Investigación sobre Tornado Cash: 107 casos, no es una escala de procesamiento

Tornado Cash fue mencionado en 107 de más de 200 investigaciones sobre lavado de dinero en cadena programadas para 2025-2026. Este número no representa la escala del procesamiento de fondos ilegales, sino la frecuencia con la que su nombre aparece en los casos investigados. Pineboard informó el 4 de este mes sobre la frecuencia de exposición de las investigaciones de lavado de dinero por protocolo de privacidad, basándose en un resumen de WazzCrypto. Railgun ocupó el segundo lugar con 18 casos, seguido por NEAR Intents con 8. Wasabi/WabiSabi CoinJoin tuvo 7 casos, CoinJoin 5, y Umbra junto con un protocolo de privacidad no revelado tuvieron 2 cada uno. Hinkal, SilentSwap, Monero (XMR) y shielded Zcash tuvieron 1 caso cada uno. Es posible que el mismo protocolo aparezca repetidamente en varias investigaciones, y también existe la posibilidad de que los protocolos que aparecieron con menos frecuencia estén relacionados con montos mayores. Por lo tanto, esta recopilación no se puede interpretar como que Tornado Cash es abrumador en términos de la cantidad de fondos ilegales procesados. El Departamento del Tesoro de EE. UU. declaró en agosto de 2022 que Tornado Cash había sido utilizado para lavar más de 7,000 millones de dólares en activos virtuales desde 2019. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EE. UU. ha afirmado que los cofundadores de Tornado Cash están acusados de ayudar a mover más de 1,000 millones de dólares en activos virtuales para actores criminales en 2023. Esta recopilación no es una conclusión sobre la tecnología de privacidad en sí, sino que muestra qué diseños se exponen repetidamente en el campo de investigación.

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