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El FBI desmanteló una plataforma de lavado de dinero con criptomonedas operada por rusos
BlockBeats News, 19 de diciembre. El Departamento de Justicia de EE. UU. reveló que el FBI colaboró con agencias policiales europeas para desmantelar una importante plataforma multinacional de lavado de dinero que ofrecía servicios de retiro de criptomonedas para ciberdelincuentes. La plataforma, llamada E-Note, era operada por un ciudadano ruso y ha gestionado más de $70 millones en fondos ilegales desde 2017, incluyendo activos extorsionados o robados a víctimas estadounidenses.
La Fiscalía Federal para el Distrito Este de Michigan anunció la acusación contra el ciudadano ruso de 39 años, Mykhalio Petrovich Chudnovets, imputándole cargos de conspiración para el lavado de dinero. Se alega que, desde 2010, el sospechoso ayudó a organizaciones criminales transnacionales a lavar el producto de delitos y convertir criptomonedas en efectivo a través de su servicio de procesamiento de pagos E-Note. Las agencias policiales han incautado sus servidores, aplicaciones móviles y nombres de dominio relacionados. De ser condenado, enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión.
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