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La FIU de Corea del Sur sancionará a múltiples exchange de criptomonedas
BlockBeats News, 24 de noviembre, se espera que la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) bajo la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur imponga sanciones a exchange de criptomonedas nacionales como Korbit, Gopax, Bithumb y Coinone, siguiendo a Dunamu. Las sanciones contra plataformas de trading de activos virtuales nacionales por violar obligaciones contra el lavado de dinero en Corea del Sur se llevarán a cabo una tras otra. Actualmente, el proceso de sanción está bajo revisión legal y reuniones del comité de deliberación de sanciones.
La mala conducta de los exchange, como violaciones de KYC y transacciones sospechosas no reportadas, es generalmente similar, por lo que se espera que las sanciones sean relativamente consistentes. En febrero de este año, la FIU emitió una advertencia al representante de Dunamu por violar la Ley de Transacciones Financieras Especiales, imponiendo sanciones moderadas como una suspensión de 3 meses de nuevos depósitos y retiros de clientes, seguida de una multa de 35.2 mil millones de wones coreanos. Es difícil para la FIU completar las sanciones dentro del año, y se espera que la mayoría se completen en la primera mitad del próximo año.
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