Tribunal Popular Intermedio N.º 2 de Shanghái, China: Mantener o realizar trading de criptomonedas a nivel individual generalmente no se considera un delito de operación comercial ilegal

BlockBeats, 8 de enero. El Seminario de Adjudicación Penal, organizado conjuntamente por la Sociedad de Derecho Penal de China, bajo la guía del Tribunal Superior de Shanghái y coorganizado por el Tribunal Popular Intermedio N.º 2 de Shanghái y la Universidad de Ciencias Políticas y Derecho de China, se centró en el tema de la "Uniformidad legal en casos de delitos relacionados con criptomonedas". Los puntos clave del seminario se resumen a continuación:

En el contexto del lavado de dinero que involucra criptomonedas, la determinación de la "conciencia subjetiva" debe considerar exhaustivamente la intención de lavado de dinero para evitar la atribución injustificada de responsabilidad.

Al determinar los tipos de conducta y los criterios para los delitos consumados en el lavado de dinero con criptomonedas, es esencial: 1) comprender con precisión la esencia de "ocultar o disfrazar el origen ilícito y la verdadera naturaleza de las ganancias y beneficios criminales"; 2) participar en actos especificados como elementos de lavado de dinero constituye delitos consumados; 3) se deben tomar medidas legales rigurosas para combatir los delitos de lavado de dinero y defender resueltamente la seguridad financiera nacional.

Con respecto a la identificación de delitos de operación comercial ilegal relacionados con criptomonedas, si la conducta carece de las características de una operación comercial y simplemente implica la tenencia o el trading personal de criptomonedas, generalmente no se considera una operación comercial ilegal. Sin embargo, si un individuo ayuda a sabiendas a otros en operaciones ilegales o transacciones de divisas disfrazadas a través de un exchange de criptomonedas, y las circunstancias son graves, debe ser considerado cómplice de una operación comercial ilegal.