Ciudadano chino acusado de blanqueo de capitales, 37 millones de dólares en criptomonedas

Zheng Zhao, un ciudadano chino de 44 años, ha sido acusado en EE. UU. de blanqueo de capitales tras ser extraditado desde los Países Bajos. La acusación se refiere a un fraude de más de 36,9 millones de dólares que afectó a 174 víctimas estadounidenses. Zhao supuestamente organizó un complot para blanquear dinero de fraudes, y sus acciones tuvieron lugar en agosto de 2025. Se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión. El fiscal general adjunto A. Tysen Duva declaró que la extradición debería ser una advertencia para aquellos que explotan a los estadounidenses desde el extranjero. Ocho cómplices de Zhao se declararon culpables de llevar a cabo actividades no autorizadas en el ámbito de las transferencias de dinero y fueron condenados a varias decenas de meses de prisión. Los estafadores contactaron a las víctimas a través de redes sociales, instándolas a invertir en criptomonedas en plataformas falsas. En el proceso se utilizaron empresas tapadera estadounidenses y cuentas bancarias internacionales. En total, los delincuentes enviaron más de 36,9 millones de dólares a una cuenta en Deltec Bank en las Bahamas, donde los fondos fueron convertidos en stablecoins USDT. Un registro público de blockchain ayudó al FBI a resolver el caso. La caída de este proyecto se inscribe en una tendencia más amplia, que incluye la extradición del líder del Prince Group desde Camboya y el arresto de un cómplice en Japón.

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