Italia, 30 detenidos por organización de blanqueo de activos digitales vinculada a la mafia

Las autoridades italianas han detenido a 30 personas acusadas de operar un banco clandestino vinculado a organizaciones mafiosas y de blanquear ganancias del crimen a través de activos digitales. Se investiga que esta organización ha transferido aproximadamente 68 millones de euros al extranjero, ocultando el flujo de fondos mediante facturas falsas, cuentas bancarias y plataformas de intercambio de activos digitales. La fiscalía de Milán ha declarado que se ha desmantelado una organización de blanqueo de capitales que trasladaba ganancias del narcotráfico y pagos falsos de empresas al extranjero. La investigación se ha ampliado a España, y las autoridades suizas también están trabajando para asegurar la detención de un sospechoso adicional. El núcleo de la organización se encuentra en una empresa de alquiler de coches en la zona de Pero, cerca de Milán, que se sospecha que es un instituto financiero secreto operado por sospechosos vinculados a las principales organizaciones mafiosas, 'Ndrangheta y Camorra. Se ha informado que la organización emitía facturas falsas a través de empresas fantasma, lo que les permitía reducir sus ingresos imponibles. La fiscalía ha indicado que el monto de las facturas falsas supera los 110 millones de euros. Se sospecha que parte de las ganancias del crimen se utilizó para apoyar a miembros de 'Ndrangheta que están en prisión, y también se investiga la corrupción de empleados del tribunal de Milán.

Este contenido se ofrece únicamente con fines informativos generales y no constituye un asesoramiento financiero, de inversión, legal ni fiscal. Cualquier evento, recompensa, promoción en línea o información relacionada que se mencione en el presente documento no debe considerarse como una recomendación, solicitud o invitación a comprar, vender, operar o de negociar de otra manera con cualquier criptoactivo. Los criptoactivos son sumamente volátiles y pueden provocar pérdidas. La disponibilidad de los servicios, productos y eventos relacionados de WEEX puede variar según la región. Tienes la responsabilidad de asegurarte de que tu participación esté de acuerdo con las leyes y regulaciones locales vigentes.