Ciudadano chino Jingliang Su sentenciado a casi 4 años de prisión en EE. UU. por lavado de dinero de estafa de criptomonedas de $37 millones

BlockBeats News, 28 de enero, el Departamento de Justicia de los EE. UU. informó que un ciudadano chino de 45 años, Jingliang Su, fue sentenciado a casi 4 años en una prisión federal por su participación en el lavado de casi $37 millones en ganancias de estafas de criptomonedas, y se le ordenó pagar más de $26 millones en restitución.

Los fiscales declararon que su red criminal transnacional atrajo a víctimas estadounidenses a inversiones fraudulentas en criptomonedas a través de mensajes de texto, llamadas telefónicas y plataformas de citas en línea, y llevó a cabo estafas utilizando sitios web de trading falsificados. Los fondos relacionados circularon a través de empresas fantasma de EE. UU., wallet crypto y cuentas bancarias internacionales, con aproximadamente $36.9 millones fluyendo finalmente al Deltec Bank de las Bahamas y siendo convertidos en USDT, para luego ser transferidos por cómplices camboyanos. El caso identificó un total de 174 víctimas estadounidenses. (The Block)