یک مرد کالیفرنیایی به پولشویی ۲.۶۳ میلیارد دلار از طریق یک حلقه کلاهبرداری ارزهای دیجیتال اعتراف کرد

به گزارش BlockBeats News، نهم دسامبر، طبق گزارش The Block، وزارت دادگستری ایالات متحده امروز اعلام کرد که ایوان تانگمن، مرد ۲۲ ساله اهل کالیفرنیا، به جرم خود اعتراف کرده و به پولشویی برای یک گروه کلاهبرداری ارز دیجیتال به مبلغ ۲۶۳ میلیون دلار و پولشویی بیش از ۳.۵ میلیون دلار برای این گروه کلاهبرداری اعتراف کرده است. وزارت دادگستری اظهار داشت که تانگمن نهمین متهمی است که در این تحقیقات به جرم خود اعتراف کرده است.

این سازمان عملیات کلاهبرداری را از اکتبر ۲۰۲۳ تا مه ۲۰۲۵ انجام داده است. آنها تقریباً ۴۱۰۰ بیت کوین به ارزش ۲۶۳ میلیون دلار در آن زمان یا حدود ۳۷۱ میلیون دلار با قیمت‌های فعلی را به سرقت بردند.

این گروه متشکل از هکرها، سازمان‌دهندگان، تعیین‌کنندگان هویت هدف، کلاهبرداران تلفنی و سارقانی بود که در سرقت کیف پول‌های سخت‌افزاری تخصص داشتند و از پایگاه‌های داده سرقت‌شده برای انتخاب اهداف خود استفاده می‌کردند. هکرها به وب‌سایت‌ها و سرورها نفوذ کردند تا به پایگاه‌های داده مرتبط با ارزهای دیجیتال دست یابند، در حالی که شناسه‌های هدف از این داده‌ها برای فیلتر کردن ارزشمندترین قربانیان استفاده می‌کردند.