بلومبرگ: کمک به ترکیه برای مسدود کردن ۱ میلیارد دلار دارایی، تتر مرز انطباق را تغییر می‌دهد

عنوان مقاله اصلی: غول ارزهای دیجیتال، تتر، در سرکوب میلیارد دلاری ترکیه کمک کرد

نویسندگان مقاله اصلی: رایان ویکس، تاد گیلسپی، تایلان بیلگیچ، بلومبرگ

ترجمه مقاله اصلی: لوفی، اخبار فورسایت

در تاریخ 30 ژانویه، مقامات ترکیه از مسدود شدن دارایی‌های ویسل شاهین به ارزش بیش از 500 میلیون دلار خبر دادند. ویسل شاهین به اداره یک پلتفرم قمار غیرقانونی و پولشویی متهم است. دادستان کل استانبول فاش کرد که یک شرکت ارز دیجیتال ناشناس، این عملیات مسدود کردن دارایی‌ها را به درخواست دولت ترکیه انجام داده است.

این شرکت کسی نیست جز Tether Holdings SA، صادرکننده‌ی استیبل کوین USDT با ارزش بازار ۱۸۵ میلیارد دلار. اخیراً، این شرکت به طور فعال به دولت‌های مختلف در سراسر جهان در سرکوب فعالیت‌های مجرمانه مرتبط با ارزهای دیجیتال، از جمله پولشویی، قاچاق مواد مخدر و دور زدن تحریم‌ها، کمک کرده است.

پائولو آردوینو، مدیرعامل تتر، در مصاحبه اخیر خود با بلومبرگ نیوز اظهار داشت: «مقامات قانونی با ما تماس گرفتند، اطلاعات مربوطه را ارائه دادند و پس از تأیید اطلاعات، مطابق با قوانین حوزه قضایی مربوطه اقدام کردیم.» ما این روند را هنگام همکاری با ایالات متحده دنبال می‌کنیم وزارت دادگستری، اف‌بی‌آی و سایر سازمان‌ها.»

تتر توضیح بیشتری در مورد این پرونده ارائه نکرد . تلاش‌های بلومبرگ برای تماس با شاهین بی‌نتیجه ماند. یک مقام ترکیه‌ای نیز از افشای نام شرکتی که در بیانیه دادستانی به آن اشاره شده، خودداری کرد.

۴۶۰ میلیون یورو (تقریباً ۵۴۴ میلیون دلار) دارایی مسدود شده در این عملیات، بخشی از یک اقدام گسترده اجرای قانون در ترکیه است، جایی که کل دارایی‌های مسدود شده مربوط به این پرونده اکنون از یک میلیارد دلار فراتر رفته است. به گزارش کانال تلویزیونی NTV ترکیه، چند روز پس از اعلام مسدود شدن دارایی‌های شاهین، فرد دیگری به اتهام پولشویی و قمار غیرقانونی تحت تحقیقات قرار گرفته و دارایی‌های ارز دیجیتال به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار به نام او نیز مسدود شده است. در حال حاضر مشخص نیست که آیا این مسدود کردن دارایی‌ها شامل توکن‌های صادر شده توسط تتر نیز می‌شود یا خیر.

یک مقام ترکیه‌ای که به شرط ناشناس ماندن در مورد مسائل حساس حقوقی با بلومبرگ صحبت کرد، فاش کرد که مقامات با ردیابی جریان‌های مالی و تجزیه و تحلیل دارایی‌های ارزهای دیجیتال، «ردپای مالی» این درآمد مشکوک غیرقانونی را کشف کرده‌اند. آنها همچنین اظهار داشتند که اقدامات مشابه مسدود کردن دارایی‌ها در آینده علیه افراد درگیر در قمار و سیستم‌های پرداخت غیرقانونی انجام خواهد شد.

برای تتر، این اقدام مسدود کردن تنها یکی از عملیات‌های مسدود کردن وجوه است که به طور فزاینده‌ای تکرار می‌شود و تلاش‌های مداوم این غول ارزهای دیجیتال را برای افزایش همکاری با سازمان‌های اجرای قانون جهانی برجسته می‌کند.

گزارشی که توسط شرکت تحلیلی Elliptic در ژانویه منتشر شد، نشان داد که تا پایان سال ۲۰۲۵، تتر و رقیبش Circle Internet Group تقریباً ۵۷۰۰ کیف پول را که شامل حدود ۲۵ میلیارد دلار دارایی بودند، در لیست سیاه قرار داده‌اند، که در مقایسه با تقریباً هیچ کیف پولی در دو سال پیش، کاملاً متفاوت است. در زمان مسدود شدن، سه چهارم این کیف پول‌ها حاوی USDT بودند.

آردا آکارتونا، رئیس بخش اطلاعات تهدید ارزهای دیجیتال برای منطقه آسیا و اقیانوسیه در شرکت الیپتیک، اظهار داشت: «با افزایش استفاده از ارزهای دیجیتال قانونی و ادغام پرداخت‌های جهانی، فعالیت‌های غیرقانونی نیز رو به افزایش است و این امر صادرکنندگان استیبل کوین را بر آن داشته تا فعالانه‌تر مداخله کنند.»

تتر اغلب تلاش‌های خود را برای مبارزه با فعالیت‌های مجرمانه، از جمله در ارتباطات خود برای جذب سرمایه‌گذاران بالقوه، جار می‌زند، زیرا این شرکت به دنبال جذب سرمایه با ارزش‌گذاری تا ۵۰۰ میلیارد دلار است. طبق وب‌سایت رسمی تتر، این شرکت به سازمان‌های اجرای قانون در ۶۲ کشور در رسیدگی به بیش از ۱۸۰۰ پرونده کمک کرده و ۳.۴ میلیارد دلار USDT مرتبط با فعالیت‌های مشکوک غیرقانونی را مسدود کرده است.

ناتان مک‌کالی، یکی از بنیانگذاران و مدیرعامل بانک دیجیتال انکوریج، شریک تتر، در مصاحبه‌ای گفت: «نگرش همکاری آنها (تتر) بسیار مثبت است و در میان صادرکنندگان استیبل کوین، این شرکت «شناخته‌شده‌ترین شهرت» را در سازمان‌های اجرای قانون دارد.»

انکوریج صادرکننده‌ی استیبل کوین USAT مطابق با قوانین تتر است که در اواخر ژانویه عرضه شد و بازگشت تتر به بازار ایالات متحده را رقم زد.

این نشان دهنده یک تغییر قابل توجه در مقایسه با چند سال پیش است که تتر رابطه پرتنشی با سازمان‌های نظارتی ایالات متحده داشت. تتر پس از درگیری با نهادهای نظارتی در سال ۲۰۱۸، تا حد زیادی از بازار ایالات متحده خارج شد و در سال ۲۰۲۱ به دلیل ادعاهای مربوط به ارائه نادرست دارایی‌های ذخیره خود، با پرداخت ۴۱ میلیون دلار به توافق رسید.

با این حال، دولت دوم ترامپ از صنعت ارزهای دیجیتال استقبال کرد. سال گذشته، آردوینو به همراه چند مدیر دیگر در مراسم امضای لایحه تنظیم مقررات استیبل کوین توسط رئیس جمهور ترامپ شرکت کردند.

با این وجود، USDT تتر به دلیل استفاده گسترده توسط عناصر مجرمانه، همچنان با بررسی‌های نظارتی روبرو است.

در 9 ژانویه، ایالات متحده ... دفتر دادستانی فدرال ناحیه شرقی، اتهاماتی را علیه یک شهروند ونزوئلایی به جرم پولشویی ۱ میلیارد دلار با استفاده از تتر (USDT) اعلام کرد. گزارش اخیر الیپتیک نشان داد که بانک مرکزی ایران بیش از ۵۰۰ میلیون دلار تتر (USDT) خریداری کرده است تا بحران ارزی را کاهش داده و تحریم‌های ایالات متحده را دور بزند.

شاهین، فراری اهل ترکیه، به رهبری سازمانی متهم شده است که برای یک پلتفرم قمار آنلاین غیرقانونی پولشویی می‌کرده است. به گزارش رسانه‌های محلی، شاهین در سال ۲۰۱۷ به ۱۰ سال زندان محکوم شد، در سال ۲۰۲۳ آزاد شد و یک ماه بعد به ۲۱ سال زندان دیگر محکوم شد. در حال حاضر، محل اختفای او مشخص نیست، اما خبرگزاری دولتی ترکیه، آناتولی، در تاریخ 30 ژانویه گزارش داد که «مقامات مربوطه در حال پیشبرد روند قانونی برای استرداد او به ترکیه هستند.»

لینک مقاله اصلی