoridades israelíes en junio de 2023, la empresa solo congeló inicialmente 5, mientras que las otras 34 permanecieron sin acción hasta marzo de 2024, durante las cuales se estima que más de 34.6 millones de dólares (aproximadamente 5.47 mil millones de yenes) en USDT fueron transferidos.
Flujo de fondos no congelados:
En la primavera de 2025, cuando 575 millones de dólares (aproximadamente 91 mil millones de yenes) en USDT fluyeron hacia ciertos operadores, no se tomó ninguna acción, y se señaló que el bloqueo de las direcciones relacionadas con el Banco Central de Irán también se retrasó.

Como resultado de esto, el senador Richard Blumenthal, presidente del subcomité, solicitó al Departamento del Tesoro y al Departamento de Justicia que investigaran a la empresa por sospechas de violaciones de la ley de prevención de lavado de dinero.

Refutación del CEO de Tether y afirmación de una reducción del 94%

En respuesta a estas acusaciones, el CEO Ardoino ha refutado directamente el "análisis" del Senado, afirmando lo siguiente:

Congelaciones anticipadas antes de las agencias públicas:
Desde 2023, la empresa ha estado realizando congelaciones voluntarias de cuentas, en promedio, 4 semanas antes de que OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU.) y las autoridades israelíes hagan anuncios oficiales de sanciones.

Velocidad superior a la de las agencias de análisis:
En el 99% de los casos, se han realizado congelaciones anticipadas antes de que Chainalysis etiquete las direcciones.
Reducción de transacciones como resultado:
Gracias a una sólida colaboración con las fuerzas del orden, se ha logrado reducir en un 94% el volumen de transacciones de stablecoins relacionadas con Irán.

Sin embargo, en cuanto a esta cifra del 94% de reducción, no se han publicado datos detallados sobre el período de referencia, los criterios de comparación, o si se refiere únicamente a USDT o a toda la industria, lo que ha dejado algunas voces cuestionando la transparencia.

Resultados significativos de congelación de fondos y creciente debate político

Tether enfatiza su contribución al cumplimiento de sanciones, explicando que solo en 2026 congeló aproximadamente 550 millones de dólares (alrededor de 87 mil millones de yenes) de fondos de direcciones relacionadas con Irán. Incluyendo solicitudes y colaboraciones de las autoridades de EE. UU., han respondido a la congelación de fondos ilícitos que supera los 4.9 mil millones de dólares (aproximadamente 775.9 mil millones de yenes) hasta la fecha.

Por otro lado, el problema actual no se limita al uso indebido de criptomonedas, sino que también ha repercutido en la estructura de conflicto político dentro de EE. UU. El senador Blumenthal mencionó en su carta que desde la formación del nuevo gobierno, ha habido una tendencia a relajar la regulación y las acciones contra la industria de activos digitales, y también se refirió a la conexión de instituciones financieras con funcionarios que poseen acciones de Tether y manejan grandes activos.

Aún existe una gran brecha entre el proceso de auto-defensa privado para evitar eludir las sanciones y los estrictos estándares de cumplimiento que exigen las autoridades, y el debate sobre la regulación de las stablecoins parece estar destinado a seguir siendo confuso en el futuro.

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