EE. UU. apunta a una red de pagos criptográficos vinculada a Rusia de 17 mil millones de dólares utilizando USDT como ruta de escape

Estados Unidos sancionó a la red A7 vinculada a Rusia y propuso nuevas restricciones para cortar sus intermediarios criptográficos de los mercados globales.

El 1 de octubre, el Departamento del Tesoro designó a A7 como una organización criminal transnacional significativa, extendiendo las sanciones de bloqueo más allá de las empresas individuales previamente apuntadas por Washington hacia la red de pagos más amplia. FinCEN propuso simultáneamente prohibir a las instituciones financieras cubiertas transmitir fondos que involucren a subagentes identificados de A7.

Las medidas apuntan a un sistema de pago en la sombra que el Tesoro dice ha ayudado a entidades rusas sancionadas, al banco central de Irán y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, así como a otros actores ilícitos a mover dinero a través de empresas diseñadas para hacer que las transacciones restringidas parezcan pagos comerciales ordinarios.

FinCEN dijo que los subagentes de A7 procesaron más de 17 mil millones de dólares en transacciones denominadas en dólares entre enero de 2025 y junio de 2026. El Tesoro dijo por separado que la red afirmó en enero estar manejando más de 2,000 transacciones al día por un valor equivalente a 91.5 mil millones de dólares, o aproximadamente el 13% del comercio exterior de Rusia en 2025.

La designación otorga a las empresas financieras una obligación inmediata de cumplimiento donde se aplica la jurisdicción de sanciones de EE. UU. Los bienes e intereses en bienes pertenecientes a personas bloqueadas deben ser congelados y reportados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros, incluidas las entidades propiedad del 50% o más por partes sancionadas.

Washington apunta a la ruta de A7 hacia los mercados criptográficos líquidos

Los intermediarios criptográficos son centrales para el esfuerzo más amplio porque A7 ha utilizado su token A7A5 respaldado por rublos como un puente hacia activos con una liquidez global más profunda.

FinCEN dijo que A7A5 funciona como un activo interno de contabilidad y liquidación respaldado por depósitos en rublos en el banco ruso sancionado PSB. La red ha convertido frecuentemente el token en activos digitales más ampliamente aceptados, incluyendo el USDT de Tether, que posteriormente puede ser cambiado por moneda fiduciaria para pagos internacionales.

Esa ruta pone a los intercambios, corredores de venta libre y otros proveedores de liquidez fuera de Rusia bajo un mayor escrutinio. FinCEN dijo que A7 depende de subagentes e intermediarios para proporcionar liquidez y mover fondos mientras oculta la participación de la red, incluso a través de documentos comerciales e instrucciones de pago que hacen que la actividad sancionada parezca comercialmente legítima.

La regla propuesta profundizaría esa presión al prohibir a las instituciones financieras cubiertas enviar o recibir fondos que involucren a subagentes de A7, incluidas las transacciones hacia o desde direcciones criptográficas administradas en su nombre. Se esperaría que las instituciones que reciban criptomonedas de un subagente listado las bloqueen donde otras reglas de sanciones requieran ese resultado o de otro modo rechacen la transferencia y nieguen al destinatario previsto el acceso.

FinCEN proporcionaría las identidades de los subagentes cubiertos a través de su portal seguro FI-Portal y requeriría que las instituciones apliquen procedimientos basados en riesgos para detectar transacciones prohibidas. La propuesta sigue sujeta a comentarios públicos durante 30 días después de su publicación en el Registro Federal.

Ese cronograma no retrasa las sanciones ya impuestas por OFAC. Los intercambios de criptomonedas y las empresas financieras con exposición en EE. UU. deben ahora determinar si las contrapartes, direcciones de billetera o rutas de pago involucran propiedades de A7, incluso mientras FinCEN trabaja hacia una prohibición más amplia de transacciones.

El próximo punto de presión serán los intermediarios que suministran la ruta de conversión de A7A5 a USDT y otros activos líquidos. Una vez que FinCEN circule su lista de subagentes, los intercambios y los mostradores OTC tendrán que decidir cuán agresivamente endurecer el escrutinio en torno a las contrapartes que pueden estar varios pasos alejadas de la red sancionada.

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