هشدار کمیسیون اوراق بهادار هنگ‌کنگ به صرافی ارز دیجیتال برای مقابله با پولشویی

به گزارش BlockBeats در ۱۷ نوامبر، کمیسیون اوراق بهادار و آتی (SFC) نامه‌ای به شرکت‌های دارای مجوز و پلتفرم‌های معاملاتی دارایی‌های مجازی ارسال کرد و از آن‌ها خواست تا برای جلوگیری از پولشویی، نسبت به انتقال وجوه مشکوک که نشان‌دهنده فعالیت‌های لایه‌بندی (Layering) است، هوشیار باشند.

SFC در این نامه اشاره کرد که روند رو به رشدی از بازیگران غیرقانونی وجود دارد که از نهادهای دارای مجوز برای انجام فعالیت‌های لایه‌بندی استفاده می‌کنند. برخی از این افراد سعی دارند عواید حاصل از کلاهبرداری‌ها را با پنهان کردن منبع و مقصد وجوه غیرقانونی، پولشویی کنند. نشانه‌های رایج فعالیت‌های لایه‌بندی شامل مجموعه‌ای از رفتارهای مشکوک، از جمله واریزهای مکرر، سریع و سازمان‌یافته به حساب مشتریان و به دنبال آن برداشت فوری به صورت وجه نقد یا دارایی‌های دیجیتال است.

در عین حال، SFC در این نامه بر استانداردهای سخت‌گیرانه مورد انتظار از نهادهای دارای مجوز در شناسایی و پیشگیری از فعالیت‌های لایه‌بندی تأکید کرد.