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SFC de Hong Kong exige a los exchange de criptomonedas prevenir el lavado de dinero
BlockBeats News, 17 de noviembre, la Comisión de Valores y Futuros (SFC) ha emitido hoy una carta a las corporaciones licenciadas y plataformas de trading de criptomonedas, instándolas a mantenerse vigilantes ante transferencias de fondos sospechosas que indiquen actividades de layering para prevenir el lavado de dinero.
La SFC señaló en la carta que existe una tendencia creciente de actores ilícitos que utilizan instituciones licenciadas para realizar actividades de layering, intentando lavar ganancias de fraudes disfrazando el origen y destino de fondos ilegales. Las señales de alerta comunes involucran comportamientos sospechosos, incluyendo depósitos frecuentes, rápidos y organizados en cuentas de clientes seguidos de retiros inmediatos en forma de fondos o activos virtuales.
Al mismo tiempo, la SFC reiteró en la carta sus estrictos estándares esperados de las instituciones licenciadas para detectar y prevenir estas actividades de trading.
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