La plataforma de criptomonedas Bitget se retira repentinamente de Rusia. ¿Qué ocurrió?

A mediados de octubre, la plataforma de criptomonedas Bitget decidió cesar sus operaciones para usuarios de Rusia, Bielorrusia y Kazajistán. Estos países fueron incluidos en la lista de jurisdicciones con las que la plataforma no opera. La decisión se conoció de manera repentina y no se dieron razones.

<<A pesar de que la plataforma Bitget sigue funcionando, hemos decidido cesar el servicio a algunos usuarios. Esta es una medida única que afecta solo a ciertos usuarios. Los usuarios afectados recibirán notificaciones que indicarán los próximos pasos, plazos correspondientes y el procedimiento para retirar fondos>>, decía el comunicado de la bolsa.

Para comparar: la salida de la mayor bolsa de criptomonedas Binance de Rusia en 2023 se discutió mucho antes del anuncio oficial. En ese momento, la bolsa estaba bajo presión de las autoridades estadounidenses, y la información sobre una posible salida apareció en los medios de comunicación con anticipación. A principios de septiembre de ese mismo año, los altos directivos de Binance responsables de Europa del Este, la CEI y el mercado ruso informaron sobre la salida. Y solo a finales de mes, la bolsa anunció oficialmente la venta de su negocio en Rusia.

La situación con Bitget se desarrolló de manera diferente. Esta semana, en el sitio <>, debía publicarse una entrevista ya acordada con la directora de la bolsa, Gracy Chen, sin embargo, el viernes la bolsa la canceló repentinamente, explicando que <>. A última hora del viernes, Bitget comenzó a enviar notificaciones sobre la cesación del servicio a usuarios de Rusia, Kazajistán y Bielorrusia.

Bitget fue fundada en 2018 y hasta hace poco era popular entre los rusos. Ocupa el sexto lugar en el ranking de Coinmarketcap con un volumen diario de operaciones de alrededor de $700 millones. En septiembre, Bitget sufrió un hackeo, cuyo daño superó los $350 millones, y la plataforma lo está compensando de su fondo de reserva.

Las razones de la repentina salida de Bitget pueden ser varias, opinan los expertos consultados por <>. Aunque la bolsa no reveló directamente las bases de su decisión, los especialistas mencionan como las más obvias los riesgos de sanciones y el aumento de los requisitos regulatorios. Los expertos presentaron diversas versiones y explicaron qué alternativas tienen los rusos y si deben prepararse para la salida de otras plataformas habituales.

Tres problemas

La decisión de Bitget parece drástica, pero lógica, considera el director de TI de <>, Vladimir Akimov. Recordó que a los clientes se les dieron solo unos días: desde el 18 de octubre ya no se abren nuevas operaciones, y los activos deben retirarse antes de las 10:00 hora de Moscú del 21 de octubre. Al mismo tiempo, la bolsa se reserva el derecho de cerrar posiciones, limitar retiros e incluso convertir activos en otras criptomonedas; esperar hasta el último día es arriesgado, advirtió el experto.

La razón son los requisitos de los reguladores y las sanciones, dice Akimov. En su opinión, el principal factor es la presión sobre el cumplimiento y las licencias: para una plataforma internacional, atender jurisdicciones bajo sanciones se vuelve más costoso que renunciar a ellas.

La región se vuelve para el negocio <>, si los gastos de desarrollo en ella se vuelven significativos. Atender a usuarios de tales jurisdicciones puede requerir verificaciones adicionales, procesamiento de solicitudes de bancos y reguladores, monitoreo de transacciones y gastos legales adicionales, explicó el analista senior del mayor agregador de intercambios en línea Bestchange.ru, Nikita Zuborev. Según él, en Rusia se está introduciendo la regulación del mercado de criptomonedas y las bolsas extranjeras pueden considerar las nuevas formalidades adicionales como un factor negativo significativo.

La presión de sanciones y el riesgo de sanciones secundarias también siguen siendo razones evidentes, considera el analista. Señaló que EE. UU. y la UE están constantemente endureciendo las reglas para las bolsas de criptomonedas que operan con jurisdicciones sancionadas.

<<Para Bitget, que busca un crecimiento global e incluso planeaba una OPI, el riesgo de ser sancionada por atender a clientes rusos se volvió demasiado alto. Al parecer, la bolsa ya no quiere asumir el riesgo de atender a usuarios de los países mencionados>>, dijo Zuborev.

No se puede excluir que los abogados de la bolsa, teniendo en cuenta su modelo de negocio, consideraran que continuar las operaciones en Rusia es demasiado arriesgado incluso para el período de transición, coincidió Mikhail Uspensky, miembro del consejo de expertos sobre la regulación legislativa de las criptomonedas de la Duma Estatal y director de la agencia de consultoría Parallax. Este período en Rusia está establecido hasta el 1 de julio de 2027; hasta esa fecha, los rusos aún pueden realizar operaciones con criptomonedas a través de plataformas extranjeras, y los participantes del mercado pueden adaptarse a los nuevos requisitos y obtener licencias.

<<Es importante recordar que Rusia no emite licencias clásicas para criptobolsas, solo se licencian los intercambios. Para que una plataforma de criptomonedas extranjera opere legalmente dentro de Rusia, necesita una licencia pesada y difícilmente obtenible de <> según una ley federal separada>>, señaló el abogado.

Entre las empresas con tal licencia se encuentran la Bolsa de Moscú, la Bolsa de Divisas de San Petersburgo y la Bolsa Nacional de Productos. Teniendo en cuenta la agenda de sanciones, no se espera un movimiento masivo de grandes criptocompañías extranjeras en esta dirección, considera Uspensky.

Akimov no excluyó que el hackeo de septiembre también jugara un papel en la salida de Bitget, aunque la bolsa no lo confirma. Después de incidentes importantes, las plataformas suelen estar bajo un mayor control regulatorio y comienzan a cumplir con todos los requisitos de sanciones de manera más rigurosa, aclaró el experto.

Según Zuborev, a pesar de que la bolsa afirma tener suficientes reservas para cubrir las pérdidas, tal incidente aumenta drásticamente otros riesgos y agota las reservas para otros problemas. Todo esto obliga a la bolsa a demostrar la máxima <>, incluso a través de la renuncia a trabajar con jurisdicciones de alto riesgo.

<<La salida de Bitget no es la última>>

Los rusos aún tienen alternativas, pero deben dividirse en dos partes, considera Akimov. En su opinión, una buena solución para el almacenamiento sigue siendo la billetera fría, pero entonces toda la responsabilidad recae en el propietario: él tiene todas las claves, y en caso de perderlas, también se perderá el acceso a los activos.

Las billeteras frías no están prohibidas: la aclaración del Banco de Rusia del 15 de octubre solo limita una ruta: la transferencia de cuentas digitales de la infraestructura rusa a una billetera no custodiada, agregó el experto. En cuanto a los fondos almacenados en el extranjero, se aplican las reglas de la jurisdicción donde se encuentran.

Si se mantienen activos en la bolsa, se pueden considerar jurisdicciones leales; por ejemplo, las plataformas bielorrusas atienden a clientes rusos, recordó el experto. Al mismo tiempo, señaló que los reguladores rusos <> a las bolsas extranjeras, pero hay que prepararse para que otras plataformas también puedan irse.
<<Creo que la salida de Bitget no es la última, y la siguiente plataforma puede repetirlo más rápido de lo que se espera>>, dijo Akimov.

Según él, los rusos aún tienen otras grandes bolsas internacionales: Bybit, OKX, MEXC, Gate, pero la situación es <>: en algunos lugares hay verificaciones puntuales y congelaciones, en otros, restricciones en nuevas cuentas, y el estatus de cualquier plataforma puede cambiar muy rápidamente.

<<Como mínimo, es recomendable mantener activos en varias plataformas y entender que están listos para retirarlos en un día. No hay garantías aquí, al igual que en cualquier mercado financiero: solo hay probabilidades y una gestión de riesgos adecuada>>, advirtió el experto.

Zuborev señaló que no se debe olvidar las plataformas descentralizadas (DEX), que permiten realizar intercambios sin verificar la pertenencia a una jurisdicción, aunque requieren del usuario un entendimiento más profundo de las tecnologías y una gestión de riesgos independiente. La salida directa de una bolsa probablemente no aumentará notablemente la audiencia de DEX, pero indirectamente su popularidad podría crecer, especialmente entre aquellos que están cansados de transferir fondos de una bolsa a otra que cierran, agregó el analista.

Según Uspensky, las plataformas de criptomonedas habituales podrían regresar a Rusia en una forma diferente. No descartó la aparición de intercambios subsidiarios, <<asociados directa o indirectamente con países extranjeros>>.

En septiembre, la popular criptobolsa CoinEx, también muy utilizada por los rusos, anunció su cierre tras nueve años de funcionamiento. El fundador de CoinEx, Haipo Yang, declaró que los riesgos de las criptobolsas, relacionados con la seguridad y el cumplimiento normativo, se están volviendo cada vez más difíciles de controlar. <<Los ingresos pueden disminuir, pero la responsabilidad no. Asumir riesgos ilimitados por un ingreso limitado ya no es una elección racional>>, escribió Yang en ese momento.

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