El regulador australiano de inteligencia financiera AUSTRAC canceló el registro del proveedor de servicios de activos virtuales GetCoins el 4 de junio de 2026, después de que las denuncias de clientes vincularan a la empresa con estafas de inversión en criptomonedas y motivaran una revisión junto con el Centro Nacional contra las Estafas.

AUSTRAC afirmó que las empresas cuyos registros se cancelan ya no pueden operar. En el caso de GetCoins, el regulador indicó que la decisión fue consecuencia de la colaboración con el Centro Nacional contra las Estafas, después de que las denuncias de clientes despertaran preocupación por la exposición de la empresa a estafas de inversión en criptomonedas.

Según AUSTRAC, la revisión examinó si GetCoins podía gestionar adecuadamente los riesgos de blanqueo de capitales. El regulador afirmó que el proveedor había sido vinculado a actividades fraudulentas organizadas, pero no dijo que GetCoins organizara esas estafas. No se revelaron importes de recuperación para clientes ni se informó de ninguna conclusión penal contra GetCoins en el anuncio.

La medida formaba parte de una ofensiva más amplia de aplicación de la normativa por parte de AUSTRAC. La agencia indicó que había cancelado, suspendido o rechazado renovar 45 registros de proveedores de remesas y activos virtuales durante el último año. Esto sitúa el caso de GetCoins dentro de una campaña de cumplimiento más amplia, en lugar de tratarse de una acción aislada.

Según las directrices de AUSTRAC, las empresas que ofrecen intercambio de monedas digitales u otros servicios de activos virtuales en Australia deben estar registradas para operar. El regulador puede rechazar, suspender o cancelar dicho registro si considera que una empresa supone un riesgo de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.

Por qué es importante

El caso pone de relieve cómo la aplicación de medidas contra las estafas y la supervisión AML se solapan cada vez más en el sector cripto. Incluso sin alegar que un proveedor de servicios gestionó directamente un fraude, los reguladores pueden retirar permisos operativos si concluyen que la empresa no controla adecuadamente los riesgos de delincuencia financiera.

Para el sector cripto australiano, esto eleva la importancia del estado del registro más allá de una mera formalidad de licencia. Afecta a si los exchanges y proveedores de servicios pueden mantener siquiera el acceso al mercado local, y sugiere que los reguladores están dispuestos a utilizar sus facultades de registro de forma más agresiva cuando coinciden denuncias relacionadas con estafas y controles deficientes.