Caixin: 3,032 personas procesadas por delitos de lavado de dinero con "moneda virtual" en 2024

Noticias de BlockBeats, 6 de diciembre. Un artículo de Caixin titulado "Construyendo un firewall fuerte para la moneda virtual para proteger la 'wallet crypto' del público" señaló que, en el período reciente, el trading especulativo de criptomonedas ha ido en aumento. Establecer un firewall para la moneda virtual no solo depende de la plena cooperación entre varios departamentos, sino que también requiere la mejora de las regulaciones pertinentes, el fortalecimiento de las capacidades regulatorias, el refuerzo del monitoreo técnico en áreas clave y la protección de las actividades económicas y comerciales normales.

El artículo citó datos que muestran que en 2024, las autoridades chinas procesaron a 3,032 individuos por delitos de lavado de dinero que involucran el uso de "moneda virtual" para transferir ganancias criminales. Algunas personas fueron "arrastradas al agua" debido a una falta de conciencia legal. Los académicos analizaron 283 documentos judiciales de delitos de lavado de dinero que involucran moneda virtual y encontraron que los grupos criminales utilizaron ampliamente a jóvenes marginados con bajos niveles educativos como herramientas criminales, con una importante agrupación regional.