$2.950.000 ingresa en cuentas fraudulentas de JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America y BBVA en una estafa romántica y de lavado de dinero por millones: informe

Un hombre que vive en Phoenix, Arizona, irá a prisión tras presuntamente usar cuentas fraudulentas en JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America y BBVA para lavar millones de dólares. Los investigadores afirman que Kingsley Ibhadore, residente de Estados Unidos y ciudadano nigeriano, robó casi $3M mediante una estafa romántica dirigida a varias mujeres, informa FOX 10 Phoenix. Las víctimas enviaron a Ibhadore cheques de hasta $100.000, pues creían que mantenían relaciones en línea. Luego, el hombre de 37 años abrió dos docenas de cuentas bancarias con pasaportes falsos y nombres ficticios para depositar el dinero de las víctimas. «Entre 2018 y 2019, según documentos judiciales, Ibhadore abrió 24 cuentas bancarias en Bank of America, Chase, Wells Fargo y BBVA Compass, usando distintos nombres ficticios y pasaportes falsos. Algunos de los nombres que usaba eran Barry Bhoye, Celestin Cheick, Simone Diakite y Celestin Emmanuel». Los fiscales afirman que Ibhadore retiró fondos en cantidades inferiores a los umbrales federales de declaración para evitar ser detectado. Scott Windish, agente especial del Servicio Secreto de EE. UU., afirma que se sustrajeron $2,95M en total, y que las pérdidas individuales de las víctimas oscilaron entre $30.000 y $200.000. Ibhadore se declaró culpable de un cargo de conspiración y fue sentenciado a 17 meses de prisión y tres años de libertad supervisada. Síguenos en X, Facebook y Telegram. No te pierdas nada: suscríbete para recibir alertas por correo electrónico directamente en tu bandeja de entrada. Consulta la acción del precio. Explora The Daily Hodl Mix. Imagen generada: Midjourney. Fuente: https://dailyhodl.com/2025/05/09/man-deposits-2950000-into-fraudulent-accounts-at-jpmorgan-chase-wells-fargo-bank-of-america-and-bbva-in-lucrative-money-laundering-scheme-report/

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