11 senadores estadounidenses piden a agencias federales que investiguen el cumplimiento de Binance con las sanciones

Once senadores estadounidenses enviaron una carta al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y a la fiscal general, Pamela Bondi, solicitando una revisión exhaustiva del cumplimiento de Binance con las sanciones estadounidenses y los requisitos contra el lavado de dinero, así como una evaluación de su adhesión al acuerdo de conciliación de 2023.

La carta cita informes que indican que aproximadamente 1.700 millones de dólares en activos digitales fluyeron a través de Binance a entidades vinculadas al terrorismo iraní, incluidas organizaciones asociadas con los hutíes y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Los investigadores también descubrieron que más de 1.500 cuentas fueron accedidas por usuarios iraníes, junto con posibles actividades relacionadas con la evasión de sanciones contra Rusia. La carta señala además que algunos miembros del personal de cumplimiento de Binance que identificaron transacciones sospechosas fueron posteriormente despedidos, y las agencias policiales han indicado que la cooperación de Binance para proporcionar información de los clientes ha disminuido. Los senadores Chris Van Hollen, Ruben Gallego y otros nueve senadores firmaron la carta, expresando su preocupación por la tarjeta de pago de Binance lanzada en la ex región soviética y sus asociaciones relacionadas con las monedas estables, creyendo que estos productos podrían usarse para evadir sanciones. Los senadores han solicitado que las agencias pertinentes informen sobre el progreso de la revisión antes del 13 de marzo. Además, el senador Richard Blumenthal inició este martes una investigación del Congreso sobre Binance, solicitando documentos relevantes y registros internos al CEO de Binance, Richard Teng. Binance niega las acusaciones, afirmando que ha identificado y reportado actividades sospechosas a las autoridades y no permite que los usuarios iraníes accedan a su plataforma.

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