⁦$2,950,000⁩ به حساب‌های جعلی در JPMorgan Chase، Wells Fargo، Bank of America و BBVA واریز می‌شود؛ گزارش از طرح عاشقانه و پول‌شویی چند میلیون دلاری

مردی ساکن فینیکس، آریزونا، پس از آن‌که allegedly از حساب‌های جعلی در JPMorgan Chase، Wells Fargo، Bank of America و BBVA برای پول‌شویی میلیون‌ها دلار استفاده کرد، راهی زندان می‌شود. به گزارش FOX 10 Phoenix، بازرسان می‌گویند Kingsley Ibhadore، شهروند آمریکا و نیجریه، در طرحی عاشقانه که چندین زن را هدف قرار داده بود، تقریباً ⁦$3M⁩ دزدید. قربانیان با این تصور که در رابطه‌های آنلاین هستند، چک‌هایی تا سقف ⁦$100,000⁩ برای Ibhadore فرستادند. این مرد 37 ساله سپس با استفاده از گذرنامه‌های جعلی و نام‌های مستعار، دو دوجین حساب بانکی باز کرد تا پول قربانیان را به آن‌ها واریز کند. «اسناد دادگاه می‌گویند Ibhadore بین سال‌های 2018 و 2019، با استفاده از نام‌های مستعار مختلف و گذرنامه‌های جعلی، 24 حساب بانکی در Bank of America، Chase، Wells Fargo و BBVA Compass باز کرد. نام‌هایی که استفاده می‌کرد شامل Barry Bhoye، Celestin Cheick، Simone Diakite و Celestin Emmanuel بود.» دادستان‌ها می‌گویند Ibhadore برای جلوگیری از شناسایی، مبالغی کمتر از آستانه‌های گزارش‌دهی فدرال برداشت می‌کرد. Scott Windish، مأمور ویژه سرویس مخفی ایالات متحده، می‌گوید در مجموع ⁦$2.95M⁩ به سرقت رفته است و زیان هر قربانی به‌تنهایی از ⁦$30,000⁩ تا ⁦$200,000⁩ متغیر بوده است. Ibhadore اتهام تبانی را پذیرفته و به 17 ماه زندان و سه سال آزادی تحت نظارت محکوم شده است. ما را در X، Facebook و Telegram دنبال کنید. از اخبار جا نمانید — برای دریافت هشدارهای ایمیلی که مستقیماً به صندوق ورودی‌تان ارسال می‌شوند، مشترک شوید. بررسی حرکت قیمت را ببینید. گشت‌وگذار در ترکیب Daily Hodl. تصویر تولیدشده: Midjourney. منبع: https://dailyhodl.com/2025/05/09/man-deposits-2950000-into-fraudulent-accounts-at-jpmorgan-chase-wells-fargo-bank-of-america-and-bbva-in-lucrative-money-laundering-scheme-report/

این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی ارائه شده است و به‌منزله مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا مالیاتی تلقی نمی‌شود. هرگونه رویداد، جایزه، کمپین آنلاین یا اطلاعات مرتبط که در اینجا ذکر شده است، نباید به‌عنوان توصیه، ترغیب یا دعوت به خرید، فروش، معامله یا هرگونه دادوستد دیگر دارایی‌های رمزارزی تلقی شود. دارایی‌های رمزارزی از نوسان بالایی برخوردار هستند و ممکن است منجر به زیان شوند. دسترسی به خدمات، محصولات و رویدادهای مرتبط با WEEX ممکن است بسته به منطقه جغرافیایی متفاوت باشد. اطمینان از اینکه استفاده شما از این خدمات با قوانین و مقررات محلی مطابقت دارد، بر عهده خود شماست.