بایننس بار دیگر به‌دلیل معاملات مرتبط با ایران زیر ذره‌بین قرار گرفت

دادستان‌های فدرال آمریکا در حال بررسی این موضوع هستند که آیا بایننس با جلوگیری نکردن از برخی فعالیت‌های معاملاتی در این پلتفرم، تحریم‌های ایران را نقض کرده است یا خیر. رسیدگی به این تحقیقات بر عهده دفتر دادستانی ایالات متحده در منهتن است و بخش کیفری وزارت دادگستری آمریکا در واشنگتن از آن پشتیبانی می‌کند. انجام تحقیقات به‌معنای احراز مجرمیت نیست و ممکن است بدون طرح هیچ اتهامی پایان یابد.

بر اساس گزارش‌ها، بازرسان به‌طور مشخص بررسی می‌کنند که آیا بایننس از انجام معاملات مرتبط با ایران در این پلتفرم آگاه بوده و با این حال مداخله نکرده است یا خیر. این موضوع با پرونده پیشین مصادره مدنی ⁦$61M⁩ تفاوت دارد؛ پرونده‌ای که ⁦14/09/2026⁩ از سوی حوزه جنوبی نیویورک مطرح شد. این پرونده بر ارزهای دیجیتالی تمرکز دارد که ادعا می‌شود با فروش غیرقانونی نفت ایران مرتبط بوده‌اند، نه بر بایننس به‌عنوان یکی از طرف‌های پرونده.

این تحقیقات شامل چه مواردی است؟

گزارش‌های منتشرشده در ⁦22/09⁩ نخستین بار نشان می‌دهند که دادستان‌ها به‌طور علنی بایننس را به‌دلیل اقدامات خود این شرکت هدف گرفته‌اند، نه صرفاً کاربرانی که از این پلتفرم استفاده کرده‌اند. اسناد پیشین، از جمله گزارشی از وال‌استریت ژورنال در ⁦03/2026⁩، عمدتاً بر این موضوع متمرکز بودند که آیا ایران از بایننس برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کرده است یا خیر.

پرونده مصادره ⁦$61M⁩ یک رسیدگی عینی (in-rem) است: در آن، خودِ دارایی‌ها هدف قرار می‌گیرند، نه یک شخص یا شرکت. در آن پرونده علیه بایننس اتهامی مطرح نشده و نام این صرافی به‌عنوان متهم ذکر نشده است. رویترز بعدتر، همان صبح، گزارش بلومبرگ را تأیید کرد؛ وزارت دادگستری آمریکا اظهارنظری نکرد و پس از ساعات اداری نیز امکان تماس فوری با دفتر دادستانی منهتن فراهم نشد.

از توافق سال ۲۰۲۳ تا بررسی‌های فعلی

بایننس در ⁦11/2023⁩ به نقض قوانین مبارزه با پول‌شویی (AML) و تحریم‌های آمریکا اقرار کرد و پذیرفت حدود ⁦$4.3B⁩ جریمه بپردازد. چانگ‌پنگ ژائو، بنیان‌گذار این شرکت، در همان زمان از سمت مدیرعاملی کناره‌گیری کرد، به اتهامات مرتبط با قانون رازداری بانکی اقرار کرد و پیش از دریافت عفو، چهار ماه را در زندان گذراند. در چارچوب این توافق، ناظران مستقل رعایت مقررات در بایننس منصوب شدند.

بایننس در ⁦02/2026⁩ گزارش داد که میزان مواجهه با تحریم‌ها بین ⁦01/2024⁩ و ⁦07/2025⁩، به‌لطف بهبود نظارت بر تراکنش‌ها، به‌اندازه ⁦%96.8⁩ کاهش یافته است. گزارش‌های پیشین درباره حساب‌های Blessed Trust و Hexa Whale به جریان‌های مالی بزرگ‌تری مرتبط با ایران اشاره داشتند؛ بایننس در آن زمان این ادعا را رد کرد که اجازه ⁦$1.7B⁩ انتقال مرتبط با ایران را داده باشد. کسانی که می‌خواهند با بستر گسترده‌تر تحریم‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال و ایران آشنا شوند، می‌توانند گزارش پیشین درباره تحریم‌های OFAC علیه طرف‌هایی را بخوانند که از بیت‌کوین در فعالیت‌های مرتبط با ایران استفاده می‌کردند.

منابع و واکنش‌ها

بلومبرگ نخستین بار در ⁦22/09/2026⁩ این خبر را بر اساس گفته‌های منابعی منتشر کرد که به‌دلیل حساسیت موضوع خواستار ناشناس ماندن بودند. رویترز نیز همان صبح این گزارش را تأیید کرد. سخنگوی بایننس گفت این صرافی در برابر نقض تحریم‌ها سیاست تحمل صفر دارد و برای شناسایی و حذف عوامل مخرب، کاملاً با مراجع اجرای قانون همکاری می‌کند؛ او مستقیماً تأیید نکرد که آیا شرکت از تحقیقات گزارش‌شده آگاه بوده است یا خیر.

نکات کلیدی در یک نگاه

• تحقیقات: وزارت دادگستری آمریکا و دادستان‌های منهتن در حال بررسی این موضوع هستند که آیا بایننس آگاهانه اجازه انجام معاملات مرتبط با ایران را داده است یا خیر.
• پرونده مصادره: ⁦$61M⁩ ارز دیجیتال؛ پرونده دارایی‌ها را هدف می‌گیرد، نه بایننس را به‌عنوان متهم.
• سابقه: توافق ⁦$4.3B⁩ در سال ۲۰۲۳، همراه با انتصاب ناظران مستقل رعایت مقررات.
• وضعیت: پس از توافق سال ۲۰۲۳، هیچ حکم قضایی مبنی بر وقوع تخلف صادر نشده است.
• بازار: BNB و قیمت ارزهای دیجیتال به‌طور کلی در واکنش اولیه به این خبر، تغییر محدودی داشتند.

گام بعدی چیست؟

در حال حاضر هیچ اتهامی مطرح نشده، حکم بازرسی‌ای صادر نشده و وزارت دادگستری آمریکا نیز درباره دامنه این تحقیقات بیانیه رسمی نداده است. گام‌های مشخص احتمالی بعدی می‌تواند شامل طرح اتهام، تصمیم به عدم پیگرد، گزارش‌های ناظران یا ثبت پرونده‌های مدنی بیشتر از سوی SDNY باشد. تا آن زمان، وضعیت حقوقی بایننس در این پرونده همچنان نامشخص است؛ پرونده‌های مشابه اجرای تحریم‌ها علیه صرافی‌های دیگر در اروپا که اوایل امسال علنی شدند نیز تعیین تکلیف نشده‌اند. فشار نظارتی گسترده‌تر بر بایننس، که توقف درخواست این شرکت برای MiCA در یونان نمونه‌ای تازه از آن است، همچنان بخشی از تصویر کلی نظارت بین‌المللی بر این صرافی به‌شمار می‌رود.