اینفلوئنسر پرونده JPEX هنگ کنگ، "پرینس چو"، به 3 فقره پولشویی، شامل بیش از 18.8 میلیون دلار هنگ کنگ، متهم شد

By: theblockbeats.news|2026/01/02 17:57:37

اشتراک‌گذاری

اخبار بلاک بیتس، ۲ ژانویه به گفته ون وی پو، پلیس هنگ کنگ به طور موقت ۱۶ نفر را در پرونده کلاهبرداری صرافی ارز دیجیتال JPEX متهم کرده است. یکی از متهمان، «استاد جو»، چهره مشهور اینترنتی، به یک فقره پولشویی متهم شده است. این پرونده امروز (دوم) در دادگاه ناحیه شرقی دوباره بررسی شد. دادستانی اتهام اولیه پولشویی را اصلاح کرده و 3 اتهام دیگر به آن اضافه کرده است که مبلغ مورد استفاده در پولشویی از 18 میلیون یوان فراتر رفته است.

گزارش شده است که بین ۲۵ نوامبر ۲۰۲۰ و ۳۰ آگوست ۲۰۲۳، او در مجموع بیش از ۱۸.۸ میلیون دلار هنگ کنگ را از طریق حساب‌های خود در بانک‌های چونگ آن، موکس، اسمارت و هوالی پردازش کرده است.

قیمت --

ممکن است شما نیز علاقه‌مند باشید

گزارش صبحگاهی | کراکن به دلیل شرایط دشوار بازار، برنامه‌های عرضه اولیه سهام خود را متوقف می‌کند؛ پولی‌مارکت زیرساخت دیفای براهما را خریداری می‌کند؛ ورلد، ایجنت‌کیت یکپارچه با کوین‌بیس را راه‌اندازی می‌کند.

مروری بر رویدادهای مهم بازار در ۱۸ مارس

بیت‌مین، درگیر جنجال‌ها، قوی‌ترین حمایت خود را در ایالات متحده یافته است.

بیت‌مین سال‌هاست که درگیر جنجال‌ها بر سر ایمنی دستگاه‌های ماینینگ خود بوده است، اما این موضوع مانع از همکاری تجاری آن با اعضای کلیدی خانواده ریاست‌جمهوری آمریکا نشده است.

متن کامل تصمیم فدرال رزرو: نرخ‌های بهره را بدون تغییر نگه دارید و انتظار یک کاهش نرخ در طول سال را داشته باشید، با رأی مخالف فرماندار مولان.

فدرال رزرو بار دیگر نرخ‌های بهره را بدون تغییر نگه داشت و اعلام کرد که وضعیت در خاورمیانه در حال حاضر تأثیر نامشخصی دارد. استاندار میلان معتقد است که نرخ بهره باید ۲۵ واحد پایه کاهش یابد. نمودار نقطه‌ای همچنان نشان می‌دهد که یک بار کاهش نرخ بهره در سال جاری مورد انتظار است.

مرکز کوین از قانون‌گذاری در مورد نامه‌های عدم اقدام در تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال حمایت می‌کند

نکات کلیدی: کوین سنتر، اتکای کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) به نامه‌های عدم اقدام را به چالش می‌کشد و تغییر به سمت قانون‌گذاری جامع در ... را ترویج می‌دهد.