logo

11 senadores estadounidenses piden a agencias federales que investiguen el cumplimiento de Binance con las sanciones

By: rootdata|2026/03/17 05:55:19
0
Compartir
copy

Once senadores estadounidenses enviaron una carta al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y a la fiscal general, Pamela Bondi, solicitando una revisión exhaustiva del cumplimiento de Binance con las sanciones estadounidenses y los requisitos contra el lavado de dinero, así como una evaluación de su adhesión al acuerdo de conciliación de 2023.

La carta cita informes que indican que aproximadamente 1.700 millones de dólares en activos digitales fluyeron a través de Binance a entidades vinculadas al terrorismo iraní, incluidas organizaciones asociadas con los hutíes y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Los investigadores también descubrieron que más de 1.500 cuentas fueron accedidas por usuarios iraníes, junto con posibles actividades relacionadas con la evasión de sanciones contra Rusia. La carta señala además que algunos miembros del personal de cumplimiento de Binance que identificaron transacciones sospechosas fueron posteriormente despedidos, y las agencias policiales han indicado que la cooperación de Binance para proporcionar información de los clientes ha disminuido. Los senadores Chris Van Hollen, Ruben Gallego y otros nueve senadores firmaron la carta, expresando su preocupación por la tarjeta de pago de Binance lanzada en la ex región soviética y sus asociaciones relacionadas con las monedas estables, creyendo que estos productos podrían usarse para evadir sanciones. Los senadores han solicitado que las agencias pertinentes informen sobre el progreso de la revisión antes del 13 de marzo. Además, el senador Richard Blumenthal inició este martes una investigación del Congreso sobre Binance, solicitando documentos relevantes y registros internos al CEO de Binance, Richard Teng. Binance niega las acusaciones, afirmando que ha identificado y reportado actividades sospechosas a las autoridades y no permite que los usuarios iraníes accedan a su plataforma.

Precio de --

--

Te puede gustar

12 Mejores Criptos para Comprar Ahora en Marzo de 2026: Una Guía Completa

Puntos clave: Bitcoin sigue siendo la criptomoneda más grande por capitalización de mercado con $1.39 billones. Solana, a pesar de la volatilidad pasada, presenta…

Alto Neuroscience consigue 120 millones de dólares para ensayos clínicos de fármacos contra la depresión.

Conclusiones clave: Alto Neuroscience ha recaudado 120 millones de dólares para impulsar el desarrollo de ALTO-207, un fármaco dirigido al tratamiento de la depresión resistente al tratamiento. ALTO-207…

21Shares Actualiza Precios de Referencia Cripto para Cuatro ETP Clave

A partir del 26 de marzo de 2026, 21Shares implementará nuevos administradores de índices para sus ETP de…

La IA de Alibaba en China Predice el Precio de XRP, Bitcoin y Ethereum para Fines de 2026

Alibaba prevé un crecimiento significativo para XRP, Bitcoin y Ethereum hacia fines de 2026. La IA proyecta que…

Ethereum USD Recupera los $2,200 Mientras el Mercado Cripto Aumenta

Ethereum ha superado la barrera de los $2,200, recuperándose de un mínimo de $1,840. La fortaleza institucional, como…

Inversores de Memecoin TRUMP Ofrecen Reunión Presidencial en Mar-a-Lago

El $TRUMP memecoin ofrece acceso exclusivo a Donald Trump mediante una conferencia en Mar-a-Lago. Se planea un evento…

Monedas populares

Últimas noticias cripto

06:46

La probabilidad de que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés sin cambios es del 99,1 %

Según Jinshi News, el «Fed Watch» de CME indica que la probabilidad de que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés esta semana es del 99,1 %, y la probabilidad de una bajada de 25 puntos básicos es del 0,9 %. Para abril, la probabilidad acumulada de una bajada de tipos de 25 puntos básicos es del 3 %, mientras que la probabilidad de mantener...
06:22

Datos: En las últimas 24 horas, la liquidación total en la red fue de 541 millones de USD, con posiciones largas liquidadas por valor de 122 millones de USD y posiciones cortas liquidadas por valor de 419 millones de USD.

Según datos de Coinglass, en las últimas 24 horas, la liquidación total en la red fue de 541 millones de dólares, con posiciones largas liquidadas por valor de 122 millones de dólares y posiciones cortas liquidadas por valor de 419 millones de dólares. Entre ellas, las posiciones largas de Bitcoin se liquidaron por 39,6554 millones de dólares, las posiciones cortas de Bitcoin...
06:18

Los tres principales índices bursátiles de EE. UU. cerraron al alza, con un aumento de más del 3% en Micron Technology.

Según los informes de Jinshi, las acciones estadounidenses cerraron al alza el lunes, con un aumento inicial del 0,8% en el Dow Jones Industrial Average, del 1% en el índice S&P 500 y del 1,2% en el Nasdaq. Micron Technology aumentó más del 3%, SanDisk más del 6% y NVIDIA un 1,7%. El índice Nasdaq Golden Dragon China cerró con un aumento del 0,96%...
06:13

El índice Dow Jones de Industriales cerró con una subida de 387,94 puntos, mientras que tanto el S&P 500 como el Nasdaq también registraron subidas

Según informa Jinshi, el índice Dow Jones cerró el lunes 16 de marzo con una subida de 387,94 puntos, lo que supone un aumento del 0,83 %, hasta situarse en 46 946,41 puntos; el índice S&P 500 subió 67,19 puntos, lo que supone un aumento del 1,01 %, hasta situarse en 6.699,38 puntos; el índice Nasdaq Composite subió 268,82 puntos, lo que supone un aumento del 1,22 %, hasta situarse en 22.374,18 p...
06:09

Datos: Se han transferido 785,27 PAXG a Paxos, por un valor aproximado de 3,93 millones de dólares estadounidenses

Según los datos de Arkham, a las 04:20 se transfirieron 785,27 PAXG (por un valor aproximado de 3,93 millones de dólares) desde Null Address a Paxos.
Leer más
Comunidad
iconiconiconiconiconiconicon

Bot de Soporte：@WEEX_support_smart_Bot

Servicios VIP：[email protected]