logo

سرویس گمرکی کره، پرونده تبادل ارز غیرقانونی با استفاده از دارایی‌های مجازی را که شامل حدود 140 میلیارد وون کره‌ای است، کشف کرد

By: theblockbeats.news|2026/01/19 14:39:00
0
اشتراک‌گذاری
copy

اخبار بلاک‌بیست، ۱۹ ژانویه. دفتر گمرک سئول از سرویس گمرکی کره اخیراً گزارش داد که پرونده‌ای از تبادل ارز غیرقانونی به‌صورت گسترده با استفاده از دارایی‌های مجازی به دادستانی منتقل شده است. تحقیقات نشان داد که گروه متهم در طول ۴ سال گذشته، تبادلات ارز غیرقانونی را با استفاده از حساب‌های دارایی مجازی داخلی و خارجی انجام داده‌اند که مجموعاً حدود 140 میلیارد وون کره‌ای (معادل 95 میلیون دلار) بوده و در این فرآیند هزینه‌های معاملاتی جمع‌آوری کرده‌اند و مظنون به نقض قانون تبادل ارز هستند.

دفتر گمرک فاش کرد که این گروه وجوه مشتریان را از طریق وی‌چت پی، علی‌پی و سایر روش‌ها دریافت کرده، دارایی‌های مجازی را در چندین کشور خارجی خریداری کرده، آن‌ها را به کیف پول‌های داخل کره منتقل کرده، با وون کره‌ای مبادله کرده و سپس وجه نقد برداشت کرده‌اند. افراد درگیر شامل سه نفر، از جمله یک مرد چینی در دهه ۳۰ زندگی‌اش هستند. وجوه مربوطه برای پرداخت‌های تجاری، خریدهای بدون عوارض، هزینه‌های تحصیلی و همچنین وجوه با منبع نامشخص استفاده شده است، به شرطی که هزینه معاملاتی برای کمک به تبادل ارز پرداخت شود.

ممکن است شما نیز علاقه‌مند باشید

سه نمودار قابل توجه در کنفرانس GTC انویدیا: محاسبات ارزان‌تر، هزینه‌ی بیشتر

هزینه‌های استخراج ۹۴٪ کاهش، هزینه‌های سرمایه‌ای ۱۷۰٪ افزایش

گزارش صبح | استراتژی هفته گذشته ۱.۵۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرد تا دارایی‌های خود را به میزان ۲۲۳۳۷ بیت‌کوین افزایش دهد؛ Abra قصد دارد از طریق ادغام SPAC سهام خود را به عموم عرضه کند؛ Metaplanet قصد دارد تقریباً ۷۶۵ میلیون دلار برای افزایش دارایی‌های ب

مروری بر رویدادهای مهم بازار در ۱۶ مارس

BTC: هشت شمع سبز به ۷۶ هزار دلار رسیدند، منطق برتری بر طلا در میانه نبرد چیست؟

کاهش تب جنگ، عقب‌نشینی قیمت نفت، احیای بازار سهام: این بار بیت‌کوین به کجا می‌رود؟

سی‌بی اینسایتس: نه پیش‌بینی برای بخش فین‌تک در سال ۲۰۲۶، در حالی که توکن‌سازی دارایی‌ها در حال تبدیل شدن به یک روند است.

نمایندگان هوش مصنوعی معاملات خودران را آغاز می‌کنند، غول‌های رمزارز مستقیماً بانک‌های سنتی را به چالش می‌کشند: مقاله‌ای که ۹ پیش‌بینی تحول‌آفرین را آشکار می‌کند که چشم‌انداز مالی را در سال ۲۰۲۶ دگرگون خواهند ساخت.

سخنرانی کامل هوانگ رنکسون در GTC: عصر استنتاج فرا رسیده است و انتظار می‌رود درآمد به حداقل یک تریلیون دلار تا سال 2027 برسد و لابستر سیستم عامل جدید است

در کنفرانس GTC 2026، مدیرعامل NVIDIA، جنسن هوانگ، شرکت را به عنوان سازنده "کارخانه‌های هوش مصنوعی" معرفی کرد و گفت: "تا سال 2027، حداقل 1 تریلیون دلار تقاضای با اطمینان بالا خواهیم دید." او مفهوم "اقتصاد کارخانه توکن" را معرفی کرد و تأکید کرد که عملکرد به ازای وات هسته ...

تحقیقات دِیون استِبل‌کوین: عرضه و تقاضای یک بازار ۳۰۰ میلیارد دلاری

در این مجموعه داده، انتقال‌ها دیگر صرفاً به‌عنوان «حجم تراکنش» برچسب‌گذاری نمی‌شوند، بلکه به‌عنوان فعالیت‌های مختلف درون‌زنجیره طبقه‌بندی می‌شوند. این تفاوت بین «فقط دانستن اینکه ۱۰۰ تریلیون دلار منتقل شده است» و «درک اینکه چرا منتقل شده است» است.

رمزارزهای محبوب

آخرین اخبار رمز ارز

13:28

DATA نهنگ 0xfb7 مبلغ ۲۳,۵۰۰ اتریوم به فالکون ایکس منتقل کرد، که مشکوک به فروش و بازپرداخت وام است

بر اساس نظارت Onchain Lens، یک نهنگ تجارت OTC با آدرس 0xfb7 مبلغ ۲۳,۵۰۰ اتریوم (تقریباً ۴۷.۴۷ میلیون دلار) به فالکون ایکس منتقل کرد، که مشکوک به فروش و بازپرداخت وام است. در حال حاضر، نهنگ ۴,۰۰۰ cbBTC (تقریباً ۲۶۹ میلیون دلار)، ۱۲۰,۳۸۰ stETH (تقریباً ۲۴۳ میلیون دلار) و ۲۹,۷۲۷ WETH (تقریباً ۶۰.۱۶ میلیون دلار) در اختیار دارد.
13:26

«اخبار بازار»: روسیه در حال بررسی تعلیق مذاکرات صلح است، مگر اینکه اوکراین بخشی از خاک خود را واگذار کند.

طبق اخبار بازار، روسیه در حال بررسی تعلیق مذاکرات صلح است، مگر اینکه اوکراین از برخی مناطق خود صرف نظر کند.
13:08

داده‌های ریشه: REZ توکن‌هایی به ارزش تقریبی ۱.۵۲ میلیون دلار را در عرض یک هفته آزاد خواهد کرد.

طبق داده‌های آزادسازی توکن از پلتفرم داده‌های دارایی‌های دیجیتال RootData، پروتکل Renzo (REZ) تقریباً ۳۹.۸۱۷ میلیون توکن را در ساعت ۸ صبح به وقت پکن در ۲۴ مارس، به ارزش حدود ۱.۵۲ میلیون دلار آمریکا، آزاد خواهد کرد.
13:04

داده‌های ریشه: SOSO توکن‌هایی به ارزش تقریبی 6.33 میلیون دلار را در یک هفته باز خواهد کرد

بر اساس داده‌های باز کردن توکن از پلتفرم داده‌های دارایی‌های رمزنگاری RootData، SoSoValue (SOSO) تقریباً 15.82 میلیون توکن را در ساعت 10:00 صبح به وقت پکن در 24 مارس باز خواهد کرد که ارزش آن حدود 6.33 میلیون دلار است.
13:00

لی هوآ یی: این بار، من کاملاً مصمم هستم و به دنبال بازگشت به شرایط ایده‌آل هستم. بازگشت قیمت بیت کوین به ۸۵۰۰۰ تا ۹۰۰۰۰ دلار منطقی است.

یی لیهوا، بنیانگذار Liquid Capital (که قبلاً LD Capital نام داشت) اظهار داشت که اخیراً عمدتاً در حال آماده‌سازی برای یک صندوق و پلتفرم جدید بوده و مرتباً پست منتشر نمی‌کند. اول، تحلیل و معامله کوتاه‌مدت بازار برای اشتراک‌گذاری مکرر مناسب نیست. دوم اینکه، این بار او کاملاً غرق در نگاه ...
ادامه مطلب
جامعه
iconiconiconiconiconicon

ربات پشتیبانی مشتری：@WEEX_support_smart_Bot

خدمات VIP：[email protected]