12 más acusados en una red de robo de criptomonedas de 263 M $ que se lo fundió en alcohol y coches
By: WEEX|16/05/2025 05:00:12
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Airdrop ya disponible. CryptosHeadlines Media ha lanzado su token nativo CHT. El airdrop está disponible para todos: reclama al instante 5000 tokens CHT por valor de 50 $ USDT. Participa en el airdrop en el sitio web oficial, CryptosHeadlinesToken.com Otras 12 personas han sido acusadas por su participación en una ola de delitos relacionados con las criptomonedas de 263 M $ que robó 4,100 Bitcoin a un acreedor de Genesis el pasado agosto, además de una serie de allanamientos y delitos de blanqueo de capitales. Los 12 nuevos nombres, incluidos en una acusación sustitutiva, se suman a los cargos presentados originalmente contra el principal acusado del caso, Malone Lam, el 19 de septiembre de 2024, según señaló el Departamento de Justicia en un comunicado de 15/05. Jeandiel Serrano fue nombrado acusado en la acusación inicial, pero no fue incluido en la sustitutiva. El DOJ indicó que varios acusados han sido arrestados, mientras que se cree que otros dos viven en Dubái.Muchos de los sospechosos, con alias como «Goth Ferrrari» y «The Accountant», son de California y tienen en su mayoría entre 18 y 22 años. Según la acusación, el grupo empezó a operar en 10/2023. Lo que comenzó como un grupo de amigos que jugaban en línea evolucionó hasta convertirse, según el DOJ, en una «conspiración de crimen organizado facilitada por medios cibernéticos».Hackeos, robos y blanqueoEl DOJ afirmó que los miembros del grupo tenían distintas tareas: desde piratear bases de datos y llamar en frío a titulares de criptomonedas para realizar ataques de ingeniería social, hasta entrar en viviendas para robar wallets físicas de criptomonedas.Otros se encargaban de blanquear los fondos robados, que, según el DOJ, ascendían a 263 M $. más de 230 M $ se debió a un único incidente ocurrido el 18 de agosto de 2024, cuando Lam obtuvo de forma fraudulenta más de 4.100 Bitcoin (BTC) de una víctima.Relacionado: La hija del CEO de un exchange de criptomonedas se defiende de unos secuestradores descarados en ParísEl DOJ afirmó que Lam también pirateó la cuenta de iCloud de otra víctima para seguir sus movimientos, mientras que el acusado Marlon Ferro entraba en su casa para robar wallets físicas de criptomonedas.Según el DOJ, se usaron redes privadas virtuales, protocolos de mezcladores de criptomonedas y exchanges que emplean «cadenas peel» para dificultar el rastreo de las actividades ilícitas. Una cadena peel es una táctica de blanqueo de capitales en la que las criptomonedas se transfieren a través de una serie de wallets y, en cada paso, se «separan» pequeñas cantidades de fondos.Se les acusa de infringir la ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations), así como de delitos relacionados con el fraude electrónico y el blanqueo de capitales.Desaparecidos en 60 segundosSegún la acusación, los miembros de la red de robo de criptomonedas usaron los fondos para pagar servicios en clubes nocturnos —con un coste de hasta 500.000 $ algunas noches— y 28 coches exóticos que costaban hasta 3,8 M $, además de bolsos, relojes y ropa de lujo.El DOJ señaló que también alquilaban casas y aviones con documentos de identidad falsos para financiar su lujoso estilo de vida.Revista: Las señales de alerta de la moneda de una estrella porno japonesa; una L2 vinculada a Alibaba alcanza 100K TPSEnlace a la fuente
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