Hitachi lanza un servicio de monitoreo AML para criptomonedas y stablecoins
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Puntos clave del artículo
- Evaluación a través de tres funciones: antes de la transacción, después de la transacción y monitoreo de circulación de tokens
- La información de riesgo compartida entre operadores no incluye datos personales como direcciones
Hitachi comercializa un servicio de monitoreo AML
Hitachi Ltd. anunció el 5 de octubre que ha comenzado a ofrecer su servicio de monitoreo de Anti-Money Laundering (AML) "Digital Asset AML Platform", dirigido a transacciones de criptomonedas y stablecoins, desde el 1 de octubre. El servicio está destinado a instituciones financieras y empresas relacionadas con criptomonedas. En julio, cuando se publicaron los resultados de la prueba, se había previsto el inicio del servicio para octubre.
El servicio consta de tres funciones. Proporciona "monitoreo posterior a la transacción" para verificar continuamente los cambios de riesgo, así como "evaluación instantánea en línea" para evaluar las direcciones de los contrapartes antes de la transacción. También incluye "monitoreo de tokens" para verificar los riesgos de circulación después de la emisión de stablecoins.
La evaluación de riesgos utiliza información de análisis de blockchain externa y datos relacionados con sanciones y delitos, combinando el análisis del comportamiento de transacciones mediante IA y aprendizaje automático. La información compartida entre los operadores incluye señales de riesgo como direcciones de billetera, hashes de transacción y razones de detección. La información de atributos personales no se incluye en el intercambio.
Dos pruebas y apoyo de la Agencia de Servicios Financieros
Este servicio se basa en los resultados de las pruebas realizadas por Hitachi desde 2025 con empresas relacionadas con criptomonedas y proveedores de tecnología AML. La primera prueba, que comenzó en febrero de 2025, verificó la efectividad de la colaboración de información entre diferentes operadores. La segunda prueba, que se llevará a cabo de marzo a mayo de 2026, se realizará con el apoyo de la "FinTech Proof of Concept Hub" de la Agencia de Servicios Financieros, con la participación de 17 empresas.
Hitachi describe los resultados de la evaluación como "material de juicio", aclarando que no determinan transacciones fraudulentas o violaciones legales. La decisión final sobre cómo proceder corresponde a los operadores que utilizan el servicio. Las blockchains y tokens a los que se aplican las funciones de evaluación varían según los términos del contrato y las condiciones de servicio.
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