JusticiaNet: ایجاد یک فرآیند حقوقی چند قضایی برای پرونده‌های کیفری مربوط به ارز مجازی، بررسی سه اقدام برای دفع: «انحلال، نابودی، بازگشت»

اخبار بلاک بیتس، ۱۴ دسامبر. روزنامه «جاستیس نت»، زیرمجموعه روزنامه دادستانی عالی خلق چین، مقاله‌ای با عنوان «ایجاد یک مسیر قضایی چندوجهی برای پرونده‌های جنایی ارز مجازی» منتشر کرد که در آن به بررسی سه راهکار برای دفع این جرایم اشاره شده است: «تحقق، نابودی، بازگشت». نویسنده‌ی این مقاله، عضو کمیته‌ی حزبی بخش سوم دادستانی خلق پکن، محقق سطح اول، استاد دانشکده‌ی حقوق دانشگاه اقتصاد و تجارت پایتخت، استاد راهنمای دکترا و دستیار پژوهشی در مرکز تحقیقات درستکاری و حاکمیت قانون دانشگاه اقتصاد و تجارت پایتخت است. مقاله خاطرنشان می‌کند:

اول، جایگاه قانونی و جایگاه نقش نهادهای شخص ثالث را روشن کنید. طبق چارچوب قانونی فعلی، مؤسسات شخص ثالث فاقد مجوز قانونی روشن برای مشارکت در واگذاری دارایی‌های مجرمانه هستند. در آینده، قانون می‌تواند شامل یک چارچوب مجوز ویژه برای دفع دارایی‌های مجرمانه باشد که مؤسسات شخص ثالث را در دسته دستیاران حراج قضایی قرار می‌دهد و به آنها صلاحیت انحصاری برای «مناقصه یک‌باره، هدفمند و غیرعمومی» اعطا می‌کند.

دوم، ایجاد یک سیستم دوگانه از استانداردهای فنی و هنجارهای رویه‌ای. برای اطمینان از انطباق و شفافیت فرآیند دفع، دیوان عالی کشور و دادستانی عالی، به همراه مقامات نظارتی مالی، باید به طور مشترک استانداردهای دوگانه‌ای را برای فناوری و رویه‌ها صادر کنند.

سوم، تقویت ارتباط کامل فرآیند نظارت دادستانی و حمایت از حقوق. ارگان‌های دادستانی می‌توانند در کل فرآیند دفع مشارکت داشته و نظارت پویا داشته باشند. به طور خاص، نهادهای قضایی ممکن است از مؤسسات شخص ثالث بخواهند که به طور منظم گزارش‌های پیشرفت در مورد واگذاری، از جمله سوابق ردیابی درون زنجیره‌ای، فرآیندهای مناقصه، کوپن‌های انتقال وجه و غیره را ارائه دهند. در عین حال، می‌توان یک سازوکار افشای اطلاعات و اعتراض ایجاد کرد تا اطمینان حاصل شود که افراد درگیر در پرونده و اشخاص ثالثِ واجد شرایط می‌توانند به سرعت وضعیت دفع را درک کرده و اعتراضات خود را مطرح کنند.

چهارم، یک مدل دفع متمایز را برای برآوردن نیازهای متنوع بررسی کنید. با استفاده از اصل تناسب به عنوان معیار، کاربرد سه اقدام دفع را از هم متمایز کنید: تحقق، تخریب، بازگرداندن.برای مواردی که مربوط به بازگرداندن اموال قربانیان است، ممکن است یک مدل تحقق حراج هدفمند در اولویت قرار گیرد تا بازپرداخت کامل درآمد حاصل از تحقق تضمین شود. برای مثال، در مواردی که قربانیان کلاهبرداری، استیبل کوین‌هایی دارند که مبادله نشده‌اند و مایل به بازگرداندن کوین‌های اصلی هستند، می‌توان آنها را تحت شرایط مشخص مستقیماً بازگرداند تا از ضرر و زیان ناشی از نرخ ارز جلوگیری شود. برای مواردی که مربوط به مصادره کالاهای قاچاق است، می‌توان از مدل امحا یا نگهداری فنی برای جلوگیری از ورود مجدد آنها به بازار استفاده کرد. برای توکن‌هایی که به‌طور خاص برای MLM یا قمار استفاده می‌شوند، اگر نقدینگی ضعیف و عمق بازار ناکافی داشته باشند، فروش اجباری ممکن است ارزش توکن‌ها را کاهش دهد. در چنین مواردی، تخریب قانونی با ثبت در سند حکم ممکن است انجام شود. برای سکه‌های با ارزش بالا که در آنها عواید مجرمانه با سرمایه‌گذاری‌های قانونی آمیخته شده است، باید اولویت‌بندی برای بازیابی حداکثری ضرر و زیان انجام شود.