Corea del Sur planea introducir un sistema de regulación de activos virtuales basado en IA, con más de 30 casos de criptomonedas reportados en dos años para combatir la manipulación del mercado

Odaily Planet Daily informa que la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur (FSC) anunció hoy los resultados de la regulación del mercado de activos virtuales, afirmando que las autoridades se centran en combatir comportamientos que destruyen el orden del mercado, como la manipulación a corto plazo y el "pump and dump". Actualmente, la mayoría de los casos reportados son de manipulación de precios. La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur declaró que, desde la implementación de la Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales hace dos años, se han completado aproximadamente 40 investigaciones sobre transacciones injustas de activos virtuales y se han reportado más de 30 casos a las autoridades judiciales, la mayoría de los cuales involucran manipulación de precios.

Además, las autoridades reguladoras han investigado casos de manipulación a corto plazo mediante el uso de claves API, manipulación de precios en colaboración con emisores de proyectos y grandes manipulaciones por "whales" que utilizan intercambios en el extranjero para realizar operaciones vinculadas. Algunos casos de transacciones fraudulentas implican a los emisores de proyectos que difunden información falsa a través de redes sociales para atraer a los inversores a comprar, así como la manipulación de arbitraje utilizando la vinculación de precios de mercado entre USDT y BTC en los intercambios.

Hasta ahora, las autoridades reguladoras de Corea del Sur han transferido a 25 personas sospechosas de actividades ilegales a las autoridades judiciales, con una ganancia ilegal promedio de aproximadamente 1.4 mil millones de wones por caso. De estos, hay 8 casos con ganancias ilegales entre 500 millones y 5 mil millones de wones, y 1 caso con más de 5 mil millones de wones. Debido a las características evidentes de la manipulación a corto plazo, cada activo virtual involucrado en los casos promedió aproximadamente 8 criptomonedas.

En cuanto a la recuperación de ganancias ilegales, las autoridades financieras de Corea del Sur han impuesto multas en 2 casos, incluyendo 1 caso de transacción fraudulenta y 1 caso de manipulación de precios, con multas que alcanzan entre el 125% y el 165% de las ganancias ilegales.

La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur afirmó que en el futuro se fortalecerá aún más la capacidad de monitoreo del mercado, introduciendo un sistema de regulación de activos virtuales basado en inteligencia artificial (IA), que incluirá funciones como monitoreo del mercado en tiempo real, análisis de manipulación de precios en segundos y la identificación automática de cuentas y transacciones sospechosas, para mejorar la capacidad de detección temprana de transacciones anómalas. Al mismo tiempo, las autoridades reguladoras de Corea del Sur planean introducir un mecanismo de congelación de cuentas de ganancias ilegales y un sistema de informes y recompensas por transacciones injustas en la próxima legislación relacionada con activos digitales, para mejorar aún más el marco de regulación del mercado de activos virtuales.

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