صدور حکم سنگین برای دو متهم در پرونده کلاهبرداری مرتبط با USDT در چین

اخبار BlockBeats، ۲ دسامبر، دادستانی منطقه وانبولین، شهر تایوان، استان شانشی، چین اخیراً حکم بدوی پرونده چن و لی را که به جرم پنهان‌کاری و تغییر شکل عواید حاصل از جرم متهم شده بودند، اعلام کرد. دادگاه توصیه‌های دادستانی را پذیرفت و این دو نفر را به ترتیب به دو سال و شش ماه و یک سال و شش ماه حبس به همراه جریمه نقدی محکوم کرد.

در ماه مه امسال، خانم ژانگ با فردی به نام "لین هائو" (متواری) در یک پلتفرم ویدیوی کوتاه آشنا شد. "لین هائو" به دروغ ادعا کرد که هم‌رزم اوست و در یک شرکت معروف کار می‌کند و اطلاعات داخلی از تغییرات قیمت سهام شرکت دارد. او ادعا کرد که می‌تواند حسابی در وب‌سایت داخلی شرکت برای "خرید در قیمت بالا" و کسب سود (با ادعای ۵٪ سود در هر دوره) باز کند، اما تراکنش باید به دلار آمریکا انجام می‌شد. علاوه بر این، نیاز بود که پول نقد با یک تاجر تعیین‌شده به دلار تبدیل شود و سپس به حساب دلاری هم‌رزم او منتقل گردد تا از آنجا به حساب شرکت واریز شود.

در ۲۱ مه، خانم ژانگ طبق دستورات "لین هائو"، ۱.۴۷ میلیون یوان پول نقد را به هتلی در منطقه وانبولین برد تا به دلار تبدیل کند. چن و لی به دستور مافوق خود برای ملاقات با خانم ژانگ رفتند. خانم ژانگ حساب دلاری ارائه‌شده توسط "لین هائو" (که در واقع حساب تتر کلاهبردار بود) را از طریق چن به مافوق ارسال کرد و او سپس ۲۰۲,۳۲۸ USDT (معادل حدود ۱.۴۷ میلیون یوان) را در سه مرحله به آن حساب منتقل کرد. چن و لی سپس ۱.۴۷ میلیون یوان پول نقد را از خانم ژانگ دریافت کرده و به مافوق خود تحویل دادند. با این حال، "لین هائو" طبق توافق پول را به حساب خانم ژانگ واریز نکرد و او مجبور شد کلاهبرداری را به پلیس گزارش دهد.

دادستان بلافاصله پرونده را بررسی و با بازرسان مشورت کرد و جهت‌گیری اصلی تحقیقات را در مورد رفتار متهمان چن و لی پیشنهاد داد: دریافت سوابق چت برای اثبات اینکه این دو نفر "به خوبی از غیرعادی بودن وجوه آگاه بودند"؛ شفاف‌سازی مسیر جریان وجوه، ردیابی جریان نهایی USDT از طریق داده‌های صرافی ارز دیجیتال و تأیید مشارکت عینی آن‌ها در انتقال عواید حاصل از جرم. پس از تحقیقات، نهاد امنیت عمومی پرونده را در ۱۷ اوت به دادستانی منطقه وانبولین منتقل کرد.

پس از بررسی، دادستانی دریافت که هم چن و هم لی اعتراف کردند که "می‌دانستند عملیات مالی بیش از حد مخفیانه است و شامل حجم زیادی از تراکنش‌های نقدی بود که قطعاً شک‌برانگیز بود." این دو نفر پس از آن ۳۰,۰۰۰ یوان رشوه دریافت کردند که برای اثبات اینکه آن‌ها به خوبی می‌دانستند وجوه حاصل از جرم است، کافی بود؛ کمک آن‌ها در تکمیل تبدیل فرامرزی "پول نقد به دلار به USDT" مصداق عمل "پنهان‌کاری و تغییر شکل عواید حاصل از جرم" بود.

پس از صدور حکم، دادستانی یک نامه هشدار ریسک برای واحدهای مربوطه صادر کرد، ویژگی‌های معمول "کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری + پولشویی با ارز دیجیتال" را تشریح کرد و کمپین‌های آموزشی ضد کلاهبرداری را با همکاری مرکز ضد کلاهبرداری و سایر واحدهای مربوطه انجام داد. سان یین‌پنگ، دادستان ارشد دادستانی منطقه وانبولین، اظهار داشت که در مورد انواع جدید جرایم مرتبط با شبکه مخابراتی، دادستانی به تعمیق مکانیسم "هماهنگی تحقیقات-پیگرد + پیگرد دقیق + حکمرانی اجتماعی" ادامه خواهد داد تا هم با جرایم کلاهبرداری مقابله کند و هم "شرکای" جنایی را به شدت مجازات نماید تا امنیت اموال عمومی را به طور کامل حفظ کند. (شبکه عدالت)