۲۴۰ میلیارد دلار جنگل تاریک، سقوط امور مالی آهنین

عنوان اصلی: «تضمین ۲۴ میلیارد دلاری دنیای زیرزمینی، ظهور و سقوط هوی‌وانگ»

نویسنده اصلی: شیائوبینگ، شنچائو تک‌فلو

۱ آوریل ۲۰۲۶، فرودگاه بین‌المللی پنوم پن.

نیروهای ویژه چین مردی را که دستبند به دست داشت، با کلاهی سیاه روی سرش گذاشتند و او را تا داخل هواپیمای خطوط هوایی ساوترن اسکورت کردند. چند ساعت بعد، هواپیما در مکانی در چین فرود آمد، نیروهای ویژه کاپوت را برداشتند و چهره‌ای رنگ‌پریده و خسته را نشان دادند.

نام او لی شیونگ، رئیس گروه هوی‌وانگ و مهم‌ترین دست راست چن ژی، بنیانگذار گروه پرینس، بود. در طول سال‌های سرپرستی او بر هوی‌وانگ، این نام در جامعه چینی‌های پنوم‌پن بسیار شناخته شده بود، به طوری که مغازه‌های کنار خیابان کد QR قرمز هوی‌وانگ را برای پرداخت‌ها به نمایش می‌گذاشتند، صاحبان رستوران از آن برای تراکنش‌ها استفاده می‌کردند و کازینوها از آن برای تسویه حساب استفاده می‌کردند. شرکت پرداخت هوی‌وانگ ادعا می‌کرد که «علی‌پی کامبوج» است، در حالی که بی‌خطر به نظر می‌رسید.

اما این فقط نوک کوه یخ بود.

زیر سطح، یک امپراتوری مالی زیرزمینی ۲۴ میلیارد دلاری بود. یک سوپرمارکت خدمات جنایی که توسط هزاران گروه تلگرامی بافته شده است. یک بازار غیرقانونی پنج برابر بزرگتر از پادشاه دارک وب، هیدرا، و سه برابر بزرگتر از اوج فعالیت FTX.

نام آن تضمین هوی‌وانگ بود.

دستگیری لی شیونگ ۸۴ روز پس از استرداد چن ژی، بنیانگذار گروه پرینس به چین صورت گرفت. دستگیری‌های پی در پی این دو نفر ، مرگ رسمی بزرگترین امپراتوری پولشویی در تاریخ ارزهای دیجیتال را رقم زد.

داستان رسیدن از فقر به ثروت در زندگی تاریک یک جوان فوجیایی

برای درک گارانتی هوی‌وانگ، ابتدا باید مرد پشت آن را شناخت.

چن ژی، متولد 1987 در شهر شیائو، شهرستان لیان جیانگ، استان فوجیان. این شهر ساحلی از شرق رو به جزایر ماتسو دارد. خانواده چن از نظر اقتصادی در سطح متوسط ​​محلی قرار داشتند و وضع مالی آنها پایین تر از حد متوسط ​​بود. چن ژی دوران راهنمایی را رها کرد و در سن پانزده یا شانزده سالگی، «کلاس درس» او از سالن سخنرانی به کافی‌نت منتقل شد.

حدود سال ۲۰۰۵، کافی‌نت‌ها در امتداد ساحل فوجیان رشد سریعی را تجربه کردند و گروهی از جوانان در اینجا، اولین روشنگری‌ها در مورد صنعت سیاه اینترنت چین را تکمیل کردند. چن ژی یکی از آنها بود. او چند نفر از همکلاسی‌هایش را برای تشکیل یک تیم کوچک استخدام کرد و با راه‌اندازی سرورهای خصوصی بازی «افسانه میر»، کرک کردن سرورهای اصلی و فروش اطلاعات کاربران، امرار معاش می‌کرد. این کسب‌وکارها در آن زمان در یک منطقه خاکستری قانونی فعالیت می‌کردند اما بسیار سودآور بودند. سرورهای خصوصی بازی اولین گنجینه‌ی طلای او شدند.

هم‌دهاتی او بعداً به یاد آورد که چن ژی در تجارت داده‌ها فعالیت داشت، یک وب‌سایت قرار ملاقات بدون آشنایی (blind date) و یک سایت شبکه اجتماعی برای گیمرها اداره می‌کرد. خلاصه اینکه، او هر کاری را که می‌توانست در اینترنت پول دربیاورد، چه قانونی و چه غیرقانونی، did-133">انجام می‌داد .

حدود سال ۲۰۱۰، چن ژی با حدود ۵۰۰۰۰۰ یوان پول غیرقانونی، لیانجیانگ را ترک کرد.

مقصد: کامبوج

بافتن رویا در پنوم پن

در سال ۲۰۱۱، پنوم پن هنوز شهری در دوران کودکی و هرج و مرج خود بود. سرمایه چینی تازه شروع به سرازیر شدن به جنوب شرقی آسیا کرده بود و بازار املاک و مستغلات کامبوج یک اقیانوس آبی بود. چن ژی از این فرصت استفاده کرد.

او به جای رقابت با توسعه‌دهندگان بزرگ برای خرید زمین‌های مرغوب، زمین‌های ارزان‌قیمتی را در حومه پنوم‌پن خریداری کرد و خانه‌ها و مغازه‌های کوچکی در آنها ساخت. این استراتژی کم‌هزینه و با گردش مالی بالا، برای سفته‌بازی با سرمایه محدود اما غریزه قوی، ایده‌آل بود.

در سال ۲۰۱۴، چن ژی ۲۵۰ هزار دلار برای مهاجرت از طریق سرمایه‌گذاری در کامبوج هزینه کرد و شهروندی محلی را دریافت کرد. از آن به بعد، هویت «جوانان کافه اینترنتی فوجیان» به طور کامل پاک شد و جای خود را به «وینسنت چن ژی، کارآفرین چینی اهل کامبوج» داد.

در سال ۲۰۱۵، گروه هلدینگ پرینس رسماً تأسیس شد.

آنچه در پی آمد، سرعت سرسام‌آور رشد بود. تابلوی گروه هلدینگ پرینس در مرکز پنوم پن برافراشته شد و کسب و کار آن به سرعت از املاک و مستغلات به بانکداری، بیمه، مخابرات، خرده فروشی و گردشگری گسترش یافت. مرکز خرید پرینس سنترال پلازا به یک مکان دیدنی در پنوم پن تبدیل شد و پرینس بانک مجوز رسمی خود را در سال ۲۰۱۸ دریافت کرد. چن ژی حتی بنیاد پرینس را تأسیس کرد و با انجام کارهای خیریه‌ی پرسروصدا، با مجموع کمک‌های مالی بیش از ۱۶ میلیون دلار، تصویری بی‌نقص از یک «کارآفرین و نیکوکار محترم» از خود به نمایش گذاشت.

روابط سیاسی، روان‌کننده‌ی کلیدی این ماشین بودند. چن ژی یک بار ۲۰ میلیون دلار برای برگزاری ضیافت تولد ۶۸ سالگی هون سن، نخست وزیر وقت کامبوج، هزینه کرد و دیپلمات‌های کشورهای مختلف را دعوت کرد. او متعاقباً با حکم سلطنتی منصوب شد و به عنوان مشاور وزیر کشور، سوک آن، رئیس مجلس ملی، هنگ سامرین، نخست وزیر، هون سن و هون مانی، نخست وزیر منصوب، خدمت کرد. در سال ۲۰۲۰، به او عنوان «دوک» اعطا شد و گذرنامه دیپلماتیک دریافت کرد.

در خیابان‌های پنوم پن، بیش از یک سوم رولزرویس‌ها متعلق به گروه هلدینگ پرینس هستند. وقتی چن ژی سفر می‌کند، محافظان شخصی او را همراهی می‌کنند و وسیله نقلیه او یک رولز رویس است. یکی از افرادی که او را دیده بود، او را اینگونه توصیف کرد: قد کوتاه، حدود ۱.۶۸ متر، پیشانی برجسته، لهجه فوجیایی، با چشمانی که بی‌رحمی خاصی را نشان می‌داد.

در زیر تمام این ظاهر فریبنده، موتور سود واقعی گروه هلدینگ پرینس نوع دیگری از تجارت است.

کارخانه کلاهبرداری

از سال ۲۰۱۵، چن ژی حداقل ۱۰ مجتمع مسکونی سرپوشیده در سراسر کامبوج ساخته است.

این محوطه‌ها با دیوارهای بلند و سیم خاردار احاطه شده‌اند و دسترسی به آنها برای افراد خارجی غیرممکن است. هزاران کارگر مرزی از چین، ویتنام، میانمار، اندونزی و سایر کشورها با آگهی‌های استخدامی که نوید مشاغل پرسود فناوری اطلاعات را می‌دادند، فریب خوردند. به محض ورود به دروازه‌های مجتمع، گذرنامه‌هایشان ضبط و تلفن‌هایشان کنترل می‌شد و به ابزاری برای کلاهبرداری مخابراتی تبدیل می‌شدند.

یک ایالات متحده کیفرخواست وزارت دادگستری جزئیات عملیات این مجتمع‌ها را فاش کرد: یک سندیکای کلاهبرداری گروه پرینس میلیون‌ها شماره تلفن را کنترل می‌کرد و مراکز تماس به سبک «مزرعه تلفن» را در چندین مجتمع راه‌اندازی کرده بود. دو مورد از این مراکز به ۱۲۵۰ تلفن همراه مجهز بودند که حدود ۷۶۰۰۰ حساب کاربری رسانه‌های اجتماعی را کنترل می‌کردند. اسناد داخلی گروه پرینس حتی به کارمندان آموزش می‌داد که چگونه با قربانیان روابط صمیمانه‌ی دروغین برقرار کنند و توصیه می‌کردند که برای افزایش اعتبار، «از استفاده از آواتارهای زن بیش از حد زیبا خودداری کنند».

این به عنوان «بشقاب کشتار خوک» شناخته می‌شود. ابتدا، با استفاده از هویت‌های جعلی، اعتماد و ارتباطات عاطفی با قربانیان برقرار می‌شود، «پرورش خوک»؛ سپس قربانیان ترغیب می‌شوند که پول واقعی را در پلتفرم‌های جعلی سرمایه‌گذاری کنند، «ذبح خوک».

خود چن ژی مستقیماً این مراکز کلاهبرداری را مدیریت می‌کرد. در دفتر کل او، سوابق سود به صراحت با عنوان «کشتار خوک» برچسب‌گذاری شده بود و جزئیات طبقه و ساختمان مسئول هر پروژه را نشان می‌داد. برای کارگرانی که مقاومت می‌کردند، دستورالعمل او چهار کلمه بود: «می‌توان زد، اما نه تا سرحد مرگ».

شرکت تحلیل ارزهای دیجیتال الیپتیک (Elliptic) حتی تبلیغاتی را برای استفاده از پابندهای شوک‌دهنده برای مهار کارگران در گروه تلگرام این مجتمع کشف کرد.

پول حاصل از کلاهبرداری به طور مداوم از حساب‌های بانکی قربانیان به خزانه زیرزمینی گروه پرینس جریان می‌یابد. با این حال، این پول «کثیف» است و نمی‌تواند مستقیماً وارد سیستم مالی رسمی شود.

آنها برای «پاکسازی» به رودخانه نیاز دارند.

این رودخانه هویون است.

نسخه وب تاریک Taobao

در سال ۲۰۲۱، Huione Guarantee بی‌سروصدا در تلگرام راه‌اندازی شد.

جایگاه اولیه آن عادی به نظر می‌رسید، یک پلتفرم تضمین معاملات املاک و مستغلات و خودروهای دست دوم. خریدار مبلغ را به ربات Huione Guarantee پرداخت می‌کند، فروشنده کالا را تحویل می‌دهد، خریدار دریافت را تأیید می‌کند و سپس Huione پول را به فروشنده پرداخت می‌کند. در این بین کمیسیون دریافت می‌شود. اساساً، این مدل «تأیید دریافت» تائوبائو است.

با این حال، خیلی زود «محصولات» مورد معامله در این پلتفرم، مسیر متفاوتی را در پیش گرفتند.

خدمات پولشویی به دسته اصلی تبدیل شد. در گروه تلگرامی Huione Guarantee، بازرگانان آشکارا تبلیغ می‌کردند: دریافت پول کثیف، تأمین وجوه تمیز. در اصطلاح این گروه، افرادی که وجوه یا اطلاعات بانکی غیرقانونی را در اختیار دارند «نگهدارندگان اندوخته»، کسانی که کارمندان سطح پایینِ مجتمع‌های کلاهبرداری را مدیریت می‌کنند «مروجان سگ» و کار واسطه‌های پولشویی «جابجایی آجر» نامیده می‌شود.

یک فرآیند پولشویی معمولی به این صورت است: یک گروه کلاهبرداری از طریق «بشقاب کشتار خوک» پول کلاهبرداری می‌کند، پول را به یک واسطه در Huixiang Guarantee می‌دهد و واسطه از یک شبکه «قاچاق پول» با حساب‌های کاربری در بیش از دوازده کشور برای لایه‌بندی وجوه استفاده می‌کند و در نهایت آنها را به شکل استیبل کوین USDT به گروه کلاهبرداری بازمی‌گرداند. واسطه و دلال پول هر کدام پورسانتی می‌گیرند.

کل این فرآیند مانند یک خط مونتاژ صنعتیِ به‌دقت تنظیم‌شده است.

گارانتی هویشیانگ فقط خدمات پولشویی نمی‌فروشد . فروشندگان آن همچنین موارد زیر را ارائه می‌دهند: بسته‌های اسکریپت کلاهبرداری، توسعه وب‌سایت‌های جعلی، فناوری دیپ‌فیک هوش مصنوعی، پایگاه‌های داده اطلاعات فردی قاچاق‌شده، اطلاعات شناسه ملی، تجهیزات ماهواره‌ای استارلینک (که برای ارتباط در مناطق کلاهبرداری استفاده می‌شود) و تقریباً هر ابزار جرمی که بتوانید تصور کنید را می‌توانید از اینجا خریداری کنید.

گارانتی هوئیشیانگ صرفاً یک سوپرمارکت اجناس غیرقانونی با قیمت‌های مشخص است و گروه‌های تلگرامی قفسه‌های آن را تشکیل می‌دهند.

تا اواسط سال ۲۰۲۴، زمانی که الیپتیک برای اولین بار از این پلتفرم رونمایی کرد، حجم تراکنش‌های آن از ۱۱ میلیارد دلار فراتر رفته بود. تا اوایل سال ۲۰۲۵، این رقم بیش از دو برابر شد و به ۲۴ میلیارد دلار رسید. تعداد ۹۲۸۹ گروه عمومی فعال Huixiang Guarantee در تلگرام وجود دارد که بیش از ۹۰۰۰۰۰ کاربر ثبت نام شده دارند.

برای مقایسه: بزرگترین بازار دارک‌نت تاریخ، Hydra، به مدت شش سال کامل با حجم کل تراکنش تنها ۵ میلیارد دلار فعالیت کرد. گارانتی هویشیانگ در کمتر از چهار سال به پنج برابر این مقدار رسید.

بلومبرگ به اسناد داخلی جزئی از شرکت پرداخت‌های بین‌المللی هوئیشیانگ برای سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ دست یافته است که جزئیات هزاران قربانی و ده‌ها میلیون دلار تراکنش را نشان می‌دهد. این اسناد نشان می‌دهد که کارمندان Huixiang مستقیماً در نظارت بر تراکنش‌ها و رسیدگی به اختلافات دخیل هستند، این پلتفرم مرتباً از تراکنش‌ها کمیسیون دریافت می‌کند و حتی «محدودیت‌های اعتباری زیادی برای تیم‌های پولشویی با عملکرد بالا» ارائه می‌دهد.

در پنوم پن، دفتر پرداخت‌های بین‌المللی هویشیانگ در طبقه دوم ساختمان مرکزی هویشیانگ پرداخت واقع شده است. این سازه شیشه‌ای و بتنی دارای دو مجسمه پاندا در ورودی است. در طبقه بالا، کارمندان از نام‌های مستعار استفاده می‌کنند، به طوری که یک بخش مسئول ارتباط با کلاهبرداران است، بخش دیگری کانال‌های تلگرام را رصد می‌کند و بخش دیگری حساب‌های کاربری جعلی را که در بیش از دوازده کشور پخش شده‌اند، ردیابی می‌کند.

وقتی حتی USDT هم امن نیست

آنچه واقعاً در مورد امپراتوری هوئیشیانگ تکان‌دهنده است، اندازه آن نیست، بلکه سرعت تکامل آن است.

در ژوئیه ۲۰۲۴، تتر ۲۹.۶۲ میلیون USDT را در کیف پول Huion Pay مسدود کرد. دلیل مسدود شدن این کیف پول این بود که وجوه سرقت شده در ارتباط با گروه لازاروس، یک سازمان هکری کره شمالی، به این کیف پول منتقل شده بود. زک ایکس‌بی‌تی، کارآگاه بلاک‌چین ، همچنین کشف کرد که ۳۵ میلیون دلار سرقت‌شده از صرافی ژاپنی DMM در نهایت به آدرس Huion Pay واریز شده است.

مسدود شدن تتر (USDT) یک تهدید وجودی برای هویون (Huion) محسوب می‌شد.

اگرچه USDT روی بلاکچین فعالیت می‌کند، اما اساساً متمرکز است و به تتر اجازه می‌دهد تا با اجرای قانون همکاری کند تا USDT را در هر آدرسی فوراً مسدود کند. برای یک امپراتوری پولشویی که به تتر (USDT) متکی است، این به معنای قطع شدن شریان حیاتی‌اش بود.

پاسخ هویون توجه کل صنعت را به خود جلب کرد.

در سپتامبر ۲۰۲۴، گروه Huion استیبل کوین وابسته به دلار آمریکا خود، USDH، را راه‌اندازی کرد. شعار رسمی آن چنان رک و صریح بود که گویی متکبرانه به نظر می‌رسید: «از مسدود شدن‌ها و محدودیت‌های انتقال رایج ارزهای دیجیتال سنتی اجتناب کنید»، «بدون محدودیت توسط نهادهای نظارتی سنتی». به زبان ساده، ما یک USDT ایجاد کرده‌ایم که نمی‌توان آن را مسدود کرد .

USDH تازه شروع کار بود. هویون (Huion) به سرعت با بلاکچین اختصاصی خود، هویون چین (Huion Chain) (که با نام Xone Chain نیز شناخته می‌شود)، صرافی ارز دیجیتال خود، هویون کریپتو (Huion Crypto) و اپلیکیشن پیام‌رسان خود، چت‌می (ChatMe)، یک پادشاهی تاریک دیجیتال کامل و خودکفا ایجاد کرد .

آنها حتی تلاش کردند از طریق یک ICO سرمایه جمع کنند و توکن بومی بلاکچین "HC" را منتشر کردند.

منطق پشت این طرح به طرز وحشتناکی واضح بود: اگر تتر (Tether) با تمام قوا USDT را نگه داشته است، پس یک استیبل کوین (Stablecoin) ایجاد کنید که هیچ کس نتواند آن را مسدود کند؛ اگر تلگرام می‌تواند گروه‌ها را ممنوع کند، پس برنامه پیام‌رسان خودتان را بسازید؛ اگر بلاکچین‌های موجود قابل ردیابی هستند، پس زنجیره خودتان را ایجاد کنید.

محاصره

اما آنها اشتباه می‌کردند.

در ژوئیه ۲۰۲۴، شرکت الیپتیک اولین گزارش تضمین هویون را منتشر کرد که مانند بمبی بود که در معرض دید نهادهای نظارتی جهانی قرار گرفت.

شرکت Huion Assurance به سرعت نام تجاری خود را به "Haowang Guarantee" تغییر داد و تلاش کرد تا از گروه Huion فاصله بگیرد. وب‌سایت رسمی Huion Pay همچنین صفحه‌ای را که Huion Assurance را به عنوان «شرکت تابعه» توصیف می‌کرد، حذف کرد. با این حال، خودِ شرکت هاوانگ گارانتی در رسانه‌های اجتماعی اذعان کرد که گروه هویون همچنان «شریک استراتژیک و سهامدار» آن است.

در اول ماه مه ۲۰۲۵، ایالات متحده شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه‌داری (FinCEN) رسماً گروه هواوانگ را به عنوان «عامل اصلی پولشویی» معرفی کرد و اعلام کرد که قصد دارد آن را به طور کامل از سیستم مالی ایالات متحده حذف کند. گزارش FinCEN به طور خاص از سه نهاد گروه Hwawang، Hwawang Pay، Huione Crypto و Haowang Guarantee نام برده و اظهار داشته است که آنها "اساساً یکی و یکسان" با شرکت مادر هستند.

در همان ماه، تلگرام اقدام خود را انجام داد.

در ۱۳ مه، با استناد به «نقض شرایط خدمات»، تلگرام همزمان بیش از ۳۰۰۰ حساب و کانال مرتبط با هواوانگ را مسدود کرد. ظرف ۴۸ ساعت، هاوانگ گارانتی اطلاعیه‌ای مبنی بر تعطیلی صادر کرد که در آن آمده بود: «تمام NFTها و گروه‌ها ممنوع شده‌اند» و توقف تمام عملیات را اعلام کرد.

به نظر می‌رسید که امپراتوری در حال فروپاشی است. اما هواوانگ انعطاف‌پذیری شگفت‌انگیزی از خود نشان داد.

در هفته‌های پس از تعطیلی، شرکت تحلیل بلاکچین چینالیسیس (Chainalysis) دریافت که تراکنش‌های ارز دیجیتال مربوط به نهادهای هواوانگ نه تنها کاهش نیافته، بلکه در واقع افزایش نیز یافته است . هاوانگ گارانتی کاربران را به پلتفرم جدیدی به نام «تودو گارانتی» هدایت کرد و ادعا کرد که 30 درصد از سهام این پلتفرم را به دست آورده است. هاوانگ همچنین در تودو گارانتی سرمایه‌گذاری کرد و از طریق یک شرکت صوری، تولد دوباره کسب‌وکار را تسهیل نمود. حتی در تلاش برای رهایی از وابستگی به تلگرام، یک برنامه پیام‌رسان مستقل به نام ChatMe توسعه داد.

با این حال، ضربه‌ی مهم‌تری هنوز در راه بود.

در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۵، ایالات متحده وزارت دادگستری و وزارت خزانه‌داری به‌طور مشترک کیفرخواست کیفری چن ژی، بنیانگذار گروه تایزی، را اعلام کردند، حکم بازداشت جهانی صادر کردند و ۱۲۷۲۷۱ بیت‌کوین به نام او را که در آن زمان تقریباً ۱۵ میلیارد دلار ارزش داشت، توقیف کردند. این رکورد، بالاترین میزان توقیف دارایی‌های رمزارز در تاریخ قضایی ایالات متحده را ثبت کرد. همزمان، آمریکا وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۴۶ فرد و نهاد مرتبط با گروه تایزی را تحریم کرد. در همان روز، بریتانیا ۱۹ ملک چن ژی در لندن و تمام دارایی‌های او در بریتانیا را مسدود کرد.

در سال ۲۰۲۴، تولید ناخالص داخلی کامبوج تقریباً ۴۶ میلیارد دلار بود. مصادره بیت‌کوین‌های گروه تایزی توسط ایالات متحده، معادل یک سوم تولید ناخالص داخلی این کشور بود.

جمع کردن

واکنش زنجیره‌ای تحریم‌ها سریع‌تر از آن چیزی بود که هر کسی پیش‌بینی می‌کرد.

در اواخر شب اول دسامبر ۲۰۲۵، هواوانگ پی ناگهان اعلام کرد: به دلیل «مدیریت متمرکز میلیون‌ها کاربر»، این پلتفرم «طرح بازخرید با تأخیر» را آغاز کرد، عملیات خود را در فروشگاه‌های آفلاین سراسری به حالت تعلیق درآورد و وجوه کاربران را تا ۵ ژانویه ۲۰۲۶ قفل کرد.

ناگهان صف طولانی در خیابان‌های پنوم پن تشکیل شد.

طبق داده‌های حسابرسی Bitrace، پس از پردازش برداشت نهایی در اول دسامبر، HWPay تنها حدود ۹۹۰،۰۰۰ USDT روی زنجیره خود باقی گذاشته بود. عملیات eth-143">اتریوم آن از اوایل ماه اکتبر موجودی را به پایان رسانده بود و عملیات ترون آن بارها وجوه کیف پول داغ را برای مدیریت برداشت‌ها در ماه نوامبر تجمیع کرده بود، اما در نهایت حدود ۲۸ نوامبر به طور کامل تخلیه شد. حجم خروج روزانه تتر از ۴۱.۸۳ میلیون در ابتدای ماه به ۷.۱۷ میلیون کاهش یافت.

بدین ترتیب، HWPay که خود را «علی‌پی کامبوج» می‌نامید، یک شبه به پوسته‌ای توخالی تبدیل شد.

ده‌ها هزار دارایی و جان بازرگانان چینی در کامبوج در یک پلتفرم در حال مرگ قفل شده بود. تا همین اواخر، بسیاری از کاربران HWPay به طور خودجوش از طریق گروه‌های اجتماعی سازماندهی می‌شدند تا تجمع کنند و به بانک ملی کامبوج بروند و درخواست بازپرداخت بدهی خود را مطرح کنند، اما تاکنون پیشرفت قابل توجهی نداشته‌اند.

در دسامبر ۲۰۲۵، کامبوج تابعیت کامبوجی چن ژی را به دلیل «کسب تابعیت از طریق روش‌های نادرست» لغو کرد.

در ۷ ژانویه ۲۰۲۶، چن ژی توسط مقامات کامبوج به کشورش بازگردانده شد.

در ژانویه ۲۰۲۶، پس از بازپرداخت ۱.۳ میلیارد USDT، ظاهراً «ضمانت سیب‌زمینی» HW تحت پوشش HWPay فعالیت خود را متوقف کرد.

در ۱ آوریل ۲۰۲۶، لی شیونگ به کشورش بازگردانده شد.

بنابراین، این امپراتوری وسیع که از یک کافی‌نت در فوجیان لیانجیانگ شروع شد، توسط املاک پنوم پن تقویت شد، از طریق تلگرام گسترش یافت، از طریق تتر پولشویی کرد و از طریق طرح‌های پانزی فربه شد، کل چرخه عمر گناه‌آلود خود را تکمیل کرده است .

رودخانه استیکس زنده است

داستان گارانتی HW به پایان رسیده است. اما مدل کسب‌وکاری که اعتبارسنجی کرد، این‌طور نشد.

اندکی پس از آنکه هاوانگ گارانتی تعطیلی خود را اعلام کرد، الیپتیک بازار سیاه دیگری از تلگرام به نام «ضمانت شینبی» را افشا کرد که از سال ۲۰۲۲ حداقل ۸.۴ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی را با بیش از ۲۳۰،۰۰۰ کاربر تسهیل کرده است. ضمانت‌نامه‌ی Xinbi در کلرادو، ایالات متحده ثبت شده است و عملیات تجاری آن به طور مشابه شامل پولشویی، اسناد جعلی، پایگاه‌های داده اطلاعات شخصی، تقریباً مشابه ضمانت‌نامه‌ی HW است.

گزارشی از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که شبکه‌های جرایم سازمان‌یافته در جنوب شرقی آسیا نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار سود سالانه دارند. ارزهای دیجیتال و کانال‌های بانکی زیرزمینی به این شبکه‌های جنایی کمک می‌کنند تا به سرعت پولشویی کنند، در حالی که پلتفرم‌های پیام‌رسان فوری به سبک تلگرام، زیرساخت‌های جنایی کم‌هزینه و با کارایی بالا را در اختیار آنها قرار می‌دهند.

چن یانیو، محقق تایوانی که در زمینه جرایم سایبری تحقیق می‌کند، چندین ماه را در کامبوج گذراند و با پولشویان، کلاهبرداران و رهبران آنها صحبت کرد. نتیجه‌گیری او قاطع و هوشیارکننده بود: «جرایم سایبری عمیقاً در عملکرد سرمایه‌داری جهانی ریشه دوانده و منابع را از سراسر جهان غارت می‌کند.» به راحتی قابل تجزیه نیست.»

به نظر می‌رسد یک رودخانه تاریک ۲۴۰ میلیارد دلاری از سطح زمین قطع شده است. اما بستر رودخانه تاریک هنوز وجود دارد، منبع آب در بالادست هنوز وجود دارد، و تقاضا در پایین دست هنوز وجود دارد.

شاید هیوبی سقوط کرده باشد، اما روی تاریک این دنیا هنوز به جایی برای پولشویی پول کثیف نیاز دارد . ممکن است هوبی بعدی همین الان هم بی‌سروصدا در برخی کانال‌های تلگرام در حال رشد باشد.

منابع
گزارش تحقیقاتی الیپتیک، اطلاعیه FinCEN خزانه‌داری ایالات متحده، کیفرخواست وزارت دادگستری ایالات متحده، گزارش تحقیقات بلومبرگ، گزارش Caixin، گزارش Jiemian News، تحلیل داده‌های درون زنجیره‌ای Bitrace

لینک مقاله اصلی