La Fiscalía del Distrito de Baoshan en Shanghái desmanteló un caso de lavado de dinero con criptomonedas por 1.800 millones de RMB

BlockBeats, 4 de enero. La cuenta oficial de la Fiscalía de Shanghái reveló un caso de lavado de dinero que involucra criptomonedas. La Fiscalía del Distrito de Baoshan, mediante labores de captura y procesamiento, desmanteló una red clandestina local que utilizaba criptomonedas para realizar transferencias transfronterizas de fondos ilícitos, alcanzando un monto total de 1.800 millones de yuanes.

Ante los nuevos tipos de delitos complejos de lavado de dinero que involucran bancos clandestinos y criptomonedas, la Fiscalía del Distrito de Baoshan guio a los órganos de seguridad pública para rastrear cuentas de fondos, determinar el origen y destino del dinero, recopilar datos electrónicos, procesar de manera precisa y efectiva, y garantizar plenamente la calidad y eficiencia en el manejo de casos de lavado de dinero.